leanphuong.giang
New member
** Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tài sản của Ngân hàng Deltec **
..
Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 1 tỷ đô la tài sản từ Deltec Bank & Trust, một ngân hàng có trụ sở tại Bahamas bị buộc tội rửa tiền cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
Việc thu giữ đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào thứ ba, trong đó nói rằng Sở Mật vụ đã làm việc với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) để đóng băng tài sản của Deltec.
Theo DOJ, Deltec Bank & Trust đã xử lý hơn 600 triệu đô la giao dịch cho các cá nhân và tổ chức bị xử phạt từ năm 2017 đến 2020. Ngân hàng được cho là đã giúp các cá nhân và thực thể này trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách ngụy trang bản chất thực sự của các giao dịch của họ và bằng cách sử dụngCác công ty vỏ để che giấu danh tính của họ.
DOJ nói rằng việc thu giữ tài sản của Deltec là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống rửa tiền."Hành động này gửi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng hệ thống tài chính của chúng tôi để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp", Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói.
Việc thu giữ tài sản của Deltec là mới nhất trong một loạt các hành động của chính phủ Hoa Kỳ để đàn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một số lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Việc thu giữ tài sản của Deltec là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Đó cũng là một cảnh báo cho các doanh nghiệp tiền điện tử khác rằng họ không nên được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
=======================================
**The US Secret Service confiscated Deltec Bank assets**
#cryptocurrency #deltecbank #ussecretservice #Moneylaundering #Sanctions
The US Secret Service has confiscated more than $1 billion in assets from Deltec Bank & Trust, a Bahamas-based bank accused of laundering money for sanctioned individuals and entities.
The seizure was announced on Tuesday by the US Department of Justice, which said that the Secret Service had worked with the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) to freeze Deltec's assets.
According to the DOJ, Deltec Bank & Trust processed more than $600 million in transactions for sanctioned individuals and entities between 2017 and 2020. The bank is alleged to have helped these individuals and entities evade sanctions by disguising the true nature of their transactions and by using shell companies to conceal their identities.
The DOJ said that the seizure of Deltec's assets is a major victory in the fight against money laundering. "This action sends a clear message that the United States will not tolerate the use of our financial system to facilitate illicit activity," said Deputy Attorney General Lisa Monaco.
The seizure of Deltec's assets is the latest in a series of actions by the US government to crack down on cryptocurrency-related money laundering. In recent months, the US Treasury Department has issued several sanctions against individuals and entities involved in cryptocurrency-related crimes.
The seizure of Deltec's assets is a sign that the US government is taking a serious approach to cryptocurrency-related money laundering. It is also a warning to other cryptocurrency businesses that they should not be used to facilitate illicit activity.
..
Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 1 tỷ đô la tài sản từ Deltec Bank & Trust, một ngân hàng có trụ sở tại Bahamas bị buộc tội rửa tiền cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
Việc thu giữ đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào thứ ba, trong đó nói rằng Sở Mật vụ đã làm việc với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) để đóng băng tài sản của Deltec.
Theo DOJ, Deltec Bank & Trust đã xử lý hơn 600 triệu đô la giao dịch cho các cá nhân và tổ chức bị xử phạt từ năm 2017 đến 2020. Ngân hàng được cho là đã giúp các cá nhân và thực thể này trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách ngụy trang bản chất thực sự của các giao dịch của họ và bằng cách sử dụngCác công ty vỏ để che giấu danh tính của họ.
DOJ nói rằng việc thu giữ tài sản của Deltec là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống rửa tiền."Hành động này gửi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng hệ thống tài chính của chúng tôi để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp", Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói.
Việc thu giữ tài sản của Deltec là mới nhất trong một loạt các hành động của chính phủ Hoa Kỳ để đàn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một số lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Việc thu giữ tài sản của Deltec là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Đó cũng là một cảnh báo cho các doanh nghiệp tiền điện tử khác rằng họ không nên được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
=======================================
**The US Secret Service confiscated Deltec Bank assets**
#cryptocurrency #deltecbank #ussecretservice #Moneylaundering #Sanctions
The US Secret Service has confiscated more than $1 billion in assets from Deltec Bank & Trust, a Bahamas-based bank accused of laundering money for sanctioned individuals and entities.
The seizure was announced on Tuesday by the US Department of Justice, which said that the Secret Service had worked with the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) to freeze Deltec's assets.
According to the DOJ, Deltec Bank & Trust processed more than $600 million in transactions for sanctioned individuals and entities between 2017 and 2020. The bank is alleged to have helped these individuals and entities evade sanctions by disguising the true nature of their transactions and by using shell companies to conceal their identities.
The DOJ said that the seizure of Deltec's assets is a major victory in the fight against money laundering. "This action sends a clear message that the United States will not tolerate the use of our financial system to facilitate illicit activity," said Deputy Attorney General Lisa Monaco.
The seizure of Deltec's assets is the latest in a series of actions by the US government to crack down on cryptocurrency-related money laundering. In recent months, the US Treasury Department has issued several sanctions against individuals and entities involved in cryptocurrency-related crimes.
The seizure of Deltec's assets is a sign that the US government is taking a serious approach to cryptocurrency-related money laundering. It is also a warning to other cryptocurrency businesses that they should not be used to facilitate illicit activity.
