Ebay7800x3dfanboy
New member
## Cơ quan Hoa Kỳ cho biết những kẻ buôn bán ma túy Trung Quốc đã sử dụng Bitcoin để rửa tiền
..
Cơ quan quản lý thực thi ma túy (DEA) đã thông báo rằng một tổ chức buôn bán ma túy Trung Quốc đã sử dụng Bitcoin để rửa hàng triệu đô la tiền thu được.Tổ chức này có trụ sở tại Thượng Hải, được cho là đã sử dụng Bitcoin để mua thuốc từ các nhà cung cấp ở Colombia và phân phối chúng trên khắp Trung Quốc.
DEA nói rằng tổ chức đã rửa hơn 1 triệu đô la bitcoin thông qua một loạt các giao dịch liên quan đến nhiều trao đổi tiền điện tử.Tổ chức sẽ mua Bitcoin bằng tiền mặt từ bán thuốc, sau đó chuyển Bitcoin sang các tài khoản khác để che giấu nguồn gốc của các quỹ.
DEA nói rằng đây là lần đầu tiên họ xác định được một tổ chức buôn bán ma túy sử dụng Bitcoin trên quy mô lớn như vậy.Cơ quan nói rằng trường hợp nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi pháp luật để nhận thức được tiềm năng cho tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền.
Việc sử dụng bitcoin của những kẻ buôn bán ma túy là mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan thực thi pháp luật.Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp trong đó Bitcoin đã được sử dụng để rửa tiền từ việc bán thuốc.Ví dụ, vào năm 2017, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 1 tỷ đô la bitcoin có liên quan đến thị trường Silk Road Darknet.
Việc sử dụng bitcoin bởi những kẻ buôn bán ma túy đặt ra một số thách thức cho việc thực thi pháp luật.Một thách thức là các giao dịch Bitcoin thường khó theo dõi.Điều này là do các giao dịch Bitcoin không được xử lý thông qua ngân hàng trung ương hoặc tổ chức tài chính khác.Thay vào đó, các giao dịch Bitcoin được xử lý thông qua mạng máy tính ngang hàng.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ bitcoin.
Một thách thức khác là Bitcoin là một loại tiền tệ toàn cầu.Điều này có nghĩa là các giao dịch Bitcoin có thể được thực hiện ở bất cứ đâu trên thế giới.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi các cá nhân có liên quan đến các giao dịch Bitcoin.
Thông báo của DEA là một lời nhắc nhở rằng Bitcoin có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Điều quan trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật là nhận thức được tiềm năng cho Bitcoin được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung về việc sử dụng Bitcoin bởi những kẻ buôn bán ma túy:
* [Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Thực thi tiền điện tử] (https://www.justice.gov/criminal-ceos/cryptocurrency-enforment)
* [FATF: Hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendation)
* [Chuỗi phân tích: Báo cáo tội phạm tiền điện tử] (https://www.chainalysis.com/research/crypto-rime-report/)
=======================================
## US Agency Says Chinese Drug Traffickers Used Bitcoin to Launder Proceeds
#Bitcoin #cryptocurrency #drug Trafficking #Money Laundering #AML
The Drug Enforcement Administration (DEA) has announced that a Chinese drug trafficking organization used Bitcoin to launder millions of dollars in proceeds. The organization, which was based in Shanghai, is alleged to have used Bitcoin to purchase drugs from suppliers in Colombia and distribute them throughout China.
The DEA says that the organization laundered over $1 million in Bitcoin through a series of transactions that involved multiple cryptocurrency exchanges. The organization would purchase Bitcoin using cash from drug sales, and then transfer the Bitcoin to other accounts in order to conceal the source of the funds.
The DEA says that this is the first time that it has identified a drug trafficking organization that used Bitcoin on such a large scale. The agency says that the case highlights the need for law enforcement to be aware of the potential for cryptocurrency to be used for money laundering.
The use of Bitcoin by drug traffickers is a growing concern for law enforcement agencies. In recent years, there have been a number of cases in which Bitcoin has been used to launder money from drug sales. In 2017, for example, the US Department of Justice seized $1 billion in Bitcoin that was linked to the Silk Road darknet marketplace.
The use of Bitcoin by drug traffickers poses a number of challenges for law enforcement. One challenge is that Bitcoin transactions are often difficult to trace. This is because Bitcoin transactions are not processed through a central bank or other financial institution. Instead, Bitcoin transactions are processed through a peer-to-peer network of computers. This makes it difficult for law enforcement to track the movement of Bitcoin funds.
Another challenge is that Bitcoin is a global currency. This means that Bitcoin transactions can be made anywhere in the world. This makes it difficult for law enforcement to track down the individuals who are involved in Bitcoin transactions.
The DEA's announcement is a reminder that Bitcoin can be used for illicit purposes. It is important for law enforcement agencies to be aware of the potential for Bitcoin to be used for money laundering and other criminal activities.
Here are some additional resources on the use of Bitcoin by drug traffickers:
* [US Department of Justice: Cryptocurrency Enforcement](https://www.justice.gov/criminal-ceos/cryptocurrency-enforcement)
* [FATF: Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations-virtual-assets-virtual-asset-service-providers.html)
* [Chainalysis: Crypto Crime Report](https://www.chainalysis.com/research/crypto-crime-report/)
..
Cơ quan quản lý thực thi ma túy (DEA) đã thông báo rằng một tổ chức buôn bán ma túy Trung Quốc đã sử dụng Bitcoin để rửa hàng triệu đô la tiền thu được.Tổ chức này có trụ sở tại Thượng Hải, được cho là đã sử dụng Bitcoin để mua thuốc từ các nhà cung cấp ở Colombia và phân phối chúng trên khắp Trung Quốc.
DEA nói rằng tổ chức đã rửa hơn 1 triệu đô la bitcoin thông qua một loạt các giao dịch liên quan đến nhiều trao đổi tiền điện tử.Tổ chức sẽ mua Bitcoin bằng tiền mặt từ bán thuốc, sau đó chuyển Bitcoin sang các tài khoản khác để che giấu nguồn gốc của các quỹ.
DEA nói rằng đây là lần đầu tiên họ xác định được một tổ chức buôn bán ma túy sử dụng Bitcoin trên quy mô lớn như vậy.Cơ quan nói rằng trường hợp nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi pháp luật để nhận thức được tiềm năng cho tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền.
Việc sử dụng bitcoin của những kẻ buôn bán ma túy là mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan thực thi pháp luật.Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp trong đó Bitcoin đã được sử dụng để rửa tiền từ việc bán thuốc.Ví dụ, vào năm 2017, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 1 tỷ đô la bitcoin có liên quan đến thị trường Silk Road Darknet.
Việc sử dụng bitcoin bởi những kẻ buôn bán ma túy đặt ra một số thách thức cho việc thực thi pháp luật.Một thách thức là các giao dịch Bitcoin thường khó theo dõi.Điều này là do các giao dịch Bitcoin không được xử lý thông qua ngân hàng trung ương hoặc tổ chức tài chính khác.Thay vào đó, các giao dịch Bitcoin được xử lý thông qua mạng máy tính ngang hàng.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi sự chuyển động của các quỹ bitcoin.
Một thách thức khác là Bitcoin là một loại tiền tệ toàn cầu.Điều này có nghĩa là các giao dịch Bitcoin có thể được thực hiện ở bất cứ đâu trên thế giới.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi các cá nhân có liên quan đến các giao dịch Bitcoin.
Thông báo của DEA là một lời nhắc nhở rằng Bitcoin có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Điều quan trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật là nhận thức được tiềm năng cho Bitcoin được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung về việc sử dụng Bitcoin bởi những kẻ buôn bán ma túy:
* [Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Thực thi tiền điện tử] (https://www.justice.gov/criminal-ceos/cryptocurrency-enforment)
* [FATF: Hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendation)
* [Chuỗi phân tích: Báo cáo tội phạm tiền điện tử] (https://www.chainalysis.com/research/crypto-rime-report/)
=======================================
## US Agency Says Chinese Drug Traffickers Used Bitcoin to Launder Proceeds
#Bitcoin #cryptocurrency #drug Trafficking #Money Laundering #AML
The Drug Enforcement Administration (DEA) has announced that a Chinese drug trafficking organization used Bitcoin to launder millions of dollars in proceeds. The organization, which was based in Shanghai, is alleged to have used Bitcoin to purchase drugs from suppliers in Colombia and distribute them throughout China.
The DEA says that the organization laundered over $1 million in Bitcoin through a series of transactions that involved multiple cryptocurrency exchanges. The organization would purchase Bitcoin using cash from drug sales, and then transfer the Bitcoin to other accounts in order to conceal the source of the funds.
The DEA says that this is the first time that it has identified a drug trafficking organization that used Bitcoin on such a large scale. The agency says that the case highlights the need for law enforcement to be aware of the potential for cryptocurrency to be used for money laundering.
The use of Bitcoin by drug traffickers is a growing concern for law enforcement agencies. In recent years, there have been a number of cases in which Bitcoin has been used to launder money from drug sales. In 2017, for example, the US Department of Justice seized $1 billion in Bitcoin that was linked to the Silk Road darknet marketplace.
The use of Bitcoin by drug traffickers poses a number of challenges for law enforcement. One challenge is that Bitcoin transactions are often difficult to trace. This is because Bitcoin transactions are not processed through a central bank or other financial institution. Instead, Bitcoin transactions are processed through a peer-to-peer network of computers. This makes it difficult for law enforcement to track the movement of Bitcoin funds.
Another challenge is that Bitcoin is a global currency. This means that Bitcoin transactions can be made anywhere in the world. This makes it difficult for law enforcement to track down the individuals who are involved in Bitcoin transactions.
The DEA's announcement is a reminder that Bitcoin can be used for illicit purposes. It is important for law enforcement agencies to be aware of the potential for Bitcoin to be used for money laundering and other criminal activities.
Here are some additional resources on the use of Bitcoin by drug traffickers:
* [US Department of Justice: Cryptocurrency Enforcement](https://www.justice.gov/criminal-ceos/cryptocurrency-enforcement)
* [FATF: Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations-virtual-assets-virtual-asset-service-providers.html)
* [Chainalysis: Crypto Crime Report](https://www.chainalysis.com/research/crypto-crime-report/)
