vanngoctranmai
New member
### Cư dân Ohio bị buộc tội rửa $ 311M trong Bitcoin cho Alphabay
#Bitcoin #alphabay #Money giặt #Ohio #Crime
Hai cư dân Ohio đã bị buộc tội rửa hơn 311 triệu đô la Bitcoin cho Darknet Marketplace Alphabay hiện không còn tồn tại.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, Larry Dean Harmon, 38 tuổi, ở Akron, Ohio, và đồng phạm Ilya Lichtenstein, 34 tuổi, ở Manhattan, New York, đã âm mưu rửa tiền cho việc bán thuốc bất hợp pháp của Alphabay.
Alphabay là một trong những thị trường Darknet lớn nhất cho hàng hóa bất hợp pháp và đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2017. Tại thời điểm đóng cửa, Alphabay đã có hơn 250.000 danh sách cho các loại thuốc bất hợp pháp, bao gồm heroin, cocaine và fentanyl.
Harmon và Lichtenstein bị cáo buộc đã sử dụng một kế hoạch rửa tiền phức tạp để che giấu số tiền thu được từ doanh số của Alphabay.Họ đã sử dụng một loạt các công ty vỏ và máy trộn Bitcoin để làm xáo trộn nguồn gốc của các quỹ, và sau đó chuyển tiền vào tài khoản của riêng họ.
Hai người đàn ông đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 và bị buộc tội âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu lừa đảo liên quan đến các tài liệu nhận dạng và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.
Các cáo buộc chống lại Harmon và Lichtenstein là người mới nhất trong một loạt các hành động thực thi pháp luật chống lại Darknet Marketplaces.Trong những năm gần đây, thực thi pháp luật đã đóng cửa một số thị trường Darknet lớn, bao gồm Alphabay, Hansa và Silk Road.
Những cơn động kinh này đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Darknet, nhưng họ không thể loại bỏ nó hoàn toàn.Darknet Marketplaces tiếp tục hoạt động và chúng tiếp tục được sử dụng để bán hàng hóa bất hợp pháp.
Các cáo buộc chống lại Harmon và Lichtenstein là một lời nhắc nhở rằng cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực điều tra các thị trường Darknet và những người sử dụng các thị trường này để rửa tiền có nguy cơ bị truy tố.
###
=======================================
### Ohio residents are accused of washing $311m in Bitcoin for Alphabay
#Bitcoin #alphabay #Money Laundering #Ohio #Crime
Two Ohio residents have been charged with laundering more than $311 million in Bitcoin for the now-defunct darknet marketplace Alphabay.
According to a press release from the Department of Justice, Larry Dean Harmon, 38, of Akron, Ohio, and co-conspirator Ilya Lichtenstein, 34, of Manhattan, New York, conspired to launder the proceeds of Alphabay's illegal drug sales.
Alphabay was one of the largest darknet marketplaces for illegal goods, and was shut down by law enforcement in 2017. At the time of its closure, Alphabay had over 250,000 listings for illegal drugs, including heroin, cocaine, and fentanyl.
Harmon and Lichtenstein allegedly used a complex money laundering scheme to hide the proceeds of Alphabay's sales. They used a series of shell companies and Bitcoin mixers to obfuscate the source of the funds, and then transferred the money to their own accounts.
The two men were arrested in February 2022, and charged with conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit fraud in connection with identification documents, and conspiracy to defraud the United States. If convicted, they face a maximum sentence of 20 years in prison.
The charges against Harmon and Lichtenstein are the latest in a series of law enforcement actions against darknet marketplaces. In recent years, law enforcement has shut down a number of major darknet marketplaces, including Alphabay, Hansa, and Silk Road.
These seizures have dealt a significant blow to the darknet economy, but they have not been able to eliminate it entirely. Darknet marketplaces continue to operate, and they continue to be used for the sale of illegal goods.
The charges against Harmon and Lichtenstein are a reminder that law enforcement is actively investigating darknet marketplaces, and that those who use these marketplaces to launder money are at risk of prosecution.
###
#Bitcoin #alphabay #Money giặt #Ohio #Crime
Hai cư dân Ohio đã bị buộc tội rửa hơn 311 triệu đô la Bitcoin cho Darknet Marketplace Alphabay hiện không còn tồn tại.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, Larry Dean Harmon, 38 tuổi, ở Akron, Ohio, và đồng phạm Ilya Lichtenstein, 34 tuổi, ở Manhattan, New York, đã âm mưu rửa tiền cho việc bán thuốc bất hợp pháp của Alphabay.
Alphabay là một trong những thị trường Darknet lớn nhất cho hàng hóa bất hợp pháp và đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2017. Tại thời điểm đóng cửa, Alphabay đã có hơn 250.000 danh sách cho các loại thuốc bất hợp pháp, bao gồm heroin, cocaine và fentanyl.
Harmon và Lichtenstein bị cáo buộc đã sử dụng một kế hoạch rửa tiền phức tạp để che giấu số tiền thu được từ doanh số của Alphabay.Họ đã sử dụng một loạt các công ty vỏ và máy trộn Bitcoin để làm xáo trộn nguồn gốc của các quỹ, và sau đó chuyển tiền vào tài khoản của riêng họ.
Hai người đàn ông đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 và bị buộc tội âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu lừa đảo liên quan đến các tài liệu nhận dạng và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.
Các cáo buộc chống lại Harmon và Lichtenstein là người mới nhất trong một loạt các hành động thực thi pháp luật chống lại Darknet Marketplaces.Trong những năm gần đây, thực thi pháp luật đã đóng cửa một số thị trường Darknet lớn, bao gồm Alphabay, Hansa và Silk Road.
Những cơn động kinh này đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Darknet, nhưng họ không thể loại bỏ nó hoàn toàn.Darknet Marketplaces tiếp tục hoạt động và chúng tiếp tục được sử dụng để bán hàng hóa bất hợp pháp.
Các cáo buộc chống lại Harmon và Lichtenstein là một lời nhắc nhở rằng cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực điều tra các thị trường Darknet và những người sử dụng các thị trường này để rửa tiền có nguy cơ bị truy tố.
###
=======================================
### Ohio residents are accused of washing $311m in Bitcoin for Alphabay
#Bitcoin #alphabay #Money Laundering #Ohio #Crime
Two Ohio residents have been charged with laundering more than $311 million in Bitcoin for the now-defunct darknet marketplace Alphabay.
According to a press release from the Department of Justice, Larry Dean Harmon, 38, of Akron, Ohio, and co-conspirator Ilya Lichtenstein, 34, of Manhattan, New York, conspired to launder the proceeds of Alphabay's illegal drug sales.
Alphabay was one of the largest darknet marketplaces for illegal goods, and was shut down by law enforcement in 2017. At the time of its closure, Alphabay had over 250,000 listings for illegal drugs, including heroin, cocaine, and fentanyl.
Harmon and Lichtenstein allegedly used a complex money laundering scheme to hide the proceeds of Alphabay's sales. They used a series of shell companies and Bitcoin mixers to obfuscate the source of the funds, and then transferred the money to their own accounts.
The two men were arrested in February 2022, and charged with conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit fraud in connection with identification documents, and conspiracy to defraud the United States. If convicted, they face a maximum sentence of 20 years in prison.
The charges against Harmon and Lichtenstein are the latest in a series of law enforcement actions against darknet marketplaces. In recent years, law enforcement has shut down a number of major darknet marketplaces, including Alphabay, Hansa, and Silk Road.
These seizures have dealt a significant blow to the darknet economy, but they have not been able to eliminate it entirely. Darknet marketplaces continue to operate, and they continue to be used for the sale of illegal goods.
The charges against Harmon and Lichtenstein are a reminder that law enforcement is actively investigating darknet marketplaces, and that those who use these marketplaces to launder money are at risk of prosecution.
###
