Ebayluanao2023
New member
** Cựu Giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes bị kết án 2 năm **
** #Bitmex #Arthurhayes #cryptocurrency #Regulation #dùng thử **
Cựu Giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes đã bị kết án hai năm quản chế và phạt 10 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).Hayes đã nhận tội với một tội âm mưu vi phạm BSA vào tháng 2 năm 2022.
BSA là luật liên bang yêu cầu các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về giao dịch của khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính phủ.Hayes và hai giám đốc điều hành Bitmex khác, Benjamin Delo và Samuel Reed, bị buộc tội không thực hiện các quy trình AML đầy đủ tại Sàn giao dịch.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc rằng Bitmex đã xử lý hơn 2,9 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp từ năm 2015 đến 2020. Cơ quan này cũng cáo buộc Hayes và Delo đưa ra các tuyên bố sai cho các cơ quan quản lý về các hoạt động AML của trao đổi.
Ngoài án tù và phạt tiền, Hayes đã bị cấm tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm năm.Ông cũng đã đồng ý tịch thu 10 triệu đô la tiền điện tử đã bị chính phủ thu giữ trong quá trình điều tra.
Việc kết án của Hayes là một chiến thắng quan trọng đối với CFTC và các cơ quan quản lý khác đã phá vỡ các trao đổi tiền điện tử cho các hoạt động AML lỏng lẻo của họ.Vụ việc gửi một thông điệp rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho các trao đổi tiền điện tử không tuân thủ luật pháp.
Vẫn còn phải xem những gì mà bản án của Hayes sẽ có đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Một số nhà phân tích tin rằng nó có thể ngăn chặn các trao đổi tiền điện tử khác hoạt động tại Hoa Kỳ.Tuy nhiên, những người khác tin rằng ngành công nghiệp sẽ tiếp tục phát triển bất chấp sự giám sát của quy định.
Chỉ có thời gian mới cho biết tuyên án của Hayes sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào.Tuy nhiên, rõ ràng chính phủ đang đóng vai trò tích cực hơn trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp.Điều này có thể có tác động lâu dài đến cách trao đổi tiền điện tử hoạt động.
=======================================
**Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation**
**#BitMEX #Arthurhayes #cryptocurrency #Regulation #Trial**
Former BitMEX CEO Arthur Hayes has been sentenced to two years of probation and a $10 million fine for violating the Bank Secrecy Act (BSA). Hayes pleaded guilty to one count of conspiracy to violate the BSA in February 2022.
The BSA is a federal law that requires financial institutions to keep records of their customers' transactions and report suspicious activity to the government. Hayes and two other BitMEX executives, Benjamin Delo and Samuel Reed, were accused of failing to implement adequate AML procedures at the exchange.
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alleged that BitMEX processed over $2.9 billion in illegal transactions between 2015 and 2020. The agency also accused Hayes and Delo of making false statements to regulators about the exchange's AML practices.
In addition to his prison sentence and fine, Hayes has been barred from participating in the cryptocurrency industry for five years. He has also agreed to forfeit $10 million in cryptocurrency that was seized by the government during the investigation.
Hayes's sentencing is a significant victory for the CFTC and other regulators who have been cracking down on cryptocurrency exchanges for their lax AML practices. The case sends a message that the government will not tolerate cryptocurrency exchanges that fail to comply with the law.
It remains to be seen what impact Hayes's sentencing will have on the cryptocurrency industry. Some analysts believe that it could deter other cryptocurrency exchanges from operating in the United States. However, others believe that the industry will continue to grow despite the increased regulatory scrutiny.
Only time will tell how Hayes's sentencing will impact the cryptocurrency industry. However, it is clear that the government is taking a more active role in regulating the industry. This is likely to have a lasting impact on the way that cryptocurrency exchanges operate.
** #Bitmex #Arthurhayes #cryptocurrency #Regulation #dùng thử **
Cựu Giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes đã bị kết án hai năm quản chế và phạt 10 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).Hayes đã nhận tội với một tội âm mưu vi phạm BSA vào tháng 2 năm 2022.
BSA là luật liên bang yêu cầu các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về giao dịch của khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính phủ.Hayes và hai giám đốc điều hành Bitmex khác, Benjamin Delo và Samuel Reed, bị buộc tội không thực hiện các quy trình AML đầy đủ tại Sàn giao dịch.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc rằng Bitmex đã xử lý hơn 2,9 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp từ năm 2015 đến 2020. Cơ quan này cũng cáo buộc Hayes và Delo đưa ra các tuyên bố sai cho các cơ quan quản lý về các hoạt động AML của trao đổi.
Ngoài án tù và phạt tiền, Hayes đã bị cấm tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm năm.Ông cũng đã đồng ý tịch thu 10 triệu đô la tiền điện tử đã bị chính phủ thu giữ trong quá trình điều tra.
Việc kết án của Hayes là một chiến thắng quan trọng đối với CFTC và các cơ quan quản lý khác đã phá vỡ các trao đổi tiền điện tử cho các hoạt động AML lỏng lẻo của họ.Vụ việc gửi một thông điệp rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho các trao đổi tiền điện tử không tuân thủ luật pháp.
Vẫn còn phải xem những gì mà bản án của Hayes sẽ có đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Một số nhà phân tích tin rằng nó có thể ngăn chặn các trao đổi tiền điện tử khác hoạt động tại Hoa Kỳ.Tuy nhiên, những người khác tin rằng ngành công nghiệp sẽ tiếp tục phát triển bất chấp sự giám sát của quy định.
Chỉ có thời gian mới cho biết tuyên án của Hayes sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào.Tuy nhiên, rõ ràng chính phủ đang đóng vai trò tích cực hơn trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp.Điều này có thể có tác động lâu dài đến cách trao đổi tiền điện tử hoạt động.
=======================================
**Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation**
**#BitMEX #Arthurhayes #cryptocurrency #Regulation #Trial**
Former BitMEX CEO Arthur Hayes has been sentenced to two years of probation and a $10 million fine for violating the Bank Secrecy Act (BSA). Hayes pleaded guilty to one count of conspiracy to violate the BSA in February 2022.
The BSA is a federal law that requires financial institutions to keep records of their customers' transactions and report suspicious activity to the government. Hayes and two other BitMEX executives, Benjamin Delo and Samuel Reed, were accused of failing to implement adequate AML procedures at the exchange.
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alleged that BitMEX processed over $2.9 billion in illegal transactions between 2015 and 2020. The agency also accused Hayes and Delo of making false statements to regulators about the exchange's AML practices.
In addition to his prison sentence and fine, Hayes has been barred from participating in the cryptocurrency industry for five years. He has also agreed to forfeit $10 million in cryptocurrency that was seized by the government during the investigation.
Hayes's sentencing is a significant victory for the CFTC and other regulators who have been cracking down on cryptocurrency exchanges for their lax AML practices. The case sends a message that the government will not tolerate cryptocurrency exchanges that fail to comply with the law.
It remains to be seen what impact Hayes's sentencing will have on the cryptocurrency industry. Some analysts believe that it could deter other cryptocurrency exchanges from operating in the United States. However, others believe that the industry will continue to grow despite the increased regulatory scrutiny.
Only time will tell how Hayes's sentencing will impact the cryptocurrency industry. However, it is clear that the government is taking a more active role in regulating the industry. This is likely to have a lasting impact on the way that cryptocurrency exchanges operate.
