Ebaylogin2023
New member
### Chính quyền Hàn Quốc điều tra 33 người cho $ 1,48B trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp
** #cryptocurrency #crypto #BlockChain #Bitcoin #Ethereum **
Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội 33 người vì cáo buộc rửa hơn \ 1,48 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Các nghi phạm bị buộc tội sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền, bao gồm sử dụng danh tính giả để mở tài khoản ngân hàng, giao dịch tiền điện tử thông qua các nền tảng ngang hàng và sử dụng máy trộn tiền điện tử để làm xáo trộn nguồn vốn.
Cuộc điều tra được thực hiện bởi Đơn vị điều tra tội phạm mạng của Cơ quan Cảnh sát Seoul, trong đó nói rằng các nghi phạm đã hoạt động từ năm 2017. Cơ quan này nói rằng các nghi phạm đã rửa tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và buôn bán ma túy.
Cuộc điều tra là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp về tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Hàn Quốc.Vào năm 2020, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của đất nước đã ban hành các quy định mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
FSC cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro giao dịch tiền điện tử và đã nói rằng họ đang làm việc để phát triển một khung pháp lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ của 33 nghi phạm là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Hàn Quốc đang có lập trường khó khăn về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Cuộc điều tra cũng là một lời nhắc nhở rằng các giao dịch tiền điện tử có thể được truy tìm và những tên tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền không miễn nhiễm với truy tố.
### Nguồn
* [Cơ quan cảnh sát đô thị Seoul] (https://www.soul.go.kr/main/main.jsp)
* [Ủy ban dịch vụ tài chính] (https://www.fsc.go.kr/eng/main/main.jsp)
* [Bitcoin.com] (https://news.bitcoin.com/south-kore...ple-for-1-48b-in-illicit-crypto-transactions/)
=======================================
### Korean Authorities Investigate 33 People for $1.48B in Illicit Crypto Transactions
**#cryptocurrency #crypto #BlockChain #Bitcoin #Ethereum**
South Korean authorities have arrested and charged 33 people for allegedly laundering more than \$1.48 billion in illicit cryptocurrency transactions.
The suspects are accused of using a variety of methods to launder the funds, including using fake identities to open bank accounts, trading cryptocurrencies through peer-to-peer platforms, and using cryptocurrency mixers to obfuscate the source of the funds.
The investigation was conducted by the Seoul Metropolitan Police Agency's Cybercrime Investigation Unit, which said that the suspects had been operating since 2017. The agency said that the suspects had laundered funds from a variety of sources, including online gambling, fraud, and drug trafficking.
The investigation is the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency-related crime in South Korea. In 2020, the country's Financial Services Commission (FSC) issued new regulations requiring cryptocurrency exchanges to collect personal information from their customers and to report suspicious transactions to the authorities.
The FSC has also warned investors about the risks of cryptocurrency trading, and has said that it is working to develop a regulatory framework for the cryptocurrency industry.
The arrests of the 33 suspects are a sign that South Korean authorities are taking a tough stance on cryptocurrency-related crime. The investigation is also a reminder that cryptocurrency transactions can be traced, and that criminals who use cryptocurrencies to launder money are not immune from prosecution.
### Sources
* [Seoul Metropolitan Police Agency](https://www.seoul.go.kr/main/main.jsp)
* [Financial Services Commission](https://www.fsc.go.kr/eng/main/main.jsp)
* [Bitcoin.com](https://news.bitcoin.com/south-korean-authorities-arrest-33-people-for-1-48b-in-illicit-crypto-transactions/)
** #cryptocurrency #crypto #BlockChain #Bitcoin #Ethereum **
Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội 33 người vì cáo buộc rửa hơn \ 1,48 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Các nghi phạm bị buộc tội sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền, bao gồm sử dụng danh tính giả để mở tài khoản ngân hàng, giao dịch tiền điện tử thông qua các nền tảng ngang hàng và sử dụng máy trộn tiền điện tử để làm xáo trộn nguồn vốn.
Cuộc điều tra được thực hiện bởi Đơn vị điều tra tội phạm mạng của Cơ quan Cảnh sát Seoul, trong đó nói rằng các nghi phạm đã hoạt động từ năm 2017. Cơ quan này nói rằng các nghi phạm đã rửa tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và buôn bán ma túy.
Cuộc điều tra là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp về tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Hàn Quốc.Vào năm 2020, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của đất nước đã ban hành các quy định mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
FSC cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro giao dịch tiền điện tử và đã nói rằng họ đang làm việc để phát triển một khung pháp lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ của 33 nghi phạm là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Hàn Quốc đang có lập trường khó khăn về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Cuộc điều tra cũng là một lời nhắc nhở rằng các giao dịch tiền điện tử có thể được truy tìm và những tên tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền không miễn nhiễm với truy tố.
### Nguồn
* [Cơ quan cảnh sát đô thị Seoul] (https://www.soul.go.kr/main/main.jsp)
* [Ủy ban dịch vụ tài chính] (https://www.fsc.go.kr/eng/main/main.jsp)
* [Bitcoin.com] (https://news.bitcoin.com/south-kore...ple-for-1-48b-in-illicit-crypto-transactions/)
=======================================
### Korean Authorities Investigate 33 People for $1.48B in Illicit Crypto Transactions
**#cryptocurrency #crypto #BlockChain #Bitcoin #Ethereum**
South Korean authorities have arrested and charged 33 people for allegedly laundering more than \$1.48 billion in illicit cryptocurrency transactions.
The suspects are accused of using a variety of methods to launder the funds, including using fake identities to open bank accounts, trading cryptocurrencies through peer-to-peer platforms, and using cryptocurrency mixers to obfuscate the source of the funds.
The investigation was conducted by the Seoul Metropolitan Police Agency's Cybercrime Investigation Unit, which said that the suspects had been operating since 2017. The agency said that the suspects had laundered funds from a variety of sources, including online gambling, fraud, and drug trafficking.
The investigation is the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency-related crime in South Korea. In 2020, the country's Financial Services Commission (FSC) issued new regulations requiring cryptocurrency exchanges to collect personal information from their customers and to report suspicious transactions to the authorities.
The FSC has also warned investors about the risks of cryptocurrency trading, and has said that it is working to develop a regulatory framework for the cryptocurrency industry.
The arrests of the 33 suspects are a sign that South Korean authorities are taking a tough stance on cryptocurrency-related crime. The investigation is also a reminder that cryptocurrency transactions can be traced, and that criminals who use cryptocurrencies to launder money are not immune from prosecution.
### Sources
* [Seoul Metropolitan Police Agency](https://www.seoul.go.kr/main/main.jsp)
* [Financial Services Commission](https://www.fsc.go.kr/eng/main/main.jsp)
* [Bitcoin.com](https://news.bitcoin.com/south-korean-authorities-arrest-33-people-for-1-48b-in-illicit-crypto-transactions/)
