congsinh724
New member
** Chính quyền Ấn Độ đặt câu hỏi về việc rửa tiền của việc rửa cược: Báo cáo **
** #Binance #india #cryptocurrency #Regulation #Money rửa sạch **
Cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ được cho là điều tra Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, về các cáo buộc rằng nó đã được sử dụng để rửa tiền từ cá cược bất hợp pháp.
Đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ (FIU-IND) đã gửi một lá thư cho Binance yêu cầu thông tin về người dùng và giao dịch của mình, theo báo cáo của Bloomberg.FIU-IND được báo cáo là điều tra xem liệu Binance có được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động cá cược bất hợp pháp ở Ấn Độ hay không.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó có "chính sách không khoan nhượng" để rửa tiền.Công ty nói rằng họ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới và nó đã "không bao giờ cố ý" xử lý bất kỳ quỹ nào liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Cuộc điều tra của Fiu-Ind về Binance là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ.Vào tháng 3, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử.RBI kể từ đó đã làm mềm lập trường của mình trên tiền điện tử, nhưng nó vẫn chưa đưa ra một khung pháp lý rõ ràng cho ngành công nghiệp.
Chính phủ Ấn Độ được cho là đang xem xét một dự luật sẽ điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Dự luật dự kiến sẽ được giới thiệu trong phiên họp quốc hội tiếp theo.
Cuộc điều tra về Binance là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Ấn Độ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để điều chỉnh tiền điện tử.Việc đàn áp Binance có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ.
**Người giới thiệu:**
* [Bloomberg: FIU-IND hỏi Binance về thông tin về người dùng, giao dịch] (https://www.bloomberg.com/news/arti...l-intellect-turops-info-on-users-transactions)
* [Binance: Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với việc rửa tiền] (https://www.binance.com/en/blog/421499824684900583/binance-we-have-a-zero-tolerancerửa sạch)
* [RBI cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các trao đổi tiền điện tử] (https://www.rbi.org.in/scripts/BS_pressReleveDisplay.aspx?prid=49871)
* [Ấn Độ xem xét dự luật để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử] (https://www.livemint.com/technology...-cryptocurrency-exchanges-11655902609871.html)
=======================================
**Indian Authorities to Question Binance on Laundering of Betting Proceeds: Report**
**#Binance #india #cryptocurrency #Regulation #Money Laundering**
India's financial intelligence agency is reportedly investigating Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, over allegations that it was used to launder proceeds from illegal betting.
The Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) has reportedly sent a letter to Binance asking for information about its users and transactions, according to a report by Bloomberg. The FIU-IND is reportedly investigating whether Binance was used to launder money from illegal betting operations in India.
Binance has denied the allegations, saying that it has a "zero-tolerance policy" for money laundering. The company said that it cooperates with law enforcement agencies around the world and that it has "never knowingly" processed any funds related to illegal activities.
The FIU-IND's investigation into Binance is the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges in India. In March, the Reserve Bank of India (RBI) banned banks from providing services to cryptocurrency exchanges. The RBI has since softened its stance on cryptocurrencies, but it has yet to issue a clear regulatory framework for the industry.
The Indian government is reportedly considering a bill that would regulate cryptocurrency exchanges. The bill is expected to be introduced in the next session of parliament.
The investigation into Binance is a sign that Indian authorities are taking a serious approach to regulating cryptocurrency. The crackdown on Binance could have a chilling effect on the cryptocurrency industry in India.
**References:**
* [Bloomberg: FIU-IND asks Binance for info on users, transactions](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/india-s-financial-intelligence-unit-asks-binance-for-info-on-users-transactions)
* [Binance: We have a zero-tolerance policy for money laundering](https://www.binance.com/en/blog/421499824684900583/Binance-We-have-a-zero-tolerance-policy-for-money-laundering)
* [RBI bans banks from providing services to cryptocurrency exchanges](https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49871)
* [India considering bill to regulate cryptocurrency exchanges](https://www.livemint.com/technology/tech-news/india-considering-bill-to-regulate-cryptocurrency-exchanges-11655902609871.html)
** #Binance #india #cryptocurrency #Regulation #Money rửa sạch **
Cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ được cho là điều tra Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, về các cáo buộc rằng nó đã được sử dụng để rửa tiền từ cá cược bất hợp pháp.
Đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ (FIU-IND) đã gửi một lá thư cho Binance yêu cầu thông tin về người dùng và giao dịch của mình, theo báo cáo của Bloomberg.FIU-IND được báo cáo là điều tra xem liệu Binance có được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động cá cược bất hợp pháp ở Ấn Độ hay không.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó có "chính sách không khoan nhượng" để rửa tiền.Công ty nói rằng họ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới và nó đã "không bao giờ cố ý" xử lý bất kỳ quỹ nào liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Cuộc điều tra của Fiu-Ind về Binance là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ.Vào tháng 3, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử.RBI kể từ đó đã làm mềm lập trường của mình trên tiền điện tử, nhưng nó vẫn chưa đưa ra một khung pháp lý rõ ràng cho ngành công nghiệp.
Chính phủ Ấn Độ được cho là đang xem xét một dự luật sẽ điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Dự luật dự kiến sẽ được giới thiệu trong phiên họp quốc hội tiếp theo.
Cuộc điều tra về Binance là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Ấn Độ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để điều chỉnh tiền điện tử.Việc đàn áp Binance có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ.
**Người giới thiệu:**
* [Bloomberg: FIU-IND hỏi Binance về thông tin về người dùng, giao dịch] (https://www.bloomberg.com/news/arti...l-intellect-turops-info-on-users-transactions)
* [Binance: Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với việc rửa tiền] (https://www.binance.com/en/blog/421499824684900583/binance-we-have-a-zero-tolerancerửa sạch)
* [RBI cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các trao đổi tiền điện tử] (https://www.rbi.org.in/scripts/BS_pressReleveDisplay.aspx?prid=49871)
* [Ấn Độ xem xét dự luật để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử] (https://www.livemint.com/technology...-cryptocurrency-exchanges-11655902609871.html)
=======================================
**Indian Authorities to Question Binance on Laundering of Betting Proceeds: Report**
**#Binance #india #cryptocurrency #Regulation #Money Laundering**
India's financial intelligence agency is reportedly investigating Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, over allegations that it was used to launder proceeds from illegal betting.
The Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) has reportedly sent a letter to Binance asking for information about its users and transactions, according to a report by Bloomberg. The FIU-IND is reportedly investigating whether Binance was used to launder money from illegal betting operations in India.
Binance has denied the allegations, saying that it has a "zero-tolerance policy" for money laundering. The company said that it cooperates with law enforcement agencies around the world and that it has "never knowingly" processed any funds related to illegal activities.
The FIU-IND's investigation into Binance is the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges in India. In March, the Reserve Bank of India (RBI) banned banks from providing services to cryptocurrency exchanges. The RBI has since softened its stance on cryptocurrencies, but it has yet to issue a clear regulatory framework for the industry.
The Indian government is reportedly considering a bill that would regulate cryptocurrency exchanges. The bill is expected to be introduced in the next session of parliament.
The investigation into Binance is a sign that Indian authorities are taking a serious approach to regulating cryptocurrency. The crackdown on Binance could have a chilling effect on the cryptocurrency industry in India.
**References:**
* [Bloomberg: FIU-IND asks Binance for info on users, transactions](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/india-s-financial-intelligence-unit-asks-binance-for-info-on-users-transactions)
* [Binance: We have a zero-tolerance policy for money laundering](https://www.binance.com/en/blog/421499824684900583/Binance-We-have-a-zero-tolerance-policy-for-money-laundering)
* [RBI bans banks from providing services to cryptocurrency exchanges](https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49871)
* [India considering bill to regulate cryptocurrency exchanges](https://www.livemint.com/technology/tech-news/india-considering-bill-to-regulate-cryptocurrency-exchanges-11655902609871.html)
