ngonhalinh.lan
New member
**CHÚNG TA.Xử phạt Watchdog cáo buộc ví tiền điện tử liên kết với Nga đã xử lý $ 5M **
#cryptocurrency #russia #Sanctions #Ukraine #BlockChain
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa vào danh sách đen một ví tiền điện tử được cho là liên quan đến những người ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine.
Trong một tuyên bố vào thứ năm, OFAC cho biết ví đã xử lý hơn 5 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2017. Các quỹ được cho là đã sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR),Hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine chỉ được Nga công nhận.
OFAC cho biết ví trong danh sách đen được kiểm soát bởi một quốc gia Nga tên là Aleksandr Aleksandrovich Ivanov.Ivanov bị cáo buộc là thành viên của "Bộ An ninh Nhà nước" của DPR và đã nhận được các khoản thanh toán tiền điện tử từ "Thủ tướng" Alexander Ananchenko của DPR.
Danh sách đen của ví là mới nhất trong một loạt các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt đối với Nga để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine.Các lệnh trừng phạt đã nhắm vào các tổ chức tài chính của Nga, ngành năng lượng và quân đội.
Việc chuyển sang danh sách đen, ví tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ cũng đang nhắm mục tiêu sử dụng tiền điện tử của Nga để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Trong những tháng gần đây, đã có những lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với hệ thống tài chính của mình.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng rất khó sử dụng tiền điện tử để di chuyển số tiền lớn mà không để lại dấu vết.Blockchain, sổ cái công khai ghi lại tất cả các giao dịch tiền điện tử, là minh bạch và bất biến.Điều này có nghĩa là có thể theo dõi chuyển động của các quỹ tiền điện tử, ngay cả khi chúng được ẩn danh.
Danh sách đen của ví tiền điện tử là một cảnh báo cho Nga rằng Hoa Kỳ nhận thức được những nỗ lực sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng blockchain là một sổ cái công khai có thể được sử dụng để theo dõi chuyển động của các quỹ.
**Người giới thiệu:**
* [CHÚNG TA.Bộ Tài chính: Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài] (https://www.treasury.gov/ofac)
* [CHÚNG TA.Ví tiền điện tử trừng phạt liên kết với những người ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine] (https://www.reuters.com/world/us/us-sicsption-cryptocurrency/)
* [Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt không?] (Https://www.bbc.com/news/world-europe-60641156)
=======================================
**U.S. Sanctions Watchdog Alleges Russia-Linked Crypto Wallet Processed $5M**
#cryptocurrency #russia #Sanctions #Ukraine #BlockChain
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has blacklisted a cryptocurrency wallet allegedly linked to Russian-backed separatists in Ukraine.
In a statement on Thursday, OFAC said the wallet had processed more than $5 million in cryptocurrency transactions since 2017. The funds were allegedly used to support the activities of the so-called Donetsk People's Republic (DPR) and Luhansk People's Republic (LPR), two breakaway regions in eastern Ukraine that are recognized only by Russia.
OFAC said the blacklisted wallet was controlled by a Russian national named Aleksandr Aleksandrovich Ivanov. Ivanov is alleged to be a member of the DPR's "Ministry of State Security" and to have received cryptocurrency payments from the DPR's "Prime Minister" Alexander Ananchenko.
The blacklisting of the wallet is the latest in a series of sanctions that the U.S. and its allies have imposed on Russia in response to its invasion of Ukraine. The sanctions have targeted Russia's financial institutions, its energy sector, and its military.
The move to blacklist the cryptocurrency wallet is a sign that the U.S. is also targeting Russia's use of cryptocurrency to evade sanctions. In recent months, there have been concerns that Russia could use cryptocurrency to circumvent the sanctions imposed on its financial system.
However, experts say that it is difficult to use cryptocurrency to move large amounts of money without leaving a trace. The blockchain, the public ledger that records all cryptocurrency transactions, is transparent and immutable. This means that it is possible to track the movement of cryptocurrency funds, even if they are anonymized.
The blacklisting of the cryptocurrency wallet is a warning to Russia that the U.S. is aware of its efforts to use cryptocurrency to evade sanctions. It is also a reminder that the blockchain is a public ledger that can be used to track the movement of funds.
**References:**
* [U.S. Treasury Department: Office of Foreign Assets Control](https://www.treasury.gov/ofac)
* [U.S. sanctions cryptocurrency wallet linked to Russian-backed separatists in Ukraine](https://www.reuters.com/world/us/us-sanctions-cryptocurrency-wallet-linked-russian-backed-separatists-ukraine-2022-05-12/)
* [Can Russia use cryptocurrency to evade sanctions?](https://www.bbc.com/news/world-europe-60641156)
#cryptocurrency #russia #Sanctions #Ukraine #BlockChain
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa vào danh sách đen một ví tiền điện tử được cho là liên quan đến những người ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine.
Trong một tuyên bố vào thứ năm, OFAC cho biết ví đã xử lý hơn 5 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2017. Các quỹ được cho là đã sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR),Hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine chỉ được Nga công nhận.
OFAC cho biết ví trong danh sách đen được kiểm soát bởi một quốc gia Nga tên là Aleksandr Aleksandrovich Ivanov.Ivanov bị cáo buộc là thành viên của "Bộ An ninh Nhà nước" của DPR và đã nhận được các khoản thanh toán tiền điện tử từ "Thủ tướng" Alexander Ananchenko của DPR.
Danh sách đen của ví là mới nhất trong một loạt các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt đối với Nga để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine.Các lệnh trừng phạt đã nhắm vào các tổ chức tài chính của Nga, ngành năng lượng và quân đội.
Việc chuyển sang danh sách đen, ví tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ cũng đang nhắm mục tiêu sử dụng tiền điện tử của Nga để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Trong những tháng gần đây, đã có những lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với hệ thống tài chính của mình.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng rất khó sử dụng tiền điện tử để di chuyển số tiền lớn mà không để lại dấu vết.Blockchain, sổ cái công khai ghi lại tất cả các giao dịch tiền điện tử, là minh bạch và bất biến.Điều này có nghĩa là có thể theo dõi chuyển động của các quỹ tiền điện tử, ngay cả khi chúng được ẩn danh.
Danh sách đen của ví tiền điện tử là một cảnh báo cho Nga rằng Hoa Kỳ nhận thức được những nỗ lực sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng blockchain là một sổ cái công khai có thể được sử dụng để theo dõi chuyển động của các quỹ.
**Người giới thiệu:**
* [CHÚNG TA.Bộ Tài chính: Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài] (https://www.treasury.gov/ofac)
* [CHÚNG TA.Ví tiền điện tử trừng phạt liên kết với những người ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine] (https://www.reuters.com/world/us/us-sicsption-cryptocurrency/)
* [Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt không?] (Https://www.bbc.com/news/world-europe-60641156)
=======================================
**U.S. Sanctions Watchdog Alleges Russia-Linked Crypto Wallet Processed $5M**
#cryptocurrency #russia #Sanctions #Ukraine #BlockChain
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has blacklisted a cryptocurrency wallet allegedly linked to Russian-backed separatists in Ukraine.
In a statement on Thursday, OFAC said the wallet had processed more than $5 million in cryptocurrency transactions since 2017. The funds were allegedly used to support the activities of the so-called Donetsk People's Republic (DPR) and Luhansk People's Republic (LPR), two breakaway regions in eastern Ukraine that are recognized only by Russia.
OFAC said the blacklisted wallet was controlled by a Russian national named Aleksandr Aleksandrovich Ivanov. Ivanov is alleged to be a member of the DPR's "Ministry of State Security" and to have received cryptocurrency payments from the DPR's "Prime Minister" Alexander Ananchenko.
The blacklisting of the wallet is the latest in a series of sanctions that the U.S. and its allies have imposed on Russia in response to its invasion of Ukraine. The sanctions have targeted Russia's financial institutions, its energy sector, and its military.
The move to blacklist the cryptocurrency wallet is a sign that the U.S. is also targeting Russia's use of cryptocurrency to evade sanctions. In recent months, there have been concerns that Russia could use cryptocurrency to circumvent the sanctions imposed on its financial system.
However, experts say that it is difficult to use cryptocurrency to move large amounts of money without leaving a trace. The blockchain, the public ledger that records all cryptocurrency transactions, is transparent and immutable. This means that it is possible to track the movement of cryptocurrency funds, even if they are anonymized.
The blacklisting of the cryptocurrency wallet is a warning to Russia that the U.S. is aware of its efforts to use cryptocurrency to evade sanctions. It is also a reminder that the blockchain is a public ledger that can be used to track the movement of funds.
**References:**
* [U.S. Treasury Department: Office of Foreign Assets Control](https://www.treasury.gov/ofac)
* [U.S. sanctions cryptocurrency wallet linked to Russian-backed separatists in Ukraine](https://www.reuters.com/world/us/us-sanctions-cryptocurrency-wallet-linked-russian-backed-separatists-ukraine-2022-05-12/)
* [Can Russia use cryptocurrency to evade sanctions?](https://www.bbc.com/news/world-europe-60641156)
