xuannhi482
New member
** Chính quyền Hàn Quốc điều tra các nhà lập pháp về chuyển tiền điện tử đáng ngờ: Báo cáo **
Chính quyền Hàn Quốc đang điều tra một nhà lập pháp về việc chuyển tiền điện tử đáng ngờ, theo một báo cáo.
Nhà lập pháp, người chưa được nêu tên, bị cáo buộc đã nhận được 1,2 tỷ won (1 triệu đô la Mỹ) tiền điện tử từ một người không xác định vào năm 2017, tờ báo Chosun Ilbo đưa tin.
Các nhà lập pháp được cho là sau đó đã chuyển tiền sang một số tài khoản khác, bao gồm cả những người vợ và con của anh ta.
Việc chuyển nhượng đã được báo cáo được thực hiện thông qua một cuộc trao đổi tiền điện tử hiện đang được điều tra bởi chính quyền.
Nhà lập pháp đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nói rằng anh ta đã nhận được tiền như một món quà từ một người bạn.
Tuy nhiên, chính quyền được cho là đang xem xét liệu việc chuyển nhượng có phải là một phần của hoạt động rửa tiền bất hợp pháp hay không.
Cuộc điều tra diễn ra khi Hàn Quốc phá vỡ tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 1, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của đất nước đóng băng tài sản của 11 trao đổi tiền điện tử về những lo ngại về rửa tiền.
FIU cũng đã điều tra một số trường hợp liên quan đến tiền điện tử khác, bao gồm cả vụ trộm cắp 25 triệu đô la từ một cuộc trao đổi tiền điện tử vào năm 2018.
..
=======================================
**South Korea Authorities Investigate Lawmaker Over Suspicious Crypto Transfers: Report**
South Korean authorities are investigating a lawmaker over suspicious cryptocurrency transfers, according to a report.
The lawmaker, who has not been named, is alleged to have received 1.2 billion won (US$1 million) in cryptocurrency from an unidentified person in 2017, the Chosun Ilbo newspaper reported.
The lawmaker is said to have then transferred the funds to a number of other accounts, including those of his wife and children.
The transfers were reportedly made through a cryptocurrency exchange that is now under investigation by the authorities.
The lawmaker has denied any wrongdoing, saying that he received the funds as a gift from a friend.
However, the authorities are said to be looking into whether the transfers were part of an illegal money-laundering operation.
The investigation comes as South Korea cracks down on cryptocurrency-related crime.
In January, the country's Financial Intelligence Unit (FIU) froze the assets of 11 cryptocurrency exchanges over concerns about money laundering.
The FIU has also been investigating a number of other cryptocurrency-related cases, including the alleged theft of $25 million from a cryptocurrency exchange in 2018.
#SouthKorea #cryptocurrency #Moneylaundering #FIU #cryptocurrencyexchange
Chính quyền Hàn Quốc đang điều tra một nhà lập pháp về việc chuyển tiền điện tử đáng ngờ, theo một báo cáo.
Nhà lập pháp, người chưa được nêu tên, bị cáo buộc đã nhận được 1,2 tỷ won (1 triệu đô la Mỹ) tiền điện tử từ một người không xác định vào năm 2017, tờ báo Chosun Ilbo đưa tin.
Các nhà lập pháp được cho là sau đó đã chuyển tiền sang một số tài khoản khác, bao gồm cả những người vợ và con của anh ta.
Việc chuyển nhượng đã được báo cáo được thực hiện thông qua một cuộc trao đổi tiền điện tử hiện đang được điều tra bởi chính quyền.
Nhà lập pháp đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nói rằng anh ta đã nhận được tiền như một món quà từ một người bạn.
Tuy nhiên, chính quyền được cho là đang xem xét liệu việc chuyển nhượng có phải là một phần của hoạt động rửa tiền bất hợp pháp hay không.
Cuộc điều tra diễn ra khi Hàn Quốc phá vỡ tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 1, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của đất nước đóng băng tài sản của 11 trao đổi tiền điện tử về những lo ngại về rửa tiền.
FIU cũng đã điều tra một số trường hợp liên quan đến tiền điện tử khác, bao gồm cả vụ trộm cắp 25 triệu đô la từ một cuộc trao đổi tiền điện tử vào năm 2018.
..
=======================================
**South Korea Authorities Investigate Lawmaker Over Suspicious Crypto Transfers: Report**
South Korean authorities are investigating a lawmaker over suspicious cryptocurrency transfers, according to a report.
The lawmaker, who has not been named, is alleged to have received 1.2 billion won (US$1 million) in cryptocurrency from an unidentified person in 2017, the Chosun Ilbo newspaper reported.
The lawmaker is said to have then transferred the funds to a number of other accounts, including those of his wife and children.
The transfers were reportedly made through a cryptocurrency exchange that is now under investigation by the authorities.
The lawmaker has denied any wrongdoing, saying that he received the funds as a gift from a friend.
However, the authorities are said to be looking into whether the transfers were part of an illegal money-laundering operation.
The investigation comes as South Korea cracks down on cryptocurrency-related crime.
In January, the country's Financial Intelligence Unit (FIU) froze the assets of 11 cryptocurrency exchanges over concerns about money laundering.
The FIU has also been investigating a number of other cryptocurrency-related cases, including the alleged theft of $25 million from a cryptocurrency exchange in 2018.
#SouthKorea #cryptocurrency #Moneylaundering #FIU #cryptocurrencyexchange
