Kinh doanh ### Chủ sở hữu nhóm EX-NFL dự định nhận tội khi điều hành doanh nghiệp máy phát tiền không có giấy phép
#cryptocurrency #Money #Regulation #sports #NFL
Cựu chủ sở hữu của Carolina Panthers, Jerry Richardson, đã đồng ý nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Thỏa thuận biện hộ đã được công bố vào thứ Sáu và Richardson dự kiến sẽ bị kết án năm năm quản chế và phạt 100.000 đô la.
Richardson bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền thông qua công ty của mình, J.R. Investments, từ năm 2012 đến 2017. Công ty bị cáo buộc xử lý các khoản thanh toán cho các doanh nghiệp khác nhau, bao gồm cả các công ty giải trí dành cho người lớn, mà không cần giấy phép cần thiết.
Cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của Richardson bắt đầu vào năm 2017, sau khi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York nhận được một lời khuyên từ một người thổi còi.Người thổi còi cáo buộc rằng công ty của Richardson đang xử lý các khoản thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, như mại dâm và buôn bán ma túy.
Các nhà điều tra đã phỏng vấn một số nhân viên của J.R. Investments, người đã xác nhận rằng công ty đang xử lý các khoản thanh toán cho các công ty giải trí dành cho người lớn.Các nhân viên cũng nói rằng Richardson đã nhận thức được các hoạt động của công ty và ông đã phê duyệt chúng.
Richardson đã phủ nhận các cáo buộc, nhưng anh ta đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc để tránh một phiên tòa dài.Thỏa thuận bào chữa vẫn phải được chấp thuận của tòa án, nhưng dự kiến sẽ được hoàn thành trong những tháng tới.
Trường hợp của Richardson là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp khi nói đến việc truyền tiền các doanh nghiệp.Các doanh nghiệp xử lý thanh toán cho người khác phải có được các giấy phép cần thiết và họ phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.
Nếu bạn đang xem xét bắt đầu một doanh nghiệp truyền tiền, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của một luật sư để đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp.
###
=======================================
Business ### Ex-NFL Team Owner Intends to Plead Guilty to Running Unlicensed Money Transmitter Business
#cryptocurrency #Money #Regulation #sports #NFL
Former owner of the Carolina Panthers, Jerry Richardson, has agreed to plead guilty to running an unlicensed money transmitting business. The plea deal was announced on Friday, and Richardson is expected to be sentenced to five years of probation and a $100,000 fine.
Richardson is accused of operating a money transmitting business through his company, J.R. Investments, from 2012 to 2017. The company allegedly processed payments for various businesses, including adult entertainment companies, without obtaining the required licenses.
The investigation into Richardson's business began in 2017, after the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York received a tip from a whistleblower. The whistleblower alleged that Richardson's company was processing payments for illegal activities, such as prostitution and drug trafficking.
Investigators interviewed several employees of J.R. Investments, who confirmed that the company was processing payments for adult entertainment companies. The employees also said that Richardson was aware of the company's activities, and that he had approved them.
Richardson has denied the allegations, but he has agreed to plead guilty to the charges in order to avoid a lengthy trial. The plea deal is still subject to court approval, but it is expected to be finalized in the coming months.
Richardson's case is a reminder of the importance of complying with the law when it comes to money transmitting businesses. Businesses that process payments for others must obtain the necessary licenses, and they must comply with all applicable regulations.
If you are considering starting a money transmitting business, it is important to consult with an attorney to make sure that you are in compliance with the law.
###
#cryptocurrency #Money #Regulation #sports #NFL
Cựu chủ sở hữu của Carolina Panthers, Jerry Richardson, đã đồng ý nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.Thỏa thuận biện hộ đã được công bố vào thứ Sáu và Richardson dự kiến sẽ bị kết án năm năm quản chế và phạt 100.000 đô la.
Richardson bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền thông qua công ty của mình, J.R. Investments, từ năm 2012 đến 2017. Công ty bị cáo buộc xử lý các khoản thanh toán cho các doanh nghiệp khác nhau, bao gồm cả các công ty giải trí dành cho người lớn, mà không cần giấy phép cần thiết.
Cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của Richardson bắt đầu vào năm 2017, sau khi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York nhận được một lời khuyên từ một người thổi còi.Người thổi còi cáo buộc rằng công ty của Richardson đang xử lý các khoản thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, như mại dâm và buôn bán ma túy.
Các nhà điều tra đã phỏng vấn một số nhân viên của J.R. Investments, người đã xác nhận rằng công ty đang xử lý các khoản thanh toán cho các công ty giải trí dành cho người lớn.Các nhân viên cũng nói rằng Richardson đã nhận thức được các hoạt động của công ty và ông đã phê duyệt chúng.
Richardson đã phủ nhận các cáo buộc, nhưng anh ta đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc để tránh một phiên tòa dài.Thỏa thuận bào chữa vẫn phải được chấp thuận của tòa án, nhưng dự kiến sẽ được hoàn thành trong những tháng tới.
Trường hợp của Richardson là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp khi nói đến việc truyền tiền các doanh nghiệp.Các doanh nghiệp xử lý thanh toán cho người khác phải có được các giấy phép cần thiết và họ phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.
Nếu bạn đang xem xét bắt đầu một doanh nghiệp truyền tiền, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của một luật sư để đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp.
###
=======================================
Business ### Ex-NFL Team Owner Intends to Plead Guilty to Running Unlicensed Money Transmitter Business
#cryptocurrency #Money #Regulation #sports #NFL
Former owner of the Carolina Panthers, Jerry Richardson, has agreed to plead guilty to running an unlicensed money transmitting business. The plea deal was announced on Friday, and Richardson is expected to be sentenced to five years of probation and a $100,000 fine.
Richardson is accused of operating a money transmitting business through his company, J.R. Investments, from 2012 to 2017. The company allegedly processed payments for various businesses, including adult entertainment companies, without obtaining the required licenses.
The investigation into Richardson's business began in 2017, after the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York received a tip from a whistleblower. The whistleblower alleged that Richardson's company was processing payments for illegal activities, such as prostitution and drug trafficking.
Investigators interviewed several employees of J.R. Investments, who confirmed that the company was processing payments for adult entertainment companies. The employees also said that Richardson was aware of the company's activities, and that he had approved them.
Richardson has denied the allegations, but he has agreed to plead guilty to the charges in order to avoid a lengthy trial. The plea deal is still subject to court approval, but it is expected to be finalized in the coming months.
Richardson's case is a reminder of the importance of complying with the law when it comes to money transmitting businesses. Businesses that process payments for others must obtain the necessary licenses, and they must comply with all applicable regulations.
If you are considering starting a money transmitting business, it is important to consult with an attorney to make sure that you are in compliance with the law.
###
