Etsycanva123cba678
New member
..
Cựu Giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes đã nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) và âm mưu vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA).Hayes và hai giám đốc điều hành Bitmex khác, Benjamin Delo và Samuel Reed, đã bị buộc tội vào tháng 10 năm 2020 vì đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) và hiểu biết của bạn (KYC).
Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Hayes "thừa nhận rằng ông cố tình không thực hiện và duy trì chương trình AML hiệu quả tại Bitmex, cho phép Bitmex xử lý các giao dịch liên quan đến hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ khách hàng trên thế giới mà không biếtdanh tính thực sự của những khách hàng đó. "
Hayes phải đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.Delo và Reed cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Các cáo buộc chống lại Hayes và các giám đốc điều hành Bitmex khác là người mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp trên các trao đổi tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã ngày càng quan tâm đến tiềm năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trường hợp Bitmex là một sự phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp liên tục trên các trao đổi tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp rõ ràng đến các doanh nghiệp tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ luật pháp hoặc phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
#Hashtags:
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
=======================================
#Bitmex #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ### Former BitMEX CEO Arthur Hayes Pleads Guilty to US Charges
Former BitMEX CEO Arthur Hayes has pleaded guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act (BSA) and conspiring to violate the Commodity Exchange Act (CEA). Hayes and two other BitMEX executives, Benjamin Delo and Samuel Reed, were charged in October 2020 with failing to implement required anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) procedures.
In a statement, the US Department of Justice said that Hayes "admitted that he willfully failed to implement and maintain an effective AML program at BitMEX, which allowed BitMEX to process transactions involving hundreds of millions of dollars in cryptocurrency from customers around the world without knowing the true identities of those customers."
Hayes faces a maximum sentence of five years in prison and a $250,000 fine. Delo and Reed have also pleaded guilty and are awaiting sentencing.
The charges against Hayes and the other BitMEX executives are the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency exchanges by US regulators. In recent years, regulators have been increasingly concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other illegal activities.
The BitMEX case is a significant development in the ongoing crackdown on cryptocurrency exchanges. It sends a clear message to cryptocurrency businesses that they must comply with the law or face serious consequences.
#Hashtags:
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
Cựu Giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes đã nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) và âm mưu vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA).Hayes và hai giám đốc điều hành Bitmex khác, Benjamin Delo và Samuel Reed, đã bị buộc tội vào tháng 10 năm 2020 vì đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) và hiểu biết của bạn (KYC).
Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Hayes "thừa nhận rằng ông cố tình không thực hiện và duy trì chương trình AML hiệu quả tại Bitmex, cho phép Bitmex xử lý các giao dịch liên quan đến hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ khách hàng trên thế giới mà không biếtdanh tính thực sự của những khách hàng đó. "
Hayes phải đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.Delo và Reed cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Các cáo buộc chống lại Hayes và các giám đốc điều hành Bitmex khác là người mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp trên các trao đổi tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã ngày càng quan tâm đến tiềm năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trường hợp Bitmex là một sự phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp liên tục trên các trao đổi tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp rõ ràng đến các doanh nghiệp tiền điện tử rằng họ phải tuân thủ luật pháp hoặc phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
#Hashtags:
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
=======================================
#Bitmex #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ### Former BitMEX CEO Arthur Hayes Pleads Guilty to US Charges
Former BitMEX CEO Arthur Hayes has pleaded guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act (BSA) and conspiring to violate the Commodity Exchange Act (CEA). Hayes and two other BitMEX executives, Benjamin Delo and Samuel Reed, were charged in October 2020 with failing to implement required anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) procedures.
In a statement, the US Department of Justice said that Hayes "admitted that he willfully failed to implement and maintain an effective AML program at BitMEX, which allowed BitMEX to process transactions involving hundreds of millions of dollars in cryptocurrency from customers around the world without knowing the true identities of those customers."
Hayes faces a maximum sentence of five years in prison and a $250,000 fine. Delo and Reed have also pleaded guilty and are awaiting sentencing.
The charges against Hayes and the other BitMEX executives are the latest in a series of crackdowns on cryptocurrency exchanges by US regulators. In recent years, regulators have been increasingly concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other illegal activities.
The BitMEX case is a significant development in the ongoing crackdown on cryptocurrency exchanges. It sends a clear message to cryptocurrency businesses that they must comply with the law or face serious consequences.
#Hashtags:
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
* #Bitmex
