eBaymuf4567890
New member
#bitfinex #Laudering #Ukraine #cryptocurrency #Regulation #AML
** Có phải những người rửa tội Bitfinex bị cáo buộc lên kế hoạch trốn thoát đến Ukraine không? **
Bản cáo trạng gần đây của hai người rửa tội Bitfinex bị cáo buộc đã đặt ra câu hỏi về việc họ có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay không.Hai người đàn ông, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, đã bị bắt tại thành phố New York vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, với tội danh âm mưu rửa sạch 4,5 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Bitfinex năm 2016.
Theo cáo trạng, Lichtenstein và Morgan đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền cho các quỹ bị đánh cắp, bao gồm tạo danh tính giả, thiết lập các công ty vỏ và chuyển tiền thông qua nhiều trao đổi tiền điện tử.Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng hai người đàn ông đã cố gắng che giấu các bản nhạc của họ bằng cách sử dụng máy trộn tiền điện tử và các công nghệ tăng cường quyền riêng tư khác.
Sau khi bị bắt giữ, Lichtenstein và Morgan đã bị giam giữ trong phiên tòa đang chờ xử lý liên bang.Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, một thẩm phán liên bang đã cho họ bảo lãnh và họ đã được thả ra khỏi nơi giam giữ.Hai người hiện đang sống ở thành phố New York, nơi họ đang chờ xét xử.
Trước sự phát hành của họ, các câu hỏi đã được đặt ra về việc Lichtenstein và Morgan có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay không.Hai người đàn ông đều phủ nhận những cáo buộc này, và luật sư của họ đã nói rằng họ cam kết ở lại Hoa Kỳ và đối mặt với phiên tòa.
Tuy nhiên, việc Lichtenstein và Morgan có mối quan hệ với Ukraine đã làm tăng sự nghi ngờ.Lichtenstein được sinh ra ở Nga và giữ cả quyền công dân Nga và Mỹ.Morgan được sinh ra ở Hoa Kỳ, nhưng cô có gia đình ở Ukraine.Ngoài ra, cả hai người đàn ông đã đi du lịch đến Ukraine trong quá khứ.
Có thể Lichtenstein và Morgan đã lên kế hoạch chạy trốn đến Ukraine để tránh bị truy tố.Ukraine không phải là thành viên của Hiệp ước dẫn độ Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là hai người đàn ông sẽ ít bị dẫn độ về Hoa Kỳ nếu họ bị bắt ở Ukraine.
Tuy nhiên, cũng có thể Lichtenstein và Morgan không có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine.Họ có thể chỉ đơn giản là đến thăm gia đình hoặc bạn bè trong nước.Cũng có thể họ đã lên kế hoạch đi đến một quốc gia khác không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ.
Cuối cùng, chỉ có Lichtenstein và Morgan biết chắc chắn liệu họ có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay không.Tuy nhiên, việc họ có mối quan hệ với đất nước và họ được thả ra khỏi nơi bảo lãnh đã làm tăng sự nghi ngờ.
** Hashtags: **
* #bitfinex
* #Laundering
* #Ukraine
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
=======================================
#bitfinex #Laundering #Ukraine #cryptocurrency #Regulation #AML
**Were the Alleged Bitfinex Launderers Planning an Escape to Ukraine?**
The recent indictment of two alleged Bitfinex launderers has raised questions about whether they were planning to flee to Ukraine. The two men, Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, were arrested in New York City on February 8, 2022, on charges of conspiring to launder $4.5 billion in cryptocurrency stolen from Bitfinex in 2016.
According to the indictment, Lichtenstein and Morgan used a variety of methods to launder the stolen funds, including creating fake identities, setting up shell companies, and moving the money through multiple cryptocurrency exchanges. The indictment also alleges that the two men attempted to conceal their tracks by using cryptocurrency mixers and other privacy-enhancing technologies.
After their arrest, Lichtenstein and Morgan were held in federal custody pending trial. However, on February 25, 2022, a federal judge granted them bail, and they were released from custody. The two men are now living in New York City, where they are awaiting trial.
In the wake of their release, questions have been raised about whether Lichtenstein and Morgan were planning to flee to Ukraine. The two men have both denied these allegations, and their lawyers have said that they are committed to staying in the United States and facing trial.
However, the fact that Lichtenstein and Morgan have ties to Ukraine has raised suspicions. Lichtenstein was born in Russia and holds both Russian and American citizenship. Morgan was born in the United States, but she has family in Ukraine. In addition, both men have traveled to Ukraine in the past.
It is possible that Lichtenstein and Morgan were planning to flee to Ukraine in order to avoid prosecution. Ukraine is not a member of the United States extradition treaty, which means that the two men would be less likely to be extradited to the United States if they were arrested in Ukraine.
However, it is also possible that Lichtenstein and Morgan were not planning to flee to Ukraine. They may have simply been visiting family or friends in the country. It is also possible that they were planning to travel to another country that does not have an extradition treaty with the United States.
Ultimately, only Lichtenstein and Morgan know for sure whether they were planning to flee to Ukraine. However, the fact that they have ties to the country and that they were released from custody on bail has raised suspicions.
**Hashtags:**
* #bitfinex
* #Laundering
* #Ukraine
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
** Có phải những người rửa tội Bitfinex bị cáo buộc lên kế hoạch trốn thoát đến Ukraine không? **
Bản cáo trạng gần đây của hai người rửa tội Bitfinex bị cáo buộc đã đặt ra câu hỏi về việc họ có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay không.Hai người đàn ông, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, đã bị bắt tại thành phố New York vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, với tội danh âm mưu rửa sạch 4,5 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Bitfinex năm 2016.
Theo cáo trạng, Lichtenstein và Morgan đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền cho các quỹ bị đánh cắp, bao gồm tạo danh tính giả, thiết lập các công ty vỏ và chuyển tiền thông qua nhiều trao đổi tiền điện tử.Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng hai người đàn ông đã cố gắng che giấu các bản nhạc của họ bằng cách sử dụng máy trộn tiền điện tử và các công nghệ tăng cường quyền riêng tư khác.
Sau khi bị bắt giữ, Lichtenstein và Morgan đã bị giam giữ trong phiên tòa đang chờ xử lý liên bang.Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, một thẩm phán liên bang đã cho họ bảo lãnh và họ đã được thả ra khỏi nơi giam giữ.Hai người hiện đang sống ở thành phố New York, nơi họ đang chờ xét xử.
Trước sự phát hành của họ, các câu hỏi đã được đặt ra về việc Lichtenstein và Morgan có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay không.Hai người đàn ông đều phủ nhận những cáo buộc này, và luật sư của họ đã nói rằng họ cam kết ở lại Hoa Kỳ và đối mặt với phiên tòa.
Tuy nhiên, việc Lichtenstein và Morgan có mối quan hệ với Ukraine đã làm tăng sự nghi ngờ.Lichtenstein được sinh ra ở Nga và giữ cả quyền công dân Nga và Mỹ.Morgan được sinh ra ở Hoa Kỳ, nhưng cô có gia đình ở Ukraine.Ngoài ra, cả hai người đàn ông đã đi du lịch đến Ukraine trong quá khứ.
Có thể Lichtenstein và Morgan đã lên kế hoạch chạy trốn đến Ukraine để tránh bị truy tố.Ukraine không phải là thành viên của Hiệp ước dẫn độ Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là hai người đàn ông sẽ ít bị dẫn độ về Hoa Kỳ nếu họ bị bắt ở Ukraine.
Tuy nhiên, cũng có thể Lichtenstein và Morgan không có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine.Họ có thể chỉ đơn giản là đến thăm gia đình hoặc bạn bè trong nước.Cũng có thể họ đã lên kế hoạch đi đến một quốc gia khác không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ.
Cuối cùng, chỉ có Lichtenstein và Morgan biết chắc chắn liệu họ có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay không.Tuy nhiên, việc họ có mối quan hệ với đất nước và họ được thả ra khỏi nơi bảo lãnh đã làm tăng sự nghi ngờ.
** Hashtags: **
* #bitfinex
* #Laundering
* #Ukraine
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
=======================================
#bitfinex #Laundering #Ukraine #cryptocurrency #Regulation #AML
**Were the Alleged Bitfinex Launderers Planning an Escape to Ukraine?**
The recent indictment of two alleged Bitfinex launderers has raised questions about whether they were planning to flee to Ukraine. The two men, Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, were arrested in New York City on February 8, 2022, on charges of conspiring to launder $4.5 billion in cryptocurrency stolen from Bitfinex in 2016.
According to the indictment, Lichtenstein and Morgan used a variety of methods to launder the stolen funds, including creating fake identities, setting up shell companies, and moving the money through multiple cryptocurrency exchanges. The indictment also alleges that the two men attempted to conceal their tracks by using cryptocurrency mixers and other privacy-enhancing technologies.
After their arrest, Lichtenstein and Morgan were held in federal custody pending trial. However, on February 25, 2022, a federal judge granted them bail, and they were released from custody. The two men are now living in New York City, where they are awaiting trial.
In the wake of their release, questions have been raised about whether Lichtenstein and Morgan were planning to flee to Ukraine. The two men have both denied these allegations, and their lawyers have said that they are committed to staying in the United States and facing trial.
However, the fact that Lichtenstein and Morgan have ties to Ukraine has raised suspicions. Lichtenstein was born in Russia and holds both Russian and American citizenship. Morgan was born in the United States, but she has family in Ukraine. In addition, both men have traveled to Ukraine in the past.
It is possible that Lichtenstein and Morgan were planning to flee to Ukraine in order to avoid prosecution. Ukraine is not a member of the United States extradition treaty, which means that the two men would be less likely to be extradited to the United States if they were arrested in Ukraine.
However, it is also possible that Lichtenstein and Morgan were not planning to flee to Ukraine. They may have simply been visiting family or friends in the country. It is also possible that they were planning to travel to another country that does not have an extradition treaty with the United States.
Ultimately, only Lichtenstein and Morgan know for sure whether they were planning to flee to Ukraine. However, the fact that they have ties to the country and that they were released from custody on bail has raised suspicions.
**Hashtags:**
* #bitfinex
* #Laundering
* #Ukraine
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
