lantrucfoot
New member
** Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Canada đã sẵn sàng để tuân thủ FATF **
#canada #FinancialCrimes #FATF #cryptocurrency #Regulation
Trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính của Canada (FINTRAC) đang chuẩn bị tuân thủ các tiêu chuẩn mới của Lực lượng mới (FATF) của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính để điều chỉnh tiền điện tử.
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2021, FATF đã cập nhật hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS), bao gồm trao đổi tiền điện tử, người giám sát và các doanh nghiệp khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Hướng dẫn mới yêu cầu Vasps thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm:
*** Khách hàng do siêng năng: ** VASP phải xác định và xác minh danh tính của khách hàng của họ và lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của họ.
*** Giám sát giao dịch: ** VASP phải giám sát các giao dịch của họ cho hoạt động đáng ngờ và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cơ quan thực thi pháp luật.
*** Cách tiếp cận dựa trên rủi ro: ** VASPS phải đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến khách hàng và giao dịch của họ, và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro đó.
Finstrac hiện đang làm việc để thực hiện các tiêu chuẩn mới của FATF.Cơ quan đã công bố một bài tư vấn về các thay đổi được đề xuất, và đang tổ chức các cuộc tham vấn của công chúng về vấn đề này.
Khi các tiêu chuẩn mới được thực hiện, VASP ở Canada sẽ được yêu cầu tuân thủ chúng.Điều này sẽ có nghĩa là họ sẽ cần thực hiện các bước để cải thiện sự siêng năng của khách hàng, giám sát giao dịch và phương pháp dựa trên rủi ro.
Các tiêu chuẩn mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Họ sẽ giúp đảm bảo rằng VASP đang thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi bị lạm dụng.
**Người giới thiệu:**
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính] (https://www.fatf-gafi.org/)
* [Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada] (https://www.fintrac.gc.ca/)
* [Hướng dẫn FATF về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendation
=======================================
**Canada's Financial Crimes Watchdog Gets Ready for FATF Compliance**
#canada #FinancialCrimes #FATF #cryptocurrency #Regulation
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) is preparing to comply with the Financial Action Task Force's (FATF) new standards for cryptoasset regulation.
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2021, the FATF updated its guidance on virtual assets and virtual asset service providers (VASPs), which includes cryptocurrency exchanges, custodians, and other businesses that deal with digital assets.
The new guidance requires VASPs to implement a range of measures to prevent money laundering and terrorist financing, including:
* **Customer due diligence:** VASPs must identify and verify the identity of their customers, and keep records of their transactions.
* **Transaction monitoring:** VASPs must monitor their transactions for suspicious activity, and report any suspicious activity to law enforcement.
* **Risk-based approach:** VASPs must assess the risk of money laundering and terrorist financing associated with their customers and transactions, and implement measures to mitigate those risks.
FINTRAC is currently working to implement the FATF's new standards. The agency has already published a consultation paper on the proposed changes, and is holding public consultations on the issue.
Once the new standards are implemented, VASPs in Canada will be required to comply with them. This will mean that they will need to take steps to improve their customer due diligence, transaction monitoring, and risk-based approach.
The new standards are a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. They will help to ensure that VASPs are taking the necessary steps to protect the financial system from abuse.
**References:**
* [Financial Action Task Force](https://www.fatf-gafi.org/)
* [Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada](https://www.fintrac.gc.ca/)
* [FATF Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations-virtual-assets-vasp.html)
#canada #FinancialCrimes #FATF #cryptocurrency #Regulation
Trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính của Canada (FINTRAC) đang chuẩn bị tuân thủ các tiêu chuẩn mới của Lực lượng mới (FATF) của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính để điều chỉnh tiền điện tử.
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2021, FATF đã cập nhật hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS), bao gồm trao đổi tiền điện tử, người giám sát và các doanh nghiệp khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Hướng dẫn mới yêu cầu Vasps thực hiện một loạt các biện pháp để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm:
*** Khách hàng do siêng năng: ** VASP phải xác định và xác minh danh tính của khách hàng của họ và lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của họ.
*** Giám sát giao dịch: ** VASP phải giám sát các giao dịch của họ cho hoạt động đáng ngờ và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cơ quan thực thi pháp luật.
*** Cách tiếp cận dựa trên rủi ro: ** VASPS phải đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến khách hàng và giao dịch của họ, và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro đó.
Finstrac hiện đang làm việc để thực hiện các tiêu chuẩn mới của FATF.Cơ quan đã công bố một bài tư vấn về các thay đổi được đề xuất, và đang tổ chức các cuộc tham vấn của công chúng về vấn đề này.
Khi các tiêu chuẩn mới được thực hiện, VASP ở Canada sẽ được yêu cầu tuân thủ chúng.Điều này sẽ có nghĩa là họ sẽ cần thực hiện các bước để cải thiện sự siêng năng của khách hàng, giám sát giao dịch và phương pháp dựa trên rủi ro.
Các tiêu chuẩn mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Họ sẽ giúp đảm bảo rằng VASP đang thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi bị lạm dụng.
**Người giới thiệu:**
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính] (https://www.fatf-gafi.org/)
* [Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada] (https://www.fintrac.gc.ca/)
* [Hướng dẫn FATF về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendation
=======================================
**Canada's Financial Crimes Watchdog Gets Ready for FATF Compliance**
#canada #FinancialCrimes #FATF #cryptocurrency #Regulation
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) is preparing to comply with the Financial Action Task Force's (FATF) new standards for cryptoasset regulation.
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2021, the FATF updated its guidance on virtual assets and virtual asset service providers (VASPs), which includes cryptocurrency exchanges, custodians, and other businesses that deal with digital assets.
The new guidance requires VASPs to implement a range of measures to prevent money laundering and terrorist financing, including:
* **Customer due diligence:** VASPs must identify and verify the identity of their customers, and keep records of their transactions.
* **Transaction monitoring:** VASPs must monitor their transactions for suspicious activity, and report any suspicious activity to law enforcement.
* **Risk-based approach:** VASPs must assess the risk of money laundering and terrorist financing associated with their customers and transactions, and implement measures to mitigate those risks.
FINTRAC is currently working to implement the FATF's new standards. The agency has already published a consultation paper on the proposed changes, and is holding public consultations on the issue.
Once the new standards are implemented, VASPs in Canada will be required to comply with them. This will mean that they will need to take steps to improve their customer due diligence, transaction monitoring, and risk-based approach.
The new standards are a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. They will help to ensure that VASPs are taking the necessary steps to protect the financial system from abuse.
**References:**
* [Financial Action Task Force](https://www.fatf-gafi.org/)
* [Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada](https://www.fintrac.gc.ca/)
* [FATF Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations-virtual-assets-vasp.html)
