phuochuelinkin
New member
** Cơ quan quản lý Ấn Độ thăm dò ít nhất 10 trao đổi tiền điện tử về các cáo buộc rửa tiền: Báo cáo **
Cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ đang thăm dò ít nhất 10 trao đổi tiền điện tử về sự nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế, theo một báo cáo của Bloomberg.
Báo cáo, trích dẫn các nguồn không tên, cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã gửi thông báo đến các sàn giao dịch tìm kiếm thông tin về khách hàng và giao dịch của họ.FIU-IND cũng đang xem xét liệu các trao đổi có tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không.
Cuộc điều tra được đưa ra khi chính phủ Ấn Độ đang xem xét lệnh cấm giao dịch tiền điện tử.Vào tháng Hai, cơ quan chính sách tài chính hàng đầu của chính phủ, Hội đồng phát triển và ổn định tài chính (FSDC), nói rằng tiền điện tử có thể là mối đe dọa đối với hệ thống tài chính của đất nước.
FSDC khuyến nghị chính phủ cấm giao dịch tiền điện tử hoặc điều chỉnh nó rất nhiều.Chính phủ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.
Cuộc điều tra về trao đổi tiền điện tử là dấu hiệu mới nhất của chính phủ Ấn Độ quan tâm ngày càng tăng về những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử.Vào tháng 12, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử.RBI nói rằng tiền điện tử là "rủi ro rõ ràng" đối với hệ thống tài chính.
Các trao đổi tiền điện tử đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.Họ đã nói rằng họ hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Cuộc điều tra về trao đổi tiền điện tử có khả năng có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp ở Ấn Độ.Nó có thể làm cho việc trao đổi trở nên khó khăn hơn để vận hành và có thể ngăn cản các nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử.
#cryptocurrency #india #Money rửa sạch #tax
=======================================
**India Regulator Probes at Least 10 Crypto Exchanges on Money Laundering Allegations: Report**
India's financial intelligence agency is probing at least 10 cryptocurrency exchanges on suspicion of money laundering and tax evasion, according to a report by Bloomberg.
The report, which cited unnamed sources, said the Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) has sent notices to the exchanges seeking information on their customers and transactions. The FIU-IND is also looking into whether the exchanges are complying with anti-money laundering regulations.
The investigation comes as the Indian government is considering a ban on cryptocurrency trading. In February, the government's top financial policy body, the Financial Stability and Development Council (FSDC), said that cryptocurrency could be a threat to the country's financial system.
The FSDC recommended that the government either ban cryptocurrency trading or regulate it heavily. The government has not yet made a decision on the matter.
The investigation into the cryptocurrency exchanges is the latest sign of the Indian government's growing concerns about the potential risks of cryptocurrency. In December, the Reserve Bank of India (RBI) banned banks from providing services to cryptocurrency exchanges. The RBI said that cryptocurrency was a "clear risk" to the financial system.
The cryptocurrency exchanges have denied the allegations of money laundering and tax evasion. They have said that they are fully compliant with all applicable laws and regulations.
The investigation into the cryptocurrency exchanges is likely to have a chilling effect on the industry in India. It could make it more difficult for exchanges to operate and could discourage investors from trading cryptocurrency.
#cryptocurrency #india #Money laundering #tax evasion #Regulation
Cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ đang thăm dò ít nhất 10 trao đổi tiền điện tử về sự nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế, theo một báo cáo của Bloomberg.
Báo cáo, trích dẫn các nguồn không tên, cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã gửi thông báo đến các sàn giao dịch tìm kiếm thông tin về khách hàng và giao dịch của họ.FIU-IND cũng đang xem xét liệu các trao đổi có tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không.
Cuộc điều tra được đưa ra khi chính phủ Ấn Độ đang xem xét lệnh cấm giao dịch tiền điện tử.Vào tháng Hai, cơ quan chính sách tài chính hàng đầu của chính phủ, Hội đồng phát triển và ổn định tài chính (FSDC), nói rằng tiền điện tử có thể là mối đe dọa đối với hệ thống tài chính của đất nước.
FSDC khuyến nghị chính phủ cấm giao dịch tiền điện tử hoặc điều chỉnh nó rất nhiều.Chính phủ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.
Cuộc điều tra về trao đổi tiền điện tử là dấu hiệu mới nhất của chính phủ Ấn Độ quan tâm ngày càng tăng về những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử.Vào tháng 12, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử.RBI nói rằng tiền điện tử là "rủi ro rõ ràng" đối với hệ thống tài chính.
Các trao đổi tiền điện tử đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.Họ đã nói rằng họ hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Cuộc điều tra về trao đổi tiền điện tử có khả năng có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp ở Ấn Độ.Nó có thể làm cho việc trao đổi trở nên khó khăn hơn để vận hành và có thể ngăn cản các nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử.
#cryptocurrency #india #Money rửa sạch #tax
=======================================
**India Regulator Probes at Least 10 Crypto Exchanges on Money Laundering Allegations: Report**
India's financial intelligence agency is probing at least 10 cryptocurrency exchanges on suspicion of money laundering and tax evasion, according to a report by Bloomberg.
The report, which cited unnamed sources, said the Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) has sent notices to the exchanges seeking information on their customers and transactions. The FIU-IND is also looking into whether the exchanges are complying with anti-money laundering regulations.
The investigation comes as the Indian government is considering a ban on cryptocurrency trading. In February, the government's top financial policy body, the Financial Stability and Development Council (FSDC), said that cryptocurrency could be a threat to the country's financial system.
The FSDC recommended that the government either ban cryptocurrency trading or regulate it heavily. The government has not yet made a decision on the matter.
The investigation into the cryptocurrency exchanges is the latest sign of the Indian government's growing concerns about the potential risks of cryptocurrency. In December, the Reserve Bank of India (RBI) banned banks from providing services to cryptocurrency exchanges. The RBI said that cryptocurrency was a "clear risk" to the financial system.
The cryptocurrency exchanges have denied the allegations of money laundering and tax evasion. They have said that they are fully compliant with all applicable laws and regulations.
The investigation into the cryptocurrency exchanges is likely to have a chilling effect on the industry in India. It could make it more difficult for exchanges to operate and could discourage investors from trading cryptocurrency.
#cryptocurrency #india #Money laundering #tax evasion #Regulation
