Amazondre8
New member
** Chủ sở hữu trao đổi tiền điện tử thừa nhận rửa $ 1,8 triệu trong đấu giá trực tuyến gian lận **
Chủ sở hữu của một sàn giao dịch tiền điện tử đã thừa nhận đã rửa 1,8 triệu đô la tiền thu được từ các cuộc đấu giá trực tuyến.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố hôm thứ ba rằng Nicholas Truglia, người sáng lập và điều hành Bitify, đã nhận tội với một tội âm mưu để rửa tiền.
Theo DOJ, Truglia đã vận hành Bitify từ năm 2017 đến 2019. Trong thời gian đó, anh ta đã âm mưu với những người khác để rửa tiền cho các cuộc đấu giá trực tuyến.
Những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra danh sách giả cho các mặt hàng có giá trị cao trên các trang web đấu giá trực tuyến, như eBay và Craigslist.Sau đó, họ sẽ sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để mua các mặt hàng.Sau khi các mặt hàng được giao, những kẻ lừa đảo sẽ bán chúng cho tiền điện tử và sau đó rửa số tiền thu được thông qua bitify.
Truglia thừa nhận đã nhận được hơn 1,8 triệu đô la tiền thu được từ những kẻ lừa đảo.Sau đó, ông đã sử dụng tiền để mua hàng xa xỉ, như xe hơi, trang sức và đồng hồ.
Truglia phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.Ông dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2023.
#cryptocurrency #Money rửa sạch #online Auctions gian lận #bitify #DOJ
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bitify-operator-leads-guilty-conspiracy-commit-money-lundering)
=======================================
**Crypto Exchange Owner Admits Laundering $1.8M in Online Auctions Fraud**
The owner of a cryptocurrency exchange has admitted to laundering $1.8 million in proceeds from online auctions fraud.
The U.S. Department of Justice (DOJ) announced on Tuesday that Nicholas Truglia, the founder and operator of Bitify, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit money laundering.
According to the DOJ, Truglia operated Bitify from 2017 to 2019. During that time, he conspired with others to launder the proceeds of online auctions fraud.
The fraudsters would create fake listings for high-value items on online auction sites, such as eBay and Craigslist. They would then use stolen credit card information to make purchases of the items. Once the items were delivered, the fraudsters would sell them for cryptocurrency and then launder the proceeds through Bitify.
Truglia admitted to receiving more than $1.8 million in proceeds from the fraudsters. He then used the money to purchase luxury goods, such as cars, jewelry, and watches.
Truglia faces a maximum sentence of 20 years in prison. He is scheduled to be sentenced in February 2023.
#cryptocurrency #Money laundering #online auctions fraud #bitify #DOJ
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bitify-operator-pleads-guilty-conspiracy-commit-money-laundering)
Chủ sở hữu của một sàn giao dịch tiền điện tử đã thừa nhận đã rửa 1,8 triệu đô la tiền thu được từ các cuộc đấu giá trực tuyến.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố hôm thứ ba rằng Nicholas Truglia, người sáng lập và điều hành Bitify, đã nhận tội với một tội âm mưu để rửa tiền.
Theo DOJ, Truglia đã vận hành Bitify từ năm 2017 đến 2019. Trong thời gian đó, anh ta đã âm mưu với những người khác để rửa tiền cho các cuộc đấu giá trực tuyến.
Những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra danh sách giả cho các mặt hàng có giá trị cao trên các trang web đấu giá trực tuyến, như eBay và Craigslist.Sau đó, họ sẽ sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để mua các mặt hàng.Sau khi các mặt hàng được giao, những kẻ lừa đảo sẽ bán chúng cho tiền điện tử và sau đó rửa số tiền thu được thông qua bitify.
Truglia thừa nhận đã nhận được hơn 1,8 triệu đô la tiền thu được từ những kẻ lừa đảo.Sau đó, ông đã sử dụng tiền để mua hàng xa xỉ, như xe hơi, trang sức và đồng hồ.
Truglia phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.Ông dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2023.
#cryptocurrency #Money rửa sạch #online Auctions gian lận #bitify #DOJ
** Nguồn: **
* [CHÚNG TA.Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bitify-operator-leads-guilty-conspiracy-commit-money-lundering)
=======================================
**Crypto Exchange Owner Admits Laundering $1.8M in Online Auctions Fraud**
The owner of a cryptocurrency exchange has admitted to laundering $1.8 million in proceeds from online auctions fraud.
The U.S. Department of Justice (DOJ) announced on Tuesday that Nicholas Truglia, the founder and operator of Bitify, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit money laundering.
According to the DOJ, Truglia operated Bitify from 2017 to 2019. During that time, he conspired with others to launder the proceeds of online auctions fraud.
The fraudsters would create fake listings for high-value items on online auction sites, such as eBay and Craigslist. They would then use stolen credit card information to make purchases of the items. Once the items were delivered, the fraudsters would sell them for cryptocurrency and then launder the proceeds through Bitify.
Truglia admitted to receiving more than $1.8 million in proceeds from the fraudsters. He then used the money to purchase luxury goods, such as cars, jewelry, and watches.
Truglia faces a maximum sentence of 20 years in prison. He is scheduled to be sentenced in February 2023.
#cryptocurrency #Money laundering #online auctions fraud #bitify #DOJ
**Sources:**
* [U.S. Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bitify-operator-pleads-guilty-conspiracy-commit-money-laundering)
