phamanhuong.thao
New member
** #crypto #Moneylaundering #Encrypted -ones #Regulation #AML **
** Công ty được cho là đã tạo điều kiện cho tiền điện tử rửa tiền với điện thoại được mã hóa **
Một cuộc trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị cáo buộc tạo điều kiện rửa tiền bằng cách cung cấp cho khách hàng của mình những điện thoại được mã hóa.Sàn giao dịch, Chatex, được cho là đã cho phép khách hàng sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động tội phạm khác.
Theo báo cáo của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), Chatex cho phép khách hàng của mình mua tiền điện tử bằng tiền Fiat và sau đó rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp.Báo cáo cáo buộc rằng các khách hàng Chatex đã sử dụng điện thoại được mã hóa để liên lạc với nhau và để tránh phát hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật.
Fincen đã ban hành khoản tiền phạt 100.000 đô la đối với Chatex và đã ra lệnh cho công ty ngừng hoạt động.Công ty đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ đã "luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Vụ án Chatex là một lời nhắc nhở về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc theo dõi và ngăn chặn việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Điện thoại được mã hóa và các công cụ bảo mật khác khiến các nhà điều tra khó theo dõi dòng tiền.
Để giải quyết thách thức này, các cơ quan quản lý đang ngày càng kêu gọi các quy định nghiêm ngặt hơn về trao đổi tiền điện tử.Một số quốc gia đã thực hiện các quy định của AML (chống rửa tiền) cho các trao đổi tiền điện tử và những người khác đang xem xét làm như vậy.
Trường hợp Chatex cũng nhấn mạnh sự cần thiết của người dùng tiền điện tử để nhận thức được những rủi ro của rửa tiền.Nếu bạn đang sử dụng tiền điện tử, điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi được sử dụng như một ống dẫn để rửa tiền.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #EncryptedPhones
* #Quy định
* #AML
=======================================
**#Crypto #Moneylaundering #EncryptedPhones #Regulation #AML**
**Firm Allegedly Facilitated Crypto Money Laundering With Encrypted Phones**
A U.S.-based cryptocurrency exchange has been accused of facilitating money laundering by providing its customers with encrypted phones. The exchange, Chatex, is alleged to have allowed customers to use its platform to launder money from ransomware attacks and other criminal activities.
According to a report by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Chatex allowed its customers to purchase cryptocurrency using fiat currency and then launder the funds through a series of complex transactions. The report alleges that Chatex customers used encrypted phones to communicate with each other and to avoid detection by law enforcement.
FinCEN has issued a $100,000 fine against Chatex and has ordered the company to cease its operations. The company has denied the allegations, saying that it has "always complied with all applicable laws and regulations."
The Chatex case is a reminder of the challenges that law enforcement faces in tracking and preventing cryptocurrency-related money laundering. Encrypted phones and other privacy tools make it difficult for investigators to trace the flow of funds.
In order to address this challenge, regulators are increasingly calling for more stringent regulations on cryptocurrency exchanges. Some countries have already implemented AML (anti-money laundering) regulations for cryptocurrency exchanges, and others are considering doing so.
The Chatex case also highlights the need for cryptocurrency users to be aware of the risks of money laundering. If you are using cryptocurrency, it is important to be aware of the risks and to take steps to protect yourself from being used as a conduit for money laundering.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #cryptocurrency
* #Moneylaundering
* #EncryptedPhones
* #Regulation
* #AML
** Công ty được cho là đã tạo điều kiện cho tiền điện tử rửa tiền với điện thoại được mã hóa **
Một cuộc trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị cáo buộc tạo điều kiện rửa tiền bằng cách cung cấp cho khách hàng của mình những điện thoại được mã hóa.Sàn giao dịch, Chatex, được cho là đã cho phép khách hàng sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động tội phạm khác.
Theo báo cáo của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), Chatex cho phép khách hàng của mình mua tiền điện tử bằng tiền Fiat và sau đó rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp.Báo cáo cáo buộc rằng các khách hàng Chatex đã sử dụng điện thoại được mã hóa để liên lạc với nhau và để tránh phát hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật.
Fincen đã ban hành khoản tiền phạt 100.000 đô la đối với Chatex và đã ra lệnh cho công ty ngừng hoạt động.Công ty đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ đã "luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Vụ án Chatex là một lời nhắc nhở về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc theo dõi và ngăn chặn việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Điện thoại được mã hóa và các công cụ bảo mật khác khiến các nhà điều tra khó theo dõi dòng tiền.
Để giải quyết thách thức này, các cơ quan quản lý đang ngày càng kêu gọi các quy định nghiêm ngặt hơn về trao đổi tiền điện tử.Một số quốc gia đã thực hiện các quy định của AML (chống rửa tiền) cho các trao đổi tiền điện tử và những người khác đang xem xét làm như vậy.
Trường hợp Chatex cũng nhấn mạnh sự cần thiết của người dùng tiền điện tử để nhận thức được những rủi ro của rửa tiền.Nếu bạn đang sử dụng tiền điện tử, điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi được sử dụng như một ống dẫn để rửa tiền.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #EncryptedPhones
* #Quy định
* #AML
=======================================
**#Crypto #Moneylaundering #EncryptedPhones #Regulation #AML**
**Firm Allegedly Facilitated Crypto Money Laundering With Encrypted Phones**
A U.S.-based cryptocurrency exchange has been accused of facilitating money laundering by providing its customers with encrypted phones. The exchange, Chatex, is alleged to have allowed customers to use its platform to launder money from ransomware attacks and other criminal activities.
According to a report by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Chatex allowed its customers to purchase cryptocurrency using fiat currency and then launder the funds through a series of complex transactions. The report alleges that Chatex customers used encrypted phones to communicate with each other and to avoid detection by law enforcement.
FinCEN has issued a $100,000 fine against Chatex and has ordered the company to cease its operations. The company has denied the allegations, saying that it has "always complied with all applicable laws and regulations."
The Chatex case is a reminder of the challenges that law enforcement faces in tracking and preventing cryptocurrency-related money laundering. Encrypted phones and other privacy tools make it difficult for investigators to trace the flow of funds.
In order to address this challenge, regulators are increasingly calling for more stringent regulations on cryptocurrency exchanges. Some countries have already implemented AML (anti-money laundering) regulations for cryptocurrency exchanges, and others are considering doing so.
The Chatex case also highlights the need for cryptocurrency users to be aware of the risks of money laundering. If you are using cryptocurrency, it is important to be aware of the risks and to take steps to protect yourself from being used as a conduit for money laundering.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #cryptocurrency
* #Moneylaundering
* #EncryptedPhones
* #Regulation
* #AML
