Gologinininin
New member
** Các đơn đặt hàng theo dõi tài chính của Nhật Bản AML Shake-Up tại 6 Trao đổi tiền điện tử **
#Japan #cryptocurrency #AML #FinancialWatchdog #cryptoexchanges
Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đã đặt hàng sáu trao đổi tiền điện tử để cải thiện thực tiễn chống rửa tiền (AML) của họ.FSA nói rằng các sàn giao dịch đã không đáp ứng các yêu cầu của mình để nhận dạng khách hàng và giám sát giao dịch.
Six trao đổi là:
* Bitbank
* Coincheck
* Đồng xu GMO
* Huobi Nhật Bản
* SBI VC Trade
* Zaif
FSA nói rằng các sàn giao dịch đã không xác định chính xác khách hàng của họ và giám sát các giao dịch của họ cho hoạt động đáng ngờ.FSA cũng nói rằng các sàn giao dịch đã không lưu giữ hồ sơ đầy đủ về các giao dịch của họ.
Các đơn đặt hàng của FSA là phiên bản mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nhật Bản.Vào năm 2018, FSA đã ra lệnh cho tất cả các trao đổi tiền điện tử để đăng ký với cơ quan.FSA cũng cấm trao đổi tiền điện tử từ việc cung cấp dịch vụ giao dịch và cho vay ký quỹ.
Cuộc đàn áp của FSA về trao đổi tiền điện tử là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản.FSA lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Các đơn đặt hàng của FSA có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản.Các trao đổi sẽ phải dành thời gian và tiền bạc để cải thiện thực tiễn AML của họ.Các đơn đặt hàng của FSA cũng có thể gây khó khăn hơn cho việc trao đổi tiền điện tử mới tham gia vào thị trường.
Cuộc đàn áp của FSA về trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện các rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử một cách nghiêm túc.Các đơn đặt hàng của FSA có khả năng gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Tuy nhiên, các đơn đặt hàng của FSA cũng có thể có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản.
Vẫn còn phải xem ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản sẽ thích nghi với các quy định mới của FSA như thế nào.Tuy nhiên, cuộc đàn áp của FSA là một dấu hiệu cho thấy chính phủ cam kết điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
=======================================
**Japan's Financial Watchdog Orders AML Shake-Up at 6 Crypto Exchanges**
#Japan #cryptocurrency #AML #FinancialWatchdog #cryptoexchanges
Japan's Financial Services Agency (FSA) has ordered six cryptocurrency exchanges to improve their anti-money laundering (AML) practices. The FSA said that the exchanges had failed to meet its requirements for customer identification and transaction monitoring.
The six exchanges are:
* Bitbank
* Coincheck
* GMO Coin
* Huobi Japan
* SBI VC Trade
* Zaif
The FSA said that the exchanges had failed to properly identify their customers and to monitor their transactions for suspicious activity. The FSA also said that the exchanges had not kept adequate records of their transactions.
The FSA's orders are the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges in Japan. In 2018, the FSA ordered all cryptocurrency exchanges to register with the agency. The FSA also banned cryptocurrency exchanges from offering margin trading and lending services.
The FSA's crackdown on cryptocurrency exchanges is part of a broader effort to regulate the cryptocurrency industry in Japan. The FSA is concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other financial crimes.
The FSA's orders are likely to have a significant impact on the cryptocurrency industry in Japan. The exchanges will have to spend time and money to improve their AML practices. The FSA's orders could also make it more difficult for new cryptocurrency exchanges to enter the market.
The FSA's crackdown on cryptocurrency exchanges is a sign that the government is taking the potential risks of cryptocurrency seriously. The FSA's orders are likely to make it more difficult for criminals to use cryptocurrency for money laundering and other financial crimes. However, the FSA's orders could also have a negative impact on the cryptocurrency industry in Japan.
It remains to be seen how the cryptocurrency industry in Japan will adapt to the FSA's new regulations. However, the FSA's crackdown is a sign that the government is committed to regulating the cryptocurrency industry.
#Japan #cryptocurrency #AML #FinancialWatchdog #cryptoexchanges
Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đã đặt hàng sáu trao đổi tiền điện tử để cải thiện thực tiễn chống rửa tiền (AML) của họ.FSA nói rằng các sàn giao dịch đã không đáp ứng các yêu cầu của mình để nhận dạng khách hàng và giám sát giao dịch.
Six trao đổi là:
* Bitbank
* Coincheck
* Đồng xu GMO
* Huobi Nhật Bản
* SBI VC Trade
* Zaif
FSA nói rằng các sàn giao dịch đã không xác định chính xác khách hàng của họ và giám sát các giao dịch của họ cho hoạt động đáng ngờ.FSA cũng nói rằng các sàn giao dịch đã không lưu giữ hồ sơ đầy đủ về các giao dịch của họ.
Các đơn đặt hàng của FSA là phiên bản mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nhật Bản.Vào năm 2018, FSA đã ra lệnh cho tất cả các trao đổi tiền điện tử để đăng ký với cơ quan.FSA cũng cấm trao đổi tiền điện tử từ việc cung cấp dịch vụ giao dịch và cho vay ký quỹ.
Cuộc đàn áp của FSA về trao đổi tiền điện tử là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản.FSA lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Các đơn đặt hàng của FSA có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản.Các trao đổi sẽ phải dành thời gian và tiền bạc để cải thiện thực tiễn AML của họ.Các đơn đặt hàng của FSA cũng có thể gây khó khăn hơn cho việc trao đổi tiền điện tử mới tham gia vào thị trường.
Cuộc đàn áp của FSA về trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện các rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử một cách nghiêm túc.Các đơn đặt hàng của FSA có khả năng gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Tuy nhiên, các đơn đặt hàng của FSA cũng có thể có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản.
Vẫn còn phải xem ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nhật Bản sẽ thích nghi với các quy định mới của FSA như thế nào.Tuy nhiên, cuộc đàn áp của FSA là một dấu hiệu cho thấy chính phủ cam kết điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
=======================================
**Japan's Financial Watchdog Orders AML Shake-Up at 6 Crypto Exchanges**
#Japan #cryptocurrency #AML #FinancialWatchdog #cryptoexchanges
Japan's Financial Services Agency (FSA) has ordered six cryptocurrency exchanges to improve their anti-money laundering (AML) practices. The FSA said that the exchanges had failed to meet its requirements for customer identification and transaction monitoring.
The six exchanges are:
* Bitbank
* Coincheck
* GMO Coin
* Huobi Japan
* SBI VC Trade
* Zaif
The FSA said that the exchanges had failed to properly identify their customers and to monitor their transactions for suspicious activity. The FSA also said that the exchanges had not kept adequate records of their transactions.
The FSA's orders are the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges in Japan. In 2018, the FSA ordered all cryptocurrency exchanges to register with the agency. The FSA also banned cryptocurrency exchanges from offering margin trading and lending services.
The FSA's crackdown on cryptocurrency exchanges is part of a broader effort to regulate the cryptocurrency industry in Japan. The FSA is concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other financial crimes.
The FSA's orders are likely to have a significant impact on the cryptocurrency industry in Japan. The exchanges will have to spend time and money to improve their AML practices. The FSA's orders could also make it more difficult for new cryptocurrency exchanges to enter the market.
The FSA's crackdown on cryptocurrency exchanges is a sign that the government is taking the potential risks of cryptocurrency seriously. The FSA's orders are likely to make it more difficult for criminals to use cryptocurrency for money laundering and other financial crimes. However, the FSA's orders could also have a negative impact on the cryptocurrency industry in Japan.
It remains to be seen how the cryptocurrency industry in Japan will adapt to the FSA's new regulations. However, the FSA's crackdown is a sign that the government is committed to regulating the cryptocurrency industry.
