heavydog484
New member
** Crypto Exchange Poloniex đồng ý phí 7,6 triệu đô la để giải quyết các khoản phí vi phạm xử phạt **
[Hình ảnh logo Poloniex]
**Bản tóm tắt:**
Trao đổi tiền điện tử Poloniex đã đồng ý trả khoản tiền phạt 7,6 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách xử lý các giao dịch cho khách hàng ở các quốc gia bị xử phạt.
**Chi tiết:**
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã công bố thỏa thuận vào thứ ba.CFTC cho biết, Poloniex đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch cho khách hàng ở các nước bị xử phạt, bao gồm Iran, Triều Tiên và Syria, từ năm 2015 đến 2021.
CFTC cho biết Poloniex đã không thực hiện các quy trình sàng lọc khách hàng đầy đủ để ngăn chặn các cá nhân và thực thể bị xử phạt sử dụng nền tảng của mình.Cơ quan này cũng nói rằng Poloniex đã không duy trì hồ sơ đầy đủ về các giao dịch của mình.
Ngoài khoản phạt 7,6 triệu đô la, Poloniex đã đồng ý thực hiện một số biện pháp tuân thủ, bao gồm:
* Quy trình sàng lọc khách hàng nâng cao
* Cải thiện thực tiễn lưu trữ hồ sơ
* Tăng đào tạo cho nhân viên của mình
CFTC nói rằng việc giải quyết là lần đầu tiên nó đưa ra các cáo buộc chống lại một cuộc trao đổi tiền điện tử để vi phạm các lệnh trừng phạt.
**Sự phản ứng lại:**
Việc giải quyết đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ cộng đồng tiền điện tử.Một số người đã ca ngợi CFTC vì đã hành động chống lại một cuộc trao đổi tiền điện tử được cho là vi phạm các biện pháp trừng phạt.Những người khác bày tỏ lo ngại rằng việc giải quyết có thể đặt tiền lệ cho các hành động thực thi trong tương lai chống lại các trao đổi tiền điện tử.
**Sự va chạm:**
Việc giải quyết có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp đến các trao đổi tiền điện tử rằng họ cần phải tuân thủ nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.Nó cũng làm tăng khả năng các trao đổi tiền điện tử khác có thể phải đối mặt với các hành động thực thi tương tự trong tương lai.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Scations
* #poloniex
* #CFTC
* #Tuân thủ
=======================================
**Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges**
[Image of Poloniex logo]
**Summary:**
Cryptocurrency exchange Poloniex has agreed to pay a $7.6 million fine to settle charges that it violated U.S. sanctions by processing transactions for customers in sanctioned countries.
**Details:**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced the settlement on Tuesday. The CFTC said that Poloniex processed more than $100 million in transactions for customers in sanctioned countries, including Iran, North Korea, and Syria, between 2015 and 2021.
The CFTC said that Poloniex failed to implement adequate customer screening procedures to prevent sanctioned individuals and entities from using its platform. The agency also said that Poloniex failed to maintain adequate records of its transactions.
In addition to the $7.6 million fine, Poloniex has agreed to implement a number of compliance measures, including:
* Enhanced customer screening procedures
* Improved recordkeeping practices
* Increased training for its employees
The CFTC said that the settlement is the first time it has brought charges against a cryptocurrency exchange for violating sanctions.
**Reaction:**
The settlement was met with mixed reactions from the cryptocurrency community. Some people praised the CFTC for taking action against a cryptocurrency exchange that was allegedly violating sanctions. Others expressed concern that the settlement could set a precedent for future enforcement actions against cryptocurrency exchanges.
**Impact:**
The settlement could have a significant impact on the cryptocurrency industry. It sends a message to cryptocurrency exchanges that they need to take compliance with U.S. sanctions seriously. It also raises the possibility that other cryptocurrency exchanges could face similar enforcement actions in the future.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #poloniex
* #CFTC
* #compliance
[Hình ảnh logo Poloniex]
**Bản tóm tắt:**
Trao đổi tiền điện tử Poloniex đã đồng ý trả khoản tiền phạt 7,6 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách xử lý các giao dịch cho khách hàng ở các quốc gia bị xử phạt.
**Chi tiết:**
Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã công bố thỏa thuận vào thứ ba.CFTC cho biết, Poloniex đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch cho khách hàng ở các nước bị xử phạt, bao gồm Iran, Triều Tiên và Syria, từ năm 2015 đến 2021.
CFTC cho biết Poloniex đã không thực hiện các quy trình sàng lọc khách hàng đầy đủ để ngăn chặn các cá nhân và thực thể bị xử phạt sử dụng nền tảng của mình.Cơ quan này cũng nói rằng Poloniex đã không duy trì hồ sơ đầy đủ về các giao dịch của mình.
Ngoài khoản phạt 7,6 triệu đô la, Poloniex đã đồng ý thực hiện một số biện pháp tuân thủ, bao gồm:
* Quy trình sàng lọc khách hàng nâng cao
* Cải thiện thực tiễn lưu trữ hồ sơ
* Tăng đào tạo cho nhân viên của mình
CFTC nói rằng việc giải quyết là lần đầu tiên nó đưa ra các cáo buộc chống lại một cuộc trao đổi tiền điện tử để vi phạm các lệnh trừng phạt.
**Sự phản ứng lại:**
Việc giải quyết đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ cộng đồng tiền điện tử.Một số người đã ca ngợi CFTC vì đã hành động chống lại một cuộc trao đổi tiền điện tử được cho là vi phạm các biện pháp trừng phạt.Những người khác bày tỏ lo ngại rằng việc giải quyết có thể đặt tiền lệ cho các hành động thực thi trong tương lai chống lại các trao đổi tiền điện tử.
**Sự va chạm:**
Việc giải quyết có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp đến các trao đổi tiền điện tử rằng họ cần phải tuân thủ nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.Nó cũng làm tăng khả năng các trao đổi tiền điện tử khác có thể phải đối mặt với các hành động thực thi tương tự trong tương lai.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Scations
* #poloniex
* #CFTC
* #Tuân thủ
=======================================
**Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges**
[Image of Poloniex logo]
**Summary:**
Cryptocurrency exchange Poloniex has agreed to pay a $7.6 million fine to settle charges that it violated U.S. sanctions by processing transactions for customers in sanctioned countries.
**Details:**
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced the settlement on Tuesday. The CFTC said that Poloniex processed more than $100 million in transactions for customers in sanctioned countries, including Iran, North Korea, and Syria, between 2015 and 2021.
The CFTC said that Poloniex failed to implement adequate customer screening procedures to prevent sanctioned individuals and entities from using its platform. The agency also said that Poloniex failed to maintain adequate records of its transactions.
In addition to the $7.6 million fine, Poloniex has agreed to implement a number of compliance measures, including:
* Enhanced customer screening procedures
* Improved recordkeeping practices
* Increased training for its employees
The CFTC said that the settlement is the first time it has brought charges against a cryptocurrency exchange for violating sanctions.
**Reaction:**
The settlement was met with mixed reactions from the cryptocurrency community. Some people praised the CFTC for taking action against a cryptocurrency exchange that was allegedly violating sanctions. Others expressed concern that the settlement could set a precedent for future enforcement actions against cryptocurrency exchanges.
**Impact:**
The settlement could have a significant impact on the cryptocurrency industry. It sends a message to cryptocurrency exchanges that they need to take compliance with U.S. sanctions seriously. It also raises the possibility that other cryptocurrency exchanges could face similar enforcement actions in the future.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #poloniex
* #CFTC
* #compliance
