Gologin2234
New member
** Coinbase sẽ trả tiền phạt 50 triệu đô la cho cơ quan quản lý New York để giải quyết phí kiểm tra lý lịch **
[Hình ảnh logo Coinbase]
Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la cho Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS) để giải quyết các khoản phí mà họ không thực hiện kiểm tra lý lịch đúng đối với nhân viên của mình.
NYDFS đã công bố thỏa thuận vào ngày 29 tháng 6 năm 2022. Trong một tuyên bố, cơ quan này nói rằng Coinbase đã không "thực hiện sự siêng năng đầy đủ đối với nhân viên của mình, bao gồm cả những người có quyền truy cập vào quỹ khách hàng và thông tin cá nhân."Cơ quan này cũng nói rằng Coinbase đã thất bại trong việc "thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả".
Là một phần của thỏa thuận, Coinbase đã đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la và thực hiện một số biện pháp mới để cải thiện việc tuân thủ luật pháp bang New York.Những biện pháp này bao gồm:
* Tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng hơn đối với nhân viên
* Thực hiện chương trình rửa tiền chống tiền mạnh mẽ hơn
* Cung cấp thêm đào tạo cho nhân viên về nghĩa vụ tuân thủ của họ
Coinbase cho biết trong một tuyên bố rằng họ "coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ của mình và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất."Công ty cũng nói rằng họ đã thực hiện nhiều biện pháp mới theo yêu cầu của việc giải quyết.
Hành động của NYDFS chống lại Coinbase là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở một số quốc gia đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử.Các biện pháp này đã được thúc đẩy bởi những lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, tài chính khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Việc giải quyết với Coinbase là một chiến thắng quan trọng đối với NYDFS.Nó gửi một thông điệp đến các trao đổi tiền điện tử khác rằng họ phải tuân thủ luật pháp hoặc phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan quản lý trong việc bảo vệ người tiêu dùng và hệ thống tài chính khỏi các rủi ro do tiền điện tử gây ra.
** #Coinbase #cryptocurrency #Regulation #nydfs #Money rửa sạch **
=======================================
**Coinbase Will Pay $50M Fine to New York Regulator to Settle Background Check Charges**
[Image of Coinbase logo]
Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, has agreed to pay a $50 million fine to the New York State Department of Financial Services (NYDFS) to settle charges that it failed to properly perform background checks on its employees.
The NYDFS announced the settlement on June 29, 2022. In a statement, the agency said that Coinbase had failed to "conduct adequate due diligence on its employees, including those with access to customer funds and personal information." The agency also said that Coinbase had failed to "implement and maintain an effective anti-money laundering program."
As part of the settlement, Coinbase agreed to pay a $50 million fine and to implement a number of new measures to improve its compliance with New York state law. These measures include:
* Conducting more thorough background checks on employees
* Implementing a more robust anti-money laundering program
* Providing more training to employees on their compliance obligations
Coinbase said in a statement that it "takes its compliance obligations seriously and is committed to working with regulators to ensure that we meet the highest standards." The company also said that it has already implemented many of the new measures required by the settlement.
The NYDFS's action against Coinbase is the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in several countries have taken steps to increase oversight of the cryptocurrency industry. These measures have been prompted by concerns about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering, terrorist financing, and other illegal activities.
The settlement with Coinbase is a significant victory for the NYDFS. It sends a message to other cryptocurrency exchanges that they must comply with the law or face serious consequences. It also underscores the importance of regulators in protecting consumers and the financial system from the risks posed by cryptocurrency.
**#Coinbase #cryptocurrency #Regulation #nydfs #Money Laundering**
[Hình ảnh logo Coinbase]
Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la cho Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS) để giải quyết các khoản phí mà họ không thực hiện kiểm tra lý lịch đúng đối với nhân viên của mình.
NYDFS đã công bố thỏa thuận vào ngày 29 tháng 6 năm 2022. Trong một tuyên bố, cơ quan này nói rằng Coinbase đã không "thực hiện sự siêng năng đầy đủ đối với nhân viên của mình, bao gồm cả những người có quyền truy cập vào quỹ khách hàng và thông tin cá nhân."Cơ quan này cũng nói rằng Coinbase đã thất bại trong việc "thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả".
Là một phần của thỏa thuận, Coinbase đã đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la và thực hiện một số biện pháp mới để cải thiện việc tuân thủ luật pháp bang New York.Những biện pháp này bao gồm:
* Tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng hơn đối với nhân viên
* Thực hiện chương trình rửa tiền chống tiền mạnh mẽ hơn
* Cung cấp thêm đào tạo cho nhân viên về nghĩa vụ tuân thủ của họ
Coinbase cho biết trong một tuyên bố rằng họ "coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ của mình và cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất."Công ty cũng nói rằng họ đã thực hiện nhiều biện pháp mới theo yêu cầu của việc giải quyết.
Hành động của NYDFS chống lại Coinbase là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp quy định trên các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở một số quốc gia đã thực hiện các bước để tăng sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử.Các biện pháp này đã được thúc đẩy bởi những lo ngại về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, tài chính khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Việc giải quyết với Coinbase là một chiến thắng quan trọng đối với NYDFS.Nó gửi một thông điệp đến các trao đổi tiền điện tử khác rằng họ phải tuân thủ luật pháp hoặc phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan quản lý trong việc bảo vệ người tiêu dùng và hệ thống tài chính khỏi các rủi ro do tiền điện tử gây ra.
** #Coinbase #cryptocurrency #Regulation #nydfs #Money rửa sạch **
=======================================
**Coinbase Will Pay $50M Fine to New York Regulator to Settle Background Check Charges**
[Image of Coinbase logo]
Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, has agreed to pay a $50 million fine to the New York State Department of Financial Services (NYDFS) to settle charges that it failed to properly perform background checks on its employees.
The NYDFS announced the settlement on June 29, 2022. In a statement, the agency said that Coinbase had failed to "conduct adequate due diligence on its employees, including those with access to customer funds and personal information." The agency also said that Coinbase had failed to "implement and maintain an effective anti-money laundering program."
As part of the settlement, Coinbase agreed to pay a $50 million fine and to implement a number of new measures to improve its compliance with New York state law. These measures include:
* Conducting more thorough background checks on employees
* Implementing a more robust anti-money laundering program
* Providing more training to employees on their compliance obligations
Coinbase said in a statement that it "takes its compliance obligations seriously and is committed to working with regulators to ensure that we meet the highest standards." The company also said that it has already implemented many of the new measures required by the settlement.
The NYDFS's action against Coinbase is the latest in a series of regulatory crackdowns on cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in several countries have taken steps to increase oversight of the cryptocurrency industry. These measures have been prompted by concerns about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering, terrorist financing, and other illegal activities.
The settlement with Coinbase is a significant victory for the NYDFS. It sends a message to other cryptocurrency exchanges that they must comply with the law or face serious consequences. It also underscores the importance of regulators in protecting consumers and the financial system from the risks posed by cryptocurrency.
**#Coinbase #cryptocurrency #Regulation #nydfs #Money Laundering**
