lythanhdongtuyen
New member
#Chainalysis #cryptocurrency #TransactionMonitoring #AML #KYC ## 1.**Giới thiệu**
Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã thông báo rằng họ đang thêm giám sát giao dịch thời gian thực cho bốn loại tiền điện tử nữa: Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Dogecoin (Doge) và Shiba Inu (Shib).Điều này có nghĩa là các khách hàng theo chuỗi giờ đây sẽ có thể theo dõi các giao dịch liên quan đến các loại tiền điện tử này trong thời gian thực, điều này có thể hữu ích cho mục đích tuân thủ và phát hiện gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác.
## 2.** Giám sát giao dịch thời gian thực là gì? **
Giám sát giao dịch thời gian thực là một loại phân tích blockchain cho phép người dùng theo dõi các giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực.Điều này có thể hữu ích cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:
* Tuân thủ: Các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp được quy định khác được yêu cầu tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và hiểu biết của bạn (KYC).Giám sát giao dịch thời gian thực có thể giúp các doanh nghiệp này xác định và điều tra các giao dịch đáng ngờ.
* Phát hiện gian lận: Thực thi pháp luật và các tổ chức khác có thể sử dụng giám sát giao dịch theo thời gian thực để theo dõi tội phạm sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
* Nghiên cứu thị trường: Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng giám sát giao dịch theo thời gian thực để theo dõi luồng tiền vào và ra khỏi các loại tiền điện tử khác nhau.Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
## 3.** Làm thế nào để theo dõi theo thời gian thực của Chuỗi hoạt động? **
Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuỗi sử dụng nhiều kỹ thuật để theo dõi các giao dịch tiền điện tử.Những kỹ thuật này bao gồm:
*** Quét blockchain: ** Các công cụ quét blockchain 'chuỗi cho phép nó giám sát tất cả các giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và các blockchain lớn khác.
*** Phân cụm địa chỉ: ** Chuỗi sử dụng phân cụm địa chỉ để nhóm các địa chỉ có thể thuộc về cùng một thực thể.Điều này có thể giúp xác định các giao dịch đáng ngờ đang được gửi giữa nhiều địa chỉ.
*** Hồ sơ giao dịch: ** Chuỗi sử dụng hồ sơ giao dịch để xác định các mô hình hành vi có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.Điều này có thể giúp gắn cờ các giao dịch đáng ngờ để điều tra thêm.
##4.** Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuột là gì? **
Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuỗi cung cấp một số lợi ích cho các doanh nghiệp và tổ chức cần tuân thủ các quy định của AML và KYC, phát hiện gian lận hoặc theo dõi luồng tiền trong và ngoài tiền điện tử.Những lợi ích này bao gồm:
*** Tuân thủ: ** Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực có thể giúp các doanh nghiệp xác định và điều tra các giao dịch đáng ngờ, điều này có thể giúp họ tuân thủ các quy định của AML và KYC.
*** Phát hiện gian lận: ** Chuỗi phân tích 'Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức khác theo dõi các tội phạm sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
*** Nghiên cứu thị trường: ** Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuỗi để theo dõi luồng tiền trong và ngoài các loại tiền điện tử khác nhau.Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
## 5.**Phần kết luận**
Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuột là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tuân thủ, phát hiện gian lận và nghiên cứu thị trường.Nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc tổ chức cần tuân thủ các quy định của AML và KYC hoặc nếu bạn quan tâm đến việc theo dõi luồng tiền trong và ngoài dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuột là một công cụ có giá trị mà bạn nênXem xét sử dụng.
## hashtags
* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #AML
* #KYC
* #Tuân thủ
=======================================
#Chainalysis #cryptocurrency #TransactionMonitoring #AML #KYC ##1. **Introduction**
Chainalysis, a blockchain analytics company, has announced that it is adding real-time transaction monitoring for four more cryptocurrencies: Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), and Shiba Inu (SHIB). This means that Chainalysis customers will now be able to track transactions involving these cryptocurrencies in real time, which can be useful for compliance purposes and for detecting fraud and other illegal activity.
##2. **What is real-time transaction monitoring?**
Real-time transaction monitoring is a type of blockchain analytics that allows users to track cryptocurrency transactions in real time. This can be useful for a variety of purposes, including:
* Compliance: Financial institutions and other regulated businesses are required to comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations. Real-time transaction monitoring can help these businesses to identify and investigate suspicious transactions.
* Fraud detection: Law enforcement and other organizations can use real-time transaction monitoring to track down criminals who use cryptocurrencies to facilitate illegal activity.
* Market research: Investors and traders can use real-time transaction monitoring to track the flow of funds in and out of different cryptocurrencies. This can help them to make informed investment decisions.
##3. **How does Chainalysis' real-time transaction monitoring work?**
Chainalysis' real-time transaction monitoring service uses a variety of techniques to track cryptocurrency transactions. These techniques include:
* **Blockchain scanning:** Chainalysis' blockchain scanning tools allow it to monitor all transactions on the Bitcoin, Ethereum, and other major blockchains.
* **Address clustering:** Chainalysis uses address clustering to group together addresses that are likely to belong to the same entity. This can help to identify suspicious transactions that are being sent between multiple addresses.
* **Transaction profiling:** Chainalysis uses transaction profiling to identify patterns of behavior that are associated with illegal activity. This can help to flag suspicious transactions for further investigation.
##4. **What are the benefits of using Chainalysis' real-time transaction monitoring service?**
Chainalysis' real-time transaction monitoring service offers a number of benefits for businesses and organizations that need to comply with AML and KYC regulations, detect fraud, or track the flow of funds in and out of cryptocurrencies. These benefits include:
* **Compliance:** Chainalysis' real-time transaction monitoring service can help businesses to identify and investigate suspicious transactions, which can help them to comply with AML and KYC regulations.
* **Fraud detection:** Chainalysis' real-time transaction monitoring service can help law enforcement and other organizations to track down criminals who use cryptocurrencies to facilitate illegal activity.
* **Market research:** Investors and traders can use Chainalysis' real-time transaction monitoring service to track the flow of funds in and out of different cryptocurrencies. This can help them to make informed investment decisions.
##5. **Conclusion**
Chainalysis' real-time transaction monitoring service is a powerful tool that can be used for a variety of purposes, including compliance, fraud detection, and market research. If you are a business or organization that needs to comply with AML and KYC regulations, or if you are interested in tracking the flow of funds in and out of cryptocurrencies, then Chainalysis' real-time transaction monitoring service is a valuable tool that you should consider using.
##Hashtags
* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #AML
* #KYC
* #compliance
Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã thông báo rằng họ đang thêm giám sát giao dịch thời gian thực cho bốn loại tiền điện tử nữa: Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Dogecoin (Doge) và Shiba Inu (Shib).Điều này có nghĩa là các khách hàng theo chuỗi giờ đây sẽ có thể theo dõi các giao dịch liên quan đến các loại tiền điện tử này trong thời gian thực, điều này có thể hữu ích cho mục đích tuân thủ và phát hiện gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác.
## 2.** Giám sát giao dịch thời gian thực là gì? **
Giám sát giao dịch thời gian thực là một loại phân tích blockchain cho phép người dùng theo dõi các giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực.Điều này có thể hữu ích cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:
* Tuân thủ: Các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp được quy định khác được yêu cầu tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và hiểu biết của bạn (KYC).Giám sát giao dịch thời gian thực có thể giúp các doanh nghiệp này xác định và điều tra các giao dịch đáng ngờ.
* Phát hiện gian lận: Thực thi pháp luật và các tổ chức khác có thể sử dụng giám sát giao dịch theo thời gian thực để theo dõi tội phạm sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
* Nghiên cứu thị trường: Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng giám sát giao dịch theo thời gian thực để theo dõi luồng tiền vào và ra khỏi các loại tiền điện tử khác nhau.Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
## 3.** Làm thế nào để theo dõi theo thời gian thực của Chuỗi hoạt động? **
Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuỗi sử dụng nhiều kỹ thuật để theo dõi các giao dịch tiền điện tử.Những kỹ thuật này bao gồm:
*** Quét blockchain: ** Các công cụ quét blockchain 'chuỗi cho phép nó giám sát tất cả các giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và các blockchain lớn khác.
*** Phân cụm địa chỉ: ** Chuỗi sử dụng phân cụm địa chỉ để nhóm các địa chỉ có thể thuộc về cùng một thực thể.Điều này có thể giúp xác định các giao dịch đáng ngờ đang được gửi giữa nhiều địa chỉ.
*** Hồ sơ giao dịch: ** Chuỗi sử dụng hồ sơ giao dịch để xác định các mô hình hành vi có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.Điều này có thể giúp gắn cờ các giao dịch đáng ngờ để điều tra thêm.
##4.** Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuột là gì? **
Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuỗi cung cấp một số lợi ích cho các doanh nghiệp và tổ chức cần tuân thủ các quy định của AML và KYC, phát hiện gian lận hoặc theo dõi luồng tiền trong và ngoài tiền điện tử.Những lợi ích này bao gồm:
*** Tuân thủ: ** Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực có thể giúp các doanh nghiệp xác định và điều tra các giao dịch đáng ngờ, điều này có thể giúp họ tuân thủ các quy định của AML và KYC.
*** Phát hiện gian lận: ** Chuỗi phân tích 'Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức khác theo dõi các tội phạm sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
*** Nghiên cứu thị trường: ** Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuỗi để theo dõi luồng tiền trong và ngoài các loại tiền điện tử khác nhau.Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
## 5.**Phần kết luận**
Dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuột là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tuân thủ, phát hiện gian lận và nghiên cứu thị trường.Nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc tổ chức cần tuân thủ các quy định của AML và KYC hoặc nếu bạn quan tâm đến việc theo dõi luồng tiền trong và ngoài dịch vụ giám sát giao dịch theo thời gian thực của Chuột là một công cụ có giá trị mà bạn nênXem xét sử dụng.
## hashtags
* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #AML
* #KYC
* #Tuân thủ
=======================================
#Chainalysis #cryptocurrency #TransactionMonitoring #AML #KYC ##1. **Introduction**
Chainalysis, a blockchain analytics company, has announced that it is adding real-time transaction monitoring for four more cryptocurrencies: Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), and Shiba Inu (SHIB). This means that Chainalysis customers will now be able to track transactions involving these cryptocurrencies in real time, which can be useful for compliance purposes and for detecting fraud and other illegal activity.
##2. **What is real-time transaction monitoring?**
Real-time transaction monitoring is a type of blockchain analytics that allows users to track cryptocurrency transactions in real time. This can be useful for a variety of purposes, including:
* Compliance: Financial institutions and other regulated businesses are required to comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations. Real-time transaction monitoring can help these businesses to identify and investigate suspicious transactions.
* Fraud detection: Law enforcement and other organizations can use real-time transaction monitoring to track down criminals who use cryptocurrencies to facilitate illegal activity.
* Market research: Investors and traders can use real-time transaction monitoring to track the flow of funds in and out of different cryptocurrencies. This can help them to make informed investment decisions.
##3. **How does Chainalysis' real-time transaction monitoring work?**
Chainalysis' real-time transaction monitoring service uses a variety of techniques to track cryptocurrency transactions. These techniques include:
* **Blockchain scanning:** Chainalysis' blockchain scanning tools allow it to monitor all transactions on the Bitcoin, Ethereum, and other major blockchains.
* **Address clustering:** Chainalysis uses address clustering to group together addresses that are likely to belong to the same entity. This can help to identify suspicious transactions that are being sent between multiple addresses.
* **Transaction profiling:** Chainalysis uses transaction profiling to identify patterns of behavior that are associated with illegal activity. This can help to flag suspicious transactions for further investigation.
##4. **What are the benefits of using Chainalysis' real-time transaction monitoring service?**
Chainalysis' real-time transaction monitoring service offers a number of benefits for businesses and organizations that need to comply with AML and KYC regulations, detect fraud, or track the flow of funds in and out of cryptocurrencies. These benefits include:
* **Compliance:** Chainalysis' real-time transaction monitoring service can help businesses to identify and investigate suspicious transactions, which can help them to comply with AML and KYC regulations.
* **Fraud detection:** Chainalysis' real-time transaction monitoring service can help law enforcement and other organizations to track down criminals who use cryptocurrencies to facilitate illegal activity.
* **Market research:** Investors and traders can use Chainalysis' real-time transaction monitoring service to track the flow of funds in and out of different cryptocurrencies. This can help them to make informed investment decisions.
##5. **Conclusion**
Chainalysis' real-time transaction monitoring service is a powerful tool that can be used for a variety of purposes, including compliance, fraud detection, and market research. If you are a business or organization that needs to comply with AML and KYC regulations, or if you are interested in tracking the flow of funds in and out of cryptocurrencies, then Chainalysis' real-time transaction monitoring service is a valuable tool that you should consider using.
##Hashtags
* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #AML
* #KYC
* #compliance
