Ebaysold2070
New member
#crypto #cryptocurrency #BlockChain #FinTech #Regulation ** Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và đồng sáng lập của FTX Gary Wang Plead nhận tội **
** Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang đã nhận tội về các cáo buộc liên quan đến hoạt động của một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử. **
Ellison đã nhận tội với một số âm mưu phạm tội lừa đảo, trong khi Wang đã nhận tội với một tội cố tình không nộp báo cáo tài khoản ngân hàng nước ngoài (FBAR).
Các cáo buộc bắt nguồn từ một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào hoạt động của Bitmex, một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử được thành lập bởi Wang và Sam Bankman-Fried.
DOJ cáo buộc rằng Bitmex đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền cơ bản (AML), cho phép người dùng giao dịch hàng tỷ đô la tiền điện tử mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào về danh tính của họ.
Ellison và Wang là những cá nhân đầu tiên bị buộc tội liên quan đến cuộc điều tra Bitmex.Họ dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2023.
Các cáo buộc chống lại Ellison và Wang là một sự phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp của DOJ về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.DOJ đã ngày càng tích cực trong lĩnh vực này trong những năm gần đây, và đã đưa ra một số vụ kiện cao cấp chống lại các cá nhân và công ty liên quan đến gian lận tiền điện tử và rửa tiền.
Các khoản phí chống lại Ellison và Wang cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ AML đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.Trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #crypto
* #cryptocurrency
* #BlockChain
* #FinTech
* #Quy định
=======================================
#crypto #cryptocurrency #BlockChain #FinTech #Regulation **Former CEO Alameda Caroline Ellison and co-founder of FTX Gary Wang plead guilty**
**Former CEO of Alameda Research Caroline Ellison and FTX co-founder Gary Wang have pleaded guilty to charges related to the operation of a cryptocurrency derivatives trading platform.**
Ellison pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud, while Wang pleaded guilty to one count of willfully failing to file a foreign bank account report (FBAR).
The charges stem from an investigation by the U.S. Department of Justice (DOJ) into the operation of BitMEX, a cryptocurrency derivatives trading platform that was founded by Wang and Sam Bankman-Fried.
The DOJ alleges that BitMEX failed to implement basic anti-money laundering (AML) procedures, allowing users to trade billions of dollars of cryptocurrency without providing any information about their identities.
Ellison and Wang are the first individuals to be charged in connection with the BitMEX investigation. They are scheduled to be sentenced in February 2023.
The charges against Ellison and Wang are a significant development in the DOJ's crackdown on cryptocurrency-related crime. The DOJ has been increasingly active in this area in recent years, and has brought a number of high-profile cases against individuals and companies involved in cryptocurrency fraud and money laundering.
The charges against Ellison and Wang are also a reminder of the importance of AML compliance for cryptocurrency businesses. Cryptocurrency exchanges and other businesses that facilitate the trading of cryptocurrency must take steps to ensure that they are not being used to launder money.
**Hashtags:**
* #crypto
* #cryptocurrency
* #BlockChain
* #FinTech
* #Regulation
** Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang đã nhận tội về các cáo buộc liên quan đến hoạt động của một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử. **
Ellison đã nhận tội với một số âm mưu phạm tội lừa đảo, trong khi Wang đã nhận tội với một tội cố tình không nộp báo cáo tài khoản ngân hàng nước ngoài (FBAR).
Các cáo buộc bắt nguồn từ một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào hoạt động của Bitmex, một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử được thành lập bởi Wang và Sam Bankman-Fried.
DOJ cáo buộc rằng Bitmex đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền cơ bản (AML), cho phép người dùng giao dịch hàng tỷ đô la tiền điện tử mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào về danh tính của họ.
Ellison và Wang là những cá nhân đầu tiên bị buộc tội liên quan đến cuộc điều tra Bitmex.Họ dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2023.
Các cáo buộc chống lại Ellison và Wang là một sự phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp của DOJ về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.DOJ đã ngày càng tích cực trong lĩnh vực này trong những năm gần đây, và đã đưa ra một số vụ kiện cao cấp chống lại các cá nhân và công ty liên quan đến gian lận tiền điện tử và rửa tiền.
Các khoản phí chống lại Ellison và Wang cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ AML đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.Trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #crypto
* #cryptocurrency
* #BlockChain
* #FinTech
* #Quy định
=======================================
#crypto #cryptocurrency #BlockChain #FinTech #Regulation **Former CEO Alameda Caroline Ellison and co-founder of FTX Gary Wang plead guilty**
**Former CEO of Alameda Research Caroline Ellison and FTX co-founder Gary Wang have pleaded guilty to charges related to the operation of a cryptocurrency derivatives trading platform.**
Ellison pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud, while Wang pleaded guilty to one count of willfully failing to file a foreign bank account report (FBAR).
The charges stem from an investigation by the U.S. Department of Justice (DOJ) into the operation of BitMEX, a cryptocurrency derivatives trading platform that was founded by Wang and Sam Bankman-Fried.
The DOJ alleges that BitMEX failed to implement basic anti-money laundering (AML) procedures, allowing users to trade billions of dollars of cryptocurrency without providing any information about their identities.
Ellison and Wang are the first individuals to be charged in connection with the BitMEX investigation. They are scheduled to be sentenced in February 2023.
The charges against Ellison and Wang are a significant development in the DOJ's crackdown on cryptocurrency-related crime. The DOJ has been increasingly active in this area in recent years, and has brought a number of high-profile cases against individuals and companies involved in cryptocurrency fraud and money laundering.
The charges against Ellison and Wang are also a reminder of the importance of AML compliance for cryptocurrency businesses. Cryptocurrency exchanges and other businesses that facilitate the trading of cryptocurrency must take steps to ensure that they are not being used to launder money.
**Hashtags:**
* #crypto
* #cryptocurrency
* #BlockChain
* #FinTech
* #Regulation
