Gologin8109
New member
** CPA trước đây đã nhận tội giúp đỡ các quỹ giặt Bitclub Architect
** #cryptocurrency #PonzisCheme #bitclub #MoneyLaudering #Bitcoin **
Một cựu kế toán công chứng được chứng nhận (CPA) đã nhận tội giúp kiến trúc sư của các quỹ rửa mạng BitClub liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 722 triệu đô la.
Theo Bộ Tư pháp (DOJ), John Bigatton, 49 tuổi, ở Las Vegas, Nevada, thừa nhận đã âm mưu rửa tiền của Mạng lưới Bitclub, mà ông biết là một kế hoạch Ponzi.Bigatton cũng thừa nhận nộp tờ khai thuế sai và cấu trúc các giao dịch tiền mặt để tránh các yêu cầu báo cáo.
Mạng Bitclub là một nhóm khai thác tiền điện tử hoạt động từ năm 2014 đến 2019. Theo DOJ, chương trình này đã hứa với các nhà đầu tư cao về lợi nhuận đầu tư của họ vào thiết bị khai thác.Tuy nhiên, mạng bitclub thực sự không thực sự khai thác bất kỳ loại tiền điện tử nào và thay vào đó sử dụng các quỹ đầu tư mới để trả hết các nhà đầu tư trước đó.
Bigatton từng là CPA cho mạng bitclub và giúp kiến trúc sư của chương trình, Stuart McLaren, rửa tiền cho chương trình Ponzi.Bigatton đã tạo ra các hóa đơn giả và các tài liệu khác để làm cho nó có vẻ như mạng bitclub đang tạo ra doanh thu hợp pháp.Ông cũng đã giúp McLaren mở tài khoản ngân hàng và di chuyển tiền xung quanh để tránh phát hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật.
Bigatton phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi âm mưu để thực hiện các khoản phí rửa tiền và cấu trúc.Anh ta cũng phải đối mặt với mức án tối đa ba năm tù cho mỗi khoản phí khai thuế sai.
Mạng Bitclub là một trong những chương trình Ponzi lớn nhất từng bị DOJ truy tố.Kiến trúc sư của kế hoạch, McLaren, đã nhận tội lừa đảo vào năm 2020 và bị kết án 15 năm tù.
Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng các chương trình ponzi tiền điện tử là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư.Điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử và thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án mới nào.
** Nguồn: **
* [Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdca/p...g-bitclub-architect-launder-funds-salled-722m)
=======================================
**Former CPA Pleads Guilty to Helping BitClub Architect Launder Funds in Alleged $722M Ponzi Scheme**
**#cryptocurrency #PonzisCheme #bitclub #Moneylaundering #Bitcoin**
A former certified public accountant (CPA) has pleaded guilty to helping the architect of the BitClub Network launder funds in connection with an alleged $722 million Ponzi scheme.
According to the Department of Justice (DOJ), John Bigatton, 49, of Las Vegas, Nevada, admitted to conspiring to launder the proceeds of the BitClub Network, which he knew was a Ponzi scheme. Bigatton also admitted to filing false tax returns and structuring cash transactions to avoid reporting requirements.
The BitClub Network was a cryptocurrency mining pool that operated from 2014 to 2019. According to the DOJ, the scheme promised investors high returns on their investments in mining equipment. However, the BitClub Network did not actually mine any cryptocurrency, and instead used new investor funds to pay off earlier investors.
Bigatton served as the CPA for the BitClub Network and helped the scheme's architect, Stuart McLaren, launder the proceeds of the Ponzi scheme. Bigatton created fake invoices and other documents to make it appear that the BitClub Network was generating legitimate revenue. He also helped McLaren open bank accounts and move money around to avoid detection by law enforcement.
Bigatton faces a maximum sentence of 20 years in prison for each of the conspiracy to commit money laundering and structuring charges. He also faces a maximum sentence of three years in prison for each of the false tax return charges.
The BitClub Network is one of the largest Ponzi schemes ever prosecuted by the DOJ. The scheme's architect, McLaren, pleaded guilty to fraud charges in 2020 and was sentenced to 15 years in prison.
This case is a reminder that cryptocurrency Ponzi schemes are a serious threat to investors. It is important to be aware of the risks involved in investing in cryptocurrency and to do your research before investing in any new project.
**Sources:**
* [Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/former-cpa-pleads-guilty-helping-bitclub-architect-launder-funds-alleged-722m)
** #cryptocurrency #PonzisCheme #bitclub #MoneyLaudering #Bitcoin **
Một cựu kế toán công chứng được chứng nhận (CPA) đã nhận tội giúp kiến trúc sư của các quỹ rửa mạng BitClub liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 722 triệu đô la.
Theo Bộ Tư pháp (DOJ), John Bigatton, 49 tuổi, ở Las Vegas, Nevada, thừa nhận đã âm mưu rửa tiền của Mạng lưới Bitclub, mà ông biết là một kế hoạch Ponzi.Bigatton cũng thừa nhận nộp tờ khai thuế sai và cấu trúc các giao dịch tiền mặt để tránh các yêu cầu báo cáo.
Mạng Bitclub là một nhóm khai thác tiền điện tử hoạt động từ năm 2014 đến 2019. Theo DOJ, chương trình này đã hứa với các nhà đầu tư cao về lợi nhuận đầu tư của họ vào thiết bị khai thác.Tuy nhiên, mạng bitclub thực sự không thực sự khai thác bất kỳ loại tiền điện tử nào và thay vào đó sử dụng các quỹ đầu tư mới để trả hết các nhà đầu tư trước đó.
Bigatton từng là CPA cho mạng bitclub và giúp kiến trúc sư của chương trình, Stuart McLaren, rửa tiền cho chương trình Ponzi.Bigatton đã tạo ra các hóa đơn giả và các tài liệu khác để làm cho nó có vẻ như mạng bitclub đang tạo ra doanh thu hợp pháp.Ông cũng đã giúp McLaren mở tài khoản ngân hàng và di chuyển tiền xung quanh để tránh phát hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật.
Bigatton phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi âm mưu để thực hiện các khoản phí rửa tiền và cấu trúc.Anh ta cũng phải đối mặt với mức án tối đa ba năm tù cho mỗi khoản phí khai thuế sai.
Mạng Bitclub là một trong những chương trình Ponzi lớn nhất từng bị DOJ truy tố.Kiến trúc sư của kế hoạch, McLaren, đã nhận tội lừa đảo vào năm 2020 và bị kết án 15 năm tù.
Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng các chương trình ponzi tiền điện tử là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư.Điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử và thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án mới nào.
** Nguồn: **
* [Bộ Tư pháp] (https://www.justice.gov/usao-sdca/p...g-bitclub-architect-launder-funds-salled-722m)
=======================================
**Former CPA Pleads Guilty to Helping BitClub Architect Launder Funds in Alleged $722M Ponzi Scheme**
**#cryptocurrency #PonzisCheme #bitclub #Moneylaundering #Bitcoin**
A former certified public accountant (CPA) has pleaded guilty to helping the architect of the BitClub Network launder funds in connection with an alleged $722 million Ponzi scheme.
According to the Department of Justice (DOJ), John Bigatton, 49, of Las Vegas, Nevada, admitted to conspiring to launder the proceeds of the BitClub Network, which he knew was a Ponzi scheme. Bigatton also admitted to filing false tax returns and structuring cash transactions to avoid reporting requirements.
The BitClub Network was a cryptocurrency mining pool that operated from 2014 to 2019. According to the DOJ, the scheme promised investors high returns on their investments in mining equipment. However, the BitClub Network did not actually mine any cryptocurrency, and instead used new investor funds to pay off earlier investors.
Bigatton served as the CPA for the BitClub Network and helped the scheme's architect, Stuart McLaren, launder the proceeds of the Ponzi scheme. Bigatton created fake invoices and other documents to make it appear that the BitClub Network was generating legitimate revenue. He also helped McLaren open bank accounts and move money around to avoid detection by law enforcement.
Bigatton faces a maximum sentence of 20 years in prison for each of the conspiracy to commit money laundering and structuring charges. He also faces a maximum sentence of three years in prison for each of the false tax return charges.
The BitClub Network is one of the largest Ponzi schemes ever prosecuted by the DOJ. The scheme's architect, McLaren, pleaded guilty to fraud charges in 2020 and was sentenced to 15 years in prison.
This case is a reminder that cryptocurrency Ponzi schemes are a serious threat to investors. It is important to be aware of the risks involved in investing in cryptocurrency and to do your research before investing in any new project.
**Sources:**
* [Department of Justice](https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/former-cpa-pleads-guilty-helping-bitclub-architect-launder-funds-alleged-722m)
