eBay7900XTx28
New member
### Chính quyền Hà Lan bắt giữ 2 trong các cuộc điều tra rửa tiền hàng triệu-euro
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #DutchAuthorities #MillionEuros #Bitcoin **
Chính quyền Hà Lan đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền hàng triệu euro.
Những người đàn ông, ở độ tuổi 34 và 41, đã bị bắt ở miền nam Hà Lan vì nghi ngờ rửa tiền của tội phạm, cảnh sát quốc gia Hà Lan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ ba.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2020 sau khi cảnh sát nhận được một khoản tiền từ Europol về một nhóm người được cho là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Các nghi phạm được cho là đã sử dụng một số phương thức để rửa tiền, bao gồm mua và bán tiền điện tử trên các sàn giao dịch trực tuyến và chuyển tiền giữa các ví khác nhau.
Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và nhiều vụ bắt giữ được mong đợi.
Các vụ bắt giữ đến khi việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đang ngày càng trở nên phổ biến.Trong một báo cáo gần đây, chuỗi phân tích đã phát hiện ra rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 10 tỷ đô la vào năm 2021.
Báo cáo cũng cho thấy số lượng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền đã tăng hơn 30% kể từ năm 2020.
Chính quyền Hà Lan không phải là những người duy nhất đang phá vỡ tiền điện tử rửa tiền.Trong những tháng gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đã đẩy mạnh những nỗ lực của họ để chống lại vấn đề.
Vào tháng 1, chẳng hạn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố thu giữ hơn 3,6 tỷ đô la tiền điện tử được cho là đã sử dụng để rửa tiền của tội phạm.
Việc thu giữ là lớn nhất từng được thực hiện bởi DOJ trong một trường hợp liên quan đến tiền điện tử.
Việc đàn áp ngày càng tăng đối với việc rửa tiền tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng vấn đề này.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh và nó có thể được sử dụng để theo dõi tội phạm.
### Liên kết bài viết tham khảo
* [Cảnh sát quốc gia Hà Lan: Điều tra về tiền điện tử tiền điện tử] (https://www.politie.nl/en/news/2022/03/15/cryptocurrency-money-laudering-investation.html)
* [Chuỗi phân tích: Tội phạm liên quan đến tiền điện tử liên quan đến mức cao mọi thời đại] (https://www.chainalysis.com/research/2022-cryptocurrency-rime-report/)
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp: Động kinh tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay] (https://www.justice.gov/opa/pr/de
=======================================
### Dutch Authorities Arrest 2 in Million-Euro Crypto Money Laundering Investigations
**#cryptocurrency #Moneylaundering #DutchAuthorities #MillionEuros #Bitcoin**
Dutch authorities have arrested two men in connection with a million-euro cryptocurrency money laundering investigation.
The men, aged 34 and 41, were arrested in the southern Netherlands on suspicion of laundering the proceeds of crime, the Dutch National Police said in a statement on Tuesday.
The investigation began in 2020 after the police received a tip-off from Europol about a group of people who were allegedly using cryptocurrency to launder money.
The suspects are alleged to have used a number of methods to launder the money, including buying and selling cryptocurrencies on online exchanges, and transferring funds between different wallets.
The police said that the investigation is ongoing and that more arrests are expected.
The arrests come as the use of cryptocurrency for money laundering is becoming increasingly common. In a recent report, Chainalysis found that cryptocurrency-related crime had reached an all-time high of $10 billion in 2021.
The report also found that the amount of cryptocurrency used for money laundering has increased by more than 30% since 2020.
The Dutch authorities are not the only ones who are cracking down on cryptocurrency money laundering. In recent months, law enforcement agencies around the world have been stepping up their efforts to combat the problem.
In January, for example, the United States Department of Justice announced the seizure of more than $3.6 billion in cryptocurrency that was allegedly used to launder the proceeds of crime.
The seizure was the largest ever made by the DOJ in a cryptocurrency-related case.
The increasing crackdown on cryptocurrency money laundering is a sign that law enforcement agencies are taking the issue seriously. It is also a reminder that cryptocurrency is not anonymous and that it can be used to track down criminals.
### Reference Article Links
* [Dutch National Police: Cryptocurrency Money Laundering Investigation](https://www.politie.nl/en/news/2022/03/15/cryptocurrency-money-laundering-investigation.html)
* [Chainalysis: Cryptocurrency-Related Crime Hits All-Time High](https://www.chainalysis.com/research/2022-cryptocurrency-crime-report/)
* [U.S. Department of Justice: Largest Ever Cryptocurrency Seizure](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-largest-ever-cryptocurrency-seizure)
** #cryptocurrency #MoneyLaudering #DutchAuthorities #MillionEuros #Bitcoin **
Chính quyền Hà Lan đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền hàng triệu euro.
Những người đàn ông, ở độ tuổi 34 và 41, đã bị bắt ở miền nam Hà Lan vì nghi ngờ rửa tiền của tội phạm, cảnh sát quốc gia Hà Lan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ ba.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2020 sau khi cảnh sát nhận được một khoản tiền từ Europol về một nhóm người được cho là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Các nghi phạm được cho là đã sử dụng một số phương thức để rửa tiền, bao gồm mua và bán tiền điện tử trên các sàn giao dịch trực tuyến và chuyển tiền giữa các ví khác nhau.
Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và nhiều vụ bắt giữ được mong đợi.
Các vụ bắt giữ đến khi việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đang ngày càng trở nên phổ biến.Trong một báo cáo gần đây, chuỗi phân tích đã phát hiện ra rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 10 tỷ đô la vào năm 2021.
Báo cáo cũng cho thấy số lượng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền đã tăng hơn 30% kể từ năm 2020.
Chính quyền Hà Lan không phải là những người duy nhất đang phá vỡ tiền điện tử rửa tiền.Trong những tháng gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đã đẩy mạnh những nỗ lực của họ để chống lại vấn đề.
Vào tháng 1, chẳng hạn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố thu giữ hơn 3,6 tỷ đô la tiền điện tử được cho là đã sử dụng để rửa tiền của tội phạm.
Việc thu giữ là lớn nhất từng được thực hiện bởi DOJ trong một trường hợp liên quan đến tiền điện tử.
Việc đàn áp ngày càng tăng đối với việc rửa tiền tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng vấn đề này.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh và nó có thể được sử dụng để theo dõi tội phạm.
### Liên kết bài viết tham khảo
* [Cảnh sát quốc gia Hà Lan: Điều tra về tiền điện tử tiền điện tử] (https://www.politie.nl/en/news/2022/03/15/cryptocurrency-money-laudering-investation.html)
* [Chuỗi phân tích: Tội phạm liên quan đến tiền điện tử liên quan đến mức cao mọi thời đại] (https://www.chainalysis.com/research/2022-cryptocurrency-rime-report/)
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp: Động kinh tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay] (https://www.justice.gov/opa/pr/de
=======================================
### Dutch Authorities Arrest 2 in Million-Euro Crypto Money Laundering Investigations
**#cryptocurrency #Moneylaundering #DutchAuthorities #MillionEuros #Bitcoin**
Dutch authorities have arrested two men in connection with a million-euro cryptocurrency money laundering investigation.
The men, aged 34 and 41, were arrested in the southern Netherlands on suspicion of laundering the proceeds of crime, the Dutch National Police said in a statement on Tuesday.
The investigation began in 2020 after the police received a tip-off from Europol about a group of people who were allegedly using cryptocurrency to launder money.
The suspects are alleged to have used a number of methods to launder the money, including buying and selling cryptocurrencies on online exchanges, and transferring funds between different wallets.
The police said that the investigation is ongoing and that more arrests are expected.
The arrests come as the use of cryptocurrency for money laundering is becoming increasingly common. In a recent report, Chainalysis found that cryptocurrency-related crime had reached an all-time high of $10 billion in 2021.
The report also found that the amount of cryptocurrency used for money laundering has increased by more than 30% since 2020.
The Dutch authorities are not the only ones who are cracking down on cryptocurrency money laundering. In recent months, law enforcement agencies around the world have been stepping up their efforts to combat the problem.
In January, for example, the United States Department of Justice announced the seizure of more than $3.6 billion in cryptocurrency that was allegedly used to launder the proceeds of crime.
The seizure was the largest ever made by the DOJ in a cryptocurrency-related case.
The increasing crackdown on cryptocurrency money laundering is a sign that law enforcement agencies are taking the issue seriously. It is also a reminder that cryptocurrency is not anonymous and that it can be used to track down criminals.
### Reference Article Links
* [Dutch National Police: Cryptocurrency Money Laundering Investigation](https://www.politie.nl/en/news/2022/03/15/cryptocurrency-money-laundering-investigation.html)
* [Chainalysis: Cryptocurrency-Related Crime Hits All-Time High](https://www.chainalysis.com/research/2022-cryptocurrency-crime-report/)
* [U.S. Department of Justice: Largest Ever Cryptocurrency Seizure](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-largest-ever-cryptocurrency-seizure)
