** Kho bạc chính thức của Hoa Kỳ cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử để chủ động xử phạt ví 'có vấn đề' **
Một quan chức của Kho bạc hàng đầu Hoa Kỳ đã cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử để chủ động xử phạt ví "có vấn đề", nói rằng việc không làm như vậy có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Crypto ở Paris hôm thứ ba, Brian Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính vì khủng bố và tình báo tài chính, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ "rất quan tâm" về việc sử dụng tiền điện tử của các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ việc sử dụng tiền điện tử của các cá nhân và thực thể bị xử phạt," Nelson nói."Chúng tôi lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để phá vỡ các lệnh trừng phạt và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế của mình để giải quyết rủi ro này."
Nelson đặc biệt kêu gọi việc sử dụng cái gọi là "máy trộn" và "tumblers", là những dịch vụ kết hợp các giao dịch tiền điện tử để gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
"Máy trộn và tumblers là một mối quan tâm đặc biệt," Nelson nói."Chúng có thể được sử dụng để làm xáo trộn dòng tiền và làm cho việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn."
Nelson kêu gọi ngành công nghiệp tiền điện tử thực hiện các bước để ngăn chặn các cá nhân và thực thể bị xử phạt sử dụng tiền điện tử.
"Chúng tôi khuyến khích ngành công nghiệp tiền điện tử thực hiện các bước chủ động để xác định và xử phạt các ví có vấn đề", Nelson nói."Điều này bao gồm làm việc với các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý để chia sẻ thông tin về hoạt động đáng ngờ."
Nhận xét của Nelson được đưa ra khi chính phủ Hoa Kỳ ngày càng tập trung vào việc sử dụng tiềm năng tiền điện tử của tội phạm và khủng bố.Vào tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bộ Tài chính cũng đang làm việc với các quốc gia khác để phát triển một cách tiếp cận chung để điều chỉnh tiền điện tử.Vào tháng 6, Hoa Kỳ, Anh, Canada, Nhật Bản và Úc đã công bố một tuyên bố chung về quy định về tiền điện tử.
..
=======================================
**US Treasury Official Warns Crypto Industry to Proactively Sanction 'Problematic' Wallets**
A top US Treasury official has warned the cryptocurrency industry to proactively sanction "problematic" wallets, saying that failure to do so could lead to regulatory consequences.
Speaking at the Crypto Finance Forum in Paris on Tuesday, Brian Nelson, undersecretary of the Treasury for terrorism and financial intelligence, said that the US government is "very concerned" about the use of cryptocurrency by sanctioned individuals and entities.
"We are watching closely the use of cryptocurrency by sanctioned individuals and entities," Nelson said. "We are concerned about the potential for cryptocurrency to be used to circumvent sanctions, and we will continue to work with our international partners to address this risk."
Nelson specifically called out the use of so-called "mixers" and "tumblers," which are services that mix together cryptocurrency transactions to make it more difficult to trace the origin of funds.
"Mixers and tumblers are a particular concern," Nelson said. "They can be used to obfuscate the flow of funds and make it more difficult to track illicit activity."
Nelson urged the cryptocurrency industry to take steps to prevent sanctioned individuals and entities from using cryptocurrency.
"We encourage the cryptocurrency industry to take proactive steps to identify and sanction problematic wallets," Nelson said. "This includes working with financial institutions and regulators to share information about suspicious activity."
Nelson's comments come as the US government is increasingly focused on the potential use of cryptocurrency by criminals and terrorists. In March, the US Treasury Department issued new rules requiring cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious activity.
The Treasury Department is also working with other countries to develop a common approach to regulating cryptocurrency. In June, the US, UK, Canada, Japan, and Australia announced a joint statement on cryptocurrency regulation.
#cryptocurrency #Regulation #Sanctions #terrorism #Mixers #tumblers
Một quan chức của Kho bạc hàng đầu Hoa Kỳ đã cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử để chủ động xử phạt ví "có vấn đề", nói rằng việc không làm như vậy có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Crypto ở Paris hôm thứ ba, Brian Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính vì khủng bố và tình báo tài chính, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ "rất quan tâm" về việc sử dụng tiền điện tử của các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ việc sử dụng tiền điện tử của các cá nhân và thực thể bị xử phạt," Nelson nói."Chúng tôi lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để phá vỡ các lệnh trừng phạt và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế của mình để giải quyết rủi ro này."
Nelson đặc biệt kêu gọi việc sử dụng cái gọi là "máy trộn" và "tumblers", là những dịch vụ kết hợp các giao dịch tiền điện tử để gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
"Máy trộn và tumblers là một mối quan tâm đặc biệt," Nelson nói."Chúng có thể được sử dụng để làm xáo trộn dòng tiền và làm cho việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn."
Nelson kêu gọi ngành công nghiệp tiền điện tử thực hiện các bước để ngăn chặn các cá nhân và thực thể bị xử phạt sử dụng tiền điện tử.
"Chúng tôi khuyến khích ngành công nghiệp tiền điện tử thực hiện các bước chủ động để xác định và xử phạt các ví có vấn đề", Nelson nói."Điều này bao gồm làm việc với các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý để chia sẻ thông tin về hoạt động đáng ngờ."
Nhận xét của Nelson được đưa ra khi chính phủ Hoa Kỳ ngày càng tập trung vào việc sử dụng tiềm năng tiền điện tử của tội phạm và khủng bố.Vào tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bộ Tài chính cũng đang làm việc với các quốc gia khác để phát triển một cách tiếp cận chung để điều chỉnh tiền điện tử.Vào tháng 6, Hoa Kỳ, Anh, Canada, Nhật Bản và Úc đã công bố một tuyên bố chung về quy định về tiền điện tử.
..
=======================================
**US Treasury Official Warns Crypto Industry to Proactively Sanction 'Problematic' Wallets**
A top US Treasury official has warned the cryptocurrency industry to proactively sanction "problematic" wallets, saying that failure to do so could lead to regulatory consequences.
Speaking at the Crypto Finance Forum in Paris on Tuesday, Brian Nelson, undersecretary of the Treasury for terrorism and financial intelligence, said that the US government is "very concerned" about the use of cryptocurrency by sanctioned individuals and entities.
"We are watching closely the use of cryptocurrency by sanctioned individuals and entities," Nelson said. "We are concerned about the potential for cryptocurrency to be used to circumvent sanctions, and we will continue to work with our international partners to address this risk."
Nelson specifically called out the use of so-called "mixers" and "tumblers," which are services that mix together cryptocurrency transactions to make it more difficult to trace the origin of funds.
"Mixers and tumblers are a particular concern," Nelson said. "They can be used to obfuscate the flow of funds and make it more difficult to track illicit activity."
Nelson urged the cryptocurrency industry to take steps to prevent sanctioned individuals and entities from using cryptocurrency.
"We encourage the cryptocurrency industry to take proactive steps to identify and sanction problematic wallets," Nelson said. "This includes working with financial institutions and regulators to share information about suspicious activity."
Nelson's comments come as the US government is increasingly focused on the potential use of cryptocurrency by criminals and terrorists. In March, the US Treasury Department issued new rules requiring cryptocurrency exchanges to collect information about their customers and report suspicious activity.
The Treasury Department is also working with other countries to develop a common approach to regulating cryptocurrency. In June, the US, UK, Canada, Japan, and Australia announced a joint statement on cryptocurrency regulation.
#cryptocurrency #Regulation #Sanctions #terrorism #Mixers #tumblers
