hongthuymassimo
New member
#crypto #Kraken #Treasury #IRAN #SetTress
** Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã giải quyết một vụ kiện với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các cáo buộc rằng họ phục vụ khách hàng ở Iran. ** Công ty đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,25 triệu đô la và thực hiện một số biện pháp tuân thủ mới.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho rằng Kraken đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nước.OFAC cho biết Kraken đã xử lý hơn 1 triệu đô la giao dịch cho khách hàng Iran từ năm 2014 đến 2019.
Kraken phủ nhận các cáo buộc, nhưng đồng ý giải quyết vụ việc để tránh hành động pháp lý hơn nữa.Công ty nói rằng họ đã thực hiện một số biện pháp tuân thủ mới để đảm bảo rằng nó không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ trong tương lai.
Việc giải quyết với Kraken là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang có lập trường khó khăn đối với các công ty tiền điện tử kinh doanh với các quốc gia bị xử phạt.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #Scations
* #IRAN
* #Tuân thủ
=======================================
#crypto #Kraken #Treasury #IRAN #Settlement **Crypto Exchange Kraken Settles Case With US Treasury Over Serving Customers in Iran**
**Kraken, a major cryptocurrency exchange, has settled a case with the US Treasury Department over allegations that it served customers in Iran.** The company agreed to pay a $1.25 million fine and to implement a number of new compliance measures.
The Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) alleged that Kraken violated US sanctions against Iran by providing services to customers in the country. OFAC said that Kraken processed more than $1 million in transactions for Iranian customers between 2014 and 2019.
Kraken denied the allegations, but agreed to settle the case to avoid further legal action. The company said that it has since implemented a number of new compliance measures to ensure that it does not violate US sanctions in the future.
The settlement with Kraken is a sign that the US government is taking a tough stance on cryptocurrency companies that do business with sanctioned countries. It is also a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to comply with all applicable laws and regulations.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #Sanctions
* #IRAN
* #compliance
** Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã giải quyết một vụ kiện với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các cáo buộc rằng họ phục vụ khách hàng ở Iran. ** Công ty đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,25 triệu đô la và thực hiện một số biện pháp tuân thủ mới.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho rằng Kraken đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nước.OFAC cho biết Kraken đã xử lý hơn 1 triệu đô la giao dịch cho khách hàng Iran từ năm 2014 đến 2019.
Kraken phủ nhận các cáo buộc, nhưng đồng ý giải quyết vụ việc để tránh hành động pháp lý hơn nữa.Công ty nói rằng họ đã thực hiện một số biện pháp tuân thủ mới để đảm bảo rằng nó không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ trong tương lai.
Việc giải quyết với Kraken là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang có lập trường khó khăn đối với các công ty tiền điện tử kinh doanh với các quốc gia bị xử phạt.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #Scations
* #IRAN
* #Tuân thủ
=======================================
#crypto #Kraken #Treasury #IRAN #Settlement **Crypto Exchange Kraken Settles Case With US Treasury Over Serving Customers in Iran**
**Kraken, a major cryptocurrency exchange, has settled a case with the US Treasury Department over allegations that it served customers in Iran.** The company agreed to pay a $1.25 million fine and to implement a number of new compliance measures.
The Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) alleged that Kraken violated US sanctions against Iran by providing services to customers in the country. OFAC said that Kraken processed more than $1 million in transactions for Iranian customers between 2014 and 2019.
Kraken denied the allegations, but agreed to settle the case to avoid further legal action. The company said that it has since implemented a number of new compliance measures to ensure that it does not violate US sanctions in the future.
The settlement with Kraken is a sign that the US government is taking a tough stance on cryptocurrency companies that do business with sanctioned countries. It is also a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to comply with all applicable laws and regulations.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #Sanctions
* #IRAN
* #compliance
