minhvungoai
New member
** Chuỗi phân tích thuê bác sĩ thú y Fincen để giải quyết thách thức 'quy tắc du lịch' mới của tiền điện tử **
** #crypto #BlockChain #Regulation #TravelRule #chuột
** Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã thuê cựu chính thức của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) để giúp nó tuân thủ các yêu cầu 'quy tắc du lịch' mới đối với chuyển tiền điện tử. **
Quy tắc du lịch, là một phần của Nguyên tắc chống rửa tiền (AML) của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (AML), yêu cầu các tổ chức tài chính phải thu thập và chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận giao dịch tiền điện tử.Thông tin này được thiết kế để giúp các nhà chức trách theo dõi những tên tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Quy tắc du lịch đã có hiệu lực vào tháng 6 năm 2020, nhưng nhiều trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác đã chậm tuân thủ.Điều này là do quy tắc này phức tạp và yêu cầu các doanh nghiệp thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm về khách hàng của họ.
Chuỗi phân tích là một trong số ít các công ty tiền điện tử đã thực hiện quy tắc du lịch.Công ty có một nhóm các chuyên gia tuân thủ làm việc với khách hàng để giúp họ tuân thủ quy tắc này.
Cuộc hẹn của Lipton là một dấu hiệu cho thấy chuỗi phân tích nghiêm túc về các nỗ lực tuân thủ của nó.Lipton có một lịch sử lâu dài làm việc trong ngành dịch vụ tài chính, và anh ta có một sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc du lịch.Ông dự kiến sẽ giúp phân tích chuỗi tiếp tục phát triển chương trình tuân thủ của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng công ty đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Quy tắc du lịch là một thách thức đáng kể đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng đó cũng là cơ hội cho các công ty như Chuột để chứng minh cam kết tuân thủ AML.Bằng cách thuê Lipton, Chainalysis đang gửi một thông điệp tới các cơ quan quản lý và công chúng rằng họ đang coi trọng quy tắc du lịch và cam kết thực hiện phần của mình để chống rửa tiền.
**Người giới thiệu:**
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính] (https://www.fatf-gafi.org/)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/)
* [Chuỗi phân tích] (https://www.chainalysis.com/)
=======================================
**Chainalysis Hires FinCEN Vet to Tackle Crypto's New 'Travel Rule' Challenge**
**#crypto #BlockChain #Regulation #TravelRule #Chainalysis**
**Chainalysis, a blockchain analytics firm, has hired former Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) official David Lipton to help it comply with the new 'travel rule' requirements for cryptocurrency transfers.**
The travel rule, which is part of the Financial Action Task Force's (FATF) anti-money laundering (AML) guidelines, requires financial institutions to collect and share information about the sender and recipient of cryptocurrency transactions. This information is designed to help authorities track down criminals who use cryptocurrencies to launder money.
The travel rule went into effect in June 2020, but many cryptocurrency exchanges and other businesses have been slow to comply. This is because the rule is complex and requires businesses to collect and store sensitive personal information about their customers.
Chainalysis is one of the few cryptocurrency companies that has already implemented the travel rule. The company has a team of compliance experts who work with customers to help them comply with the rule.
Lipton's appointment is a sign that Chainalysis is serious about its compliance efforts. Lipton has a long history of working in the financial services industry, and he has a deep understanding of the travel rule. He is expected to help Chainalysis continue to develop its compliance program and to work with regulators to ensure that the company is meeting its obligations.
The travel rule is a significant challenge for the cryptocurrency industry, but it is also an opportunity for companies like Chainalysis to demonstrate their commitment to AML compliance. By hiring Lipton, Chainalysis is sending a message to regulators and the public that it is taking the travel rule seriously and is committed to doing its part to fight money laundering.
**References:**
* [Financial Action Task Force](https://www.fatf-gafi.org/)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/)
* [Chainalysis](https://www.chainalysis.com/)
** #crypto #BlockChain #Regulation #TravelRule #chuột
** Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã thuê cựu chính thức của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) để giúp nó tuân thủ các yêu cầu 'quy tắc du lịch' mới đối với chuyển tiền điện tử. **
Quy tắc du lịch, là một phần của Nguyên tắc chống rửa tiền (AML) của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (AML), yêu cầu các tổ chức tài chính phải thu thập và chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận giao dịch tiền điện tử.Thông tin này được thiết kế để giúp các nhà chức trách theo dõi những tên tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Quy tắc du lịch đã có hiệu lực vào tháng 6 năm 2020, nhưng nhiều trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác đã chậm tuân thủ.Điều này là do quy tắc này phức tạp và yêu cầu các doanh nghiệp thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm về khách hàng của họ.
Chuỗi phân tích là một trong số ít các công ty tiền điện tử đã thực hiện quy tắc du lịch.Công ty có một nhóm các chuyên gia tuân thủ làm việc với khách hàng để giúp họ tuân thủ quy tắc này.
Cuộc hẹn của Lipton là một dấu hiệu cho thấy chuỗi phân tích nghiêm túc về các nỗ lực tuân thủ của nó.Lipton có một lịch sử lâu dài làm việc trong ngành dịch vụ tài chính, và anh ta có một sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc du lịch.Ông dự kiến sẽ giúp phân tích chuỗi tiếp tục phát triển chương trình tuân thủ của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng công ty đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Quy tắc du lịch là một thách thức đáng kể đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng đó cũng là cơ hội cho các công ty như Chuột để chứng minh cam kết tuân thủ AML.Bằng cách thuê Lipton, Chainalysis đang gửi một thông điệp tới các cơ quan quản lý và công chúng rằng họ đang coi trọng quy tắc du lịch và cam kết thực hiện phần của mình để chống rửa tiền.
**Người giới thiệu:**
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính] (https://www.fatf-gafi.org/)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/)
* [Chuỗi phân tích] (https://www.chainalysis.com/)
=======================================
**Chainalysis Hires FinCEN Vet to Tackle Crypto's New 'Travel Rule' Challenge**
**#crypto #BlockChain #Regulation #TravelRule #Chainalysis**
**Chainalysis, a blockchain analytics firm, has hired former Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) official David Lipton to help it comply with the new 'travel rule' requirements for cryptocurrency transfers.**
The travel rule, which is part of the Financial Action Task Force's (FATF) anti-money laundering (AML) guidelines, requires financial institutions to collect and share information about the sender and recipient of cryptocurrency transactions. This information is designed to help authorities track down criminals who use cryptocurrencies to launder money.
The travel rule went into effect in June 2020, but many cryptocurrency exchanges and other businesses have been slow to comply. This is because the rule is complex and requires businesses to collect and store sensitive personal information about their customers.
Chainalysis is one of the few cryptocurrency companies that has already implemented the travel rule. The company has a team of compliance experts who work with customers to help them comply with the rule.
Lipton's appointment is a sign that Chainalysis is serious about its compliance efforts. Lipton has a long history of working in the financial services industry, and he has a deep understanding of the travel rule. He is expected to help Chainalysis continue to develop its compliance program and to work with regulators to ensure that the company is meeting its obligations.
The travel rule is a significant challenge for the cryptocurrency industry, but it is also an opportunity for companies like Chainalysis to demonstrate their commitment to AML compliance. By hiring Lipton, Chainalysis is sending a message to regulators and the public that it is taking the travel rule seriously and is committed to doing its part to fight money laundering.
**References:**
* [Financial Action Task Force](https://www.fatf-gafi.org/)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/)
* [Chainalysis](https://www.chainalysis.com/)
