nguyenngockieu.minh
New member
** #Bitcoin #cryptocurrency #StockExchange #Regulation #usgocation **
** Chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ người sáng lập Sở giao dịch chứng khoán Bitcoin **
Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt giữ người sáng lập Sở giao dịch chứng khoán Bitcoin với cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Người sáng lập, người chưa được nêu tên, đã bị bắt tại thành phố New York vào thứ ba.Anh ta bị buộc tội vận hành trao đổi, được gọi là Bitmex, mà không cần đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN).
Fincen là một Cục của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).BSA yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền để đăng ký với Fincen và tuân thủ một số quy định khác.
Bitmex là một trao đổi tiền điện tử cho phép người dùng giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Sàn giao dịch được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.Đây là một trong những trao đổi Bitcoin lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 1 tỷ đô la.
Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Bitmex đã không tuân thủ BSA bằng cách không đăng ký với Fincen và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).Chính phủ cũng cáo buộc rằng Bitmex cho phép người dùng giao dịch trên ký quỹ, đây là một hình thức cho vay có thể được sử dụng để khuếch đại lãi hoặc lỗ.
Người sáng lập Bitmex đang phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm BSA và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt 500.000 đô la.
Việc bắt giữ người sáng lập Bitmex là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Chính phủ lo ngại rằng các trao đổi tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Việc bắt giữ người sáng lập Bitmex cũng là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với quy định.Ngay cả khi một cuộc trao đổi dựa trên nước ngoài, nó vẫn có thể phải tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ.
**Người giới thiệu**
* [CHÚNG TA.Chính phủ bắt giữ người sáng lập Sở giao dịch chứng khoán Bitcoin] (https://www.nytimes.com/2022/03/08/us/politics/bitcoin-pock-exchange-bitmex-arrest.html)
* [Người sáng lập Bitmex bị bắt với tội danh điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép] (https://www.coindesk.com/bitmex-ounder-arred-on-sarges-of-operating)
* [CHÚNG TA.Chính phủ nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử] (https://www.wsj.com/articles/u-s-do-Government-Takes-aim-at-cryptocurrency-Exchanges-11646779200)
=======================================
**#Bitcoin #cryptocurrency #StockExchange #Regulation #USGovernment**
**US Government Arrests Bitcoin Stock Exchange Founder**
The United States government has arrested the founder of a Bitcoin stock exchange on charges of operating an unlicensed money-transmitting business.
The founder, who has not been named, was arrested in New York City on Tuesday. He is accused of operating the exchange, which was called BitMEX, without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
FinCEN is a bureau of the U.S. Treasury Department that is responsible for enforcing the Bank Secrecy Act (BSA). The BSA requires businesses that transmit money to register with FinCEN and comply with a number of other regulations.
BitMEX is a cryptocurrency exchange that allows users to trade Bitcoin and other cryptocurrencies. The exchange was founded in 2014 and is based in the British Virgin Islands. It is one of the largest Bitcoin exchanges in the world, with a daily trading volume of over $1 billion.
The U.S. government alleges that BitMEX failed to comply with the BSA by not registering with FinCEN and by not implementing anti-money laundering (AML) procedures. The government also alleges that BitMEX allowed users to trade on margin, which is a form of lending that can be used to amplify gains or losses.
The founder of BitMEX is facing charges of violating the BSA and of operating an unlicensed money-transmitting business. He could face up to 20 years in prison and a fine of $500,000.
The arrest of the BitMEX founder is a sign that the U.S. government is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency exchanges. The government is concerned that cryptocurrency exchanges could be used to facilitate money laundering and other illegal activities.
The arrest of the BitMEX founder is also a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulation. Even if an exchange is based in a foreign country, it can still be subject to the laws of the United States.
**References**
* [U.S. Government Arrests Founder of Bitcoin Stock Exchange](https://www.nytimes.com/2022/03/08/us/politics/bitcoin-stock-exchange-bitmex-arrest.html)
* [BitMEX Founder Arrested on Charges of Operating an Unlicensed Money-Transmitting Business](https://www.coindesk.com/bitmex-founder-arrested-on-charges-of-operating-an-unlicensed-money-transmitting-business)
* [U.S. Government Takes Aim at Cryptocurrency Exchanges](https://www.wsj.com/articles/u-s-government-takes-aim-at-cryptocurrency-exchanges-11646779200)
** Chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ người sáng lập Sở giao dịch chứng khoán Bitcoin **
Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt giữ người sáng lập Sở giao dịch chứng khoán Bitcoin với cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Người sáng lập, người chưa được nêu tên, đã bị bắt tại thành phố New York vào thứ ba.Anh ta bị buộc tội vận hành trao đổi, được gọi là Bitmex, mà không cần đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN).
Fincen là một Cục của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).BSA yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền để đăng ký với Fincen và tuân thủ một số quy định khác.
Bitmex là một trao đổi tiền điện tử cho phép người dùng giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Sàn giao dịch được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.Đây là một trong những trao đổi Bitcoin lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 1 tỷ đô la.
Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Bitmex đã không tuân thủ BSA bằng cách không đăng ký với Fincen và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).Chính phủ cũng cáo buộc rằng Bitmex cho phép người dùng giao dịch trên ký quỹ, đây là một hình thức cho vay có thể được sử dụng để khuếch đại lãi hoặc lỗ.
Người sáng lập Bitmex đang phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm BSA và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt 500.000 đô la.
Việc bắt giữ người sáng lập Bitmex là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Chính phủ lo ngại rằng các trao đổi tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Việc bắt giữ người sáng lập Bitmex cũng là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với quy định.Ngay cả khi một cuộc trao đổi dựa trên nước ngoài, nó vẫn có thể phải tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ.
**Người giới thiệu**
* [CHÚNG TA.Chính phủ bắt giữ người sáng lập Sở giao dịch chứng khoán Bitcoin] (https://www.nytimes.com/2022/03/08/us/politics/bitcoin-pock-exchange-bitmex-arrest.html)
* [Người sáng lập Bitmex bị bắt với tội danh điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép] (https://www.coindesk.com/bitmex-ounder-arred-on-sarges-of-operating)
* [CHÚNG TA.Chính phủ nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử] (https://www.wsj.com/articles/u-s-do-Government-Takes-aim-at-cryptocurrency-Exchanges-11646779200)
=======================================
**#Bitcoin #cryptocurrency #StockExchange #Regulation #USGovernment**
**US Government Arrests Bitcoin Stock Exchange Founder**
The United States government has arrested the founder of a Bitcoin stock exchange on charges of operating an unlicensed money-transmitting business.
The founder, who has not been named, was arrested in New York City on Tuesday. He is accused of operating the exchange, which was called BitMEX, without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
FinCEN is a bureau of the U.S. Treasury Department that is responsible for enforcing the Bank Secrecy Act (BSA). The BSA requires businesses that transmit money to register with FinCEN and comply with a number of other regulations.
BitMEX is a cryptocurrency exchange that allows users to trade Bitcoin and other cryptocurrencies. The exchange was founded in 2014 and is based in the British Virgin Islands. It is one of the largest Bitcoin exchanges in the world, with a daily trading volume of over $1 billion.
The U.S. government alleges that BitMEX failed to comply with the BSA by not registering with FinCEN and by not implementing anti-money laundering (AML) procedures. The government also alleges that BitMEX allowed users to trade on margin, which is a form of lending that can be used to amplify gains or losses.
The founder of BitMEX is facing charges of violating the BSA and of operating an unlicensed money-transmitting business. He could face up to 20 years in prison and a fine of $500,000.
The arrest of the BitMEX founder is a sign that the U.S. government is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency exchanges. The government is concerned that cryptocurrency exchanges could be used to facilitate money laundering and other illegal activities.
The arrest of the BitMEX founder is also a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulation. Even if an exchange is based in a foreign country, it can still be subject to the laws of the United States.
**References**
* [U.S. Government Arrests Founder of Bitcoin Stock Exchange](https://www.nytimes.com/2022/03/08/us/politics/bitcoin-stock-exchange-bitmex-arrest.html)
* [BitMEX Founder Arrested on Charges of Operating an Unlicensed Money-Transmitting Business](https://www.coindesk.com/bitmex-founder-arrested-on-charges-of-operating-an-unlicensed-money-transmitting-business)
* [U.S. Government Takes Aim at Cryptocurrency Exchanges](https://www.wsj.com/articles/u-s-government-takes-aim-at-cryptocurrency-exchanges-11646779200)
