Ebayesp1213
New member
## Cơ quan điều tra của Pakistan liên hệ với Binance khoảng 100 triệu đô la lừa đảo
#Binance #Pakistan #cryptocurrency #Scam #investation
** Cơ quan điều tra liên bang (FIA) của Pakistan đã liên hệ với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, khoảng 100 triệu đô la.
Vụ lừa đảo được cho là đã bắt đầu vào năm 2019, khi những kẻ lừa đảo tạo ra một nền tảng đầu tư giả có tên là "Sim Sim Sahab".Sau đó, họ đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các kênh khác để quảng bá nền tảng và thu hút các nhà đầu tư.Những kẻ lừa đảo đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của họ, nhưng họ không bao giờ giao hàng.
Các nhà điều tra tin rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng Binance để rửa tiền mà họ đã đánh cắp từ các nhà đầu tư.Họ bị cáo buộc đã chuyển tiền cho các tài khoản binance dưới tên của các công ty và cá nhân giả.Những kẻ lừa đảo sau đó đã sử dụng tiền để mua tiền điện tử, sau đó họ chuyển sang các sàn giao dịch khác.
FIA đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về các tài khoản được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo.Sàn giao dịch đã nói rằng nó đang hợp tác với cuộc điều tra.
Lừa đảo là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử.Các nhà đầu tư phải luôn luôn cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro.Họ cũng nên thực hiện nghiên cứu của mình trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào.
** Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử, bạn nên báo cáo nó cho chính quyền.Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). **
## Nguồn
* [The Express Tribune] (https://tribune.com.pk/story /2354886
* [Binance] (https://www.binance.com/en/support/announcement/c7652455473c4c8297822829704666D)
* [Ftc] (https://www.ftc.gov/tips-advice/bus...ps-and-advice-businesses-about-cryptocurrency)
=======================================
## Pakistan's Investigation Agency Contacts Binance About $100M Scam
#Binance #Pakistan #cryptocurrency #Scam #Investigation
**Pakistan's Federal Investigation Agency (FIA) has contacted Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, about a $100 million scam.** The FIA alleges that a group of scammers used Binance to launder money stolen from Pakistani investors.
The scam is believed to have started in 2019, when the scammers created a fake investment platform called "Sim Sim Sahab." They then used social media and other channels to promote the platform and attract investors. The scammers promised investors high returns on their investments, but they never delivered.
Investigators believe that the scammers used Binance to launder the money they stole from investors. They allegedly transferred the money to Binance accounts in the names of fake companies and individuals. The scammers then used the money to buy cryptocurrencies, which they then transferred to other exchanges.
The FIA has asked Binance to provide information about the accounts used by the scammers. The exchange has said that it is cooperating with the investigation.
The scam is a reminder of the risks associated with cryptocurrency investing. Investors should always be wary of any investment that promises high returns with little risk. They should also do their research before investing in any cryptocurrency project.
**If you have been the victim of a cryptocurrency scam, you should report it to the authorities. You can also file a complaint with the Federal Trade Commission (FTC).**
## Sources
* [The Express Tribune](https://tribune.com.pk/story/2354886/fia-contacts-binance-over-100m-sim-sahabz-scam/)
* [Binance](https://www.binance.com/en/support/announcement/c7652455473c4c82977822829704666d)
* [FTC](https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-tips-and-advice-businesses-about-cryptocurrency)
#Binance #Pakistan #cryptocurrency #Scam #investation
** Cơ quan điều tra liên bang (FIA) của Pakistan đã liên hệ với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, khoảng 100 triệu đô la.
Vụ lừa đảo được cho là đã bắt đầu vào năm 2019, khi những kẻ lừa đảo tạo ra một nền tảng đầu tư giả có tên là "Sim Sim Sahab".Sau đó, họ đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các kênh khác để quảng bá nền tảng và thu hút các nhà đầu tư.Những kẻ lừa đảo đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của họ, nhưng họ không bao giờ giao hàng.
Các nhà điều tra tin rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng Binance để rửa tiền mà họ đã đánh cắp từ các nhà đầu tư.Họ bị cáo buộc đã chuyển tiền cho các tài khoản binance dưới tên của các công ty và cá nhân giả.Những kẻ lừa đảo sau đó đã sử dụng tiền để mua tiền điện tử, sau đó họ chuyển sang các sàn giao dịch khác.
FIA đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về các tài khoản được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo.Sàn giao dịch đã nói rằng nó đang hợp tác với cuộc điều tra.
Lừa đảo là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử.Các nhà đầu tư phải luôn luôn cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro.Họ cũng nên thực hiện nghiên cứu của mình trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào.
** Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử, bạn nên báo cáo nó cho chính quyền.Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). **
## Nguồn
* [The Express Tribune] (https://tribune.com.pk/story /2354886
* [Binance] (https://www.binance.com/en/support/announcement/c7652455473c4c8297822829704666D)
* [Ftc] (https://www.ftc.gov/tips-advice/bus...ps-and-advice-businesses-about-cryptocurrency)
=======================================
## Pakistan's Investigation Agency Contacts Binance About $100M Scam
#Binance #Pakistan #cryptocurrency #Scam #Investigation
**Pakistan's Federal Investigation Agency (FIA) has contacted Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, about a $100 million scam.** The FIA alleges that a group of scammers used Binance to launder money stolen from Pakistani investors.
The scam is believed to have started in 2019, when the scammers created a fake investment platform called "Sim Sim Sahab." They then used social media and other channels to promote the platform and attract investors. The scammers promised investors high returns on their investments, but they never delivered.
Investigators believe that the scammers used Binance to launder the money they stole from investors. They allegedly transferred the money to Binance accounts in the names of fake companies and individuals. The scammers then used the money to buy cryptocurrencies, which they then transferred to other exchanges.
The FIA has asked Binance to provide information about the accounts used by the scammers. The exchange has said that it is cooperating with the investigation.
The scam is a reminder of the risks associated with cryptocurrency investing. Investors should always be wary of any investment that promises high returns with little risk. They should also do their research before investing in any cryptocurrency project.
**If you have been the victim of a cryptocurrency scam, you should report it to the authorities. You can also file a complaint with the Federal Trade Commission (FTC).**
## Sources
* [The Express Tribune](https://tribune.com.pk/story/2354886/fia-contacts-binance-over-100m-sim-sahabz-scam/)
* [Binance](https://www.binance.com/en/support/announcement/c7652455473c4c82977822829704666d)
* [FTC](https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-tips-and-advice-businesses-about-cryptocurrency)
