Etsygo789012
New member
** Detroit Bitcoin Trader có thời gian tù cho doanh nghiệp tiền không có giấy phép **
Một thương nhân Bitcoin Detroit đã bị kết án 18 tháng tù vì điều hành một doanh nghiệp tiền không có giấy phép.
Người giao dịch, người đã nhận tội về các cáo buộc vào tháng 2, đã bị buộc tội bán Bitcoin cho khách hàng mà không cần đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).
Fincen là một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ điều chỉnh các tổ chức tài chính và chịu trách nhiệm thực thi luật chống rửa tiền.
Người giao dịch, người không được xác định trong các tài liệu của tòa án, cũng được lệnh phải trả khoản tiền phạt 10.000 đô la.
Vụ việc là vụ mới nhất trong một loạt các vụ truy tố của các nhà giao dịch tiền điện tử cho các doanh nghiệp tiền không có giấy phép.
Vào tháng 1, một người đàn ông ở Florida đã bị kết án 10 năm tù vì điều hành một cuộc trao đổi Bitcoin không có giấy phép.
Và vào tháng 12, một người đàn ông ở California đã bị kết án năm năm tù vì điều hành một nền tảng giao dịch Bitcoin không có giấy phép.
Các vụ truy tố phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng giữa các cơ quan quản lý về khả năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng các vụ truy tố bị thổi phồng và tiền điện tử không có khả năng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hơn so với tiền tệ fiat truyền thống.
** #Bitcoin #cryptocurrency #Money rửa sạch #FinCEN #unlicensed Money Business **
=======================================
**Detroit Bitcoin Trader Gets Jail Time for Unlicensed Money Business**
A Detroit Bitcoin trader has been sentenced to 18 months in prison for operating an unlicensed money business.
The trader, who pleaded guilty to the charges in February, was accused of selling Bitcoin to customers without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
FinCEN is a U.S. government agency that regulates financial institutions and is responsible for enforcing anti-money laundering laws.
The trader, who was not identified in court documents, was also ordered to pay a $10,000 fine.
The case is the latest in a series of prosecutions of cryptocurrency traders for operating unlicensed money businesses.
In January, a Florida man was sentenced to 10 years in prison for operating an unlicensed Bitcoin exchange.
And in December, a California man was sentenced to five years in prison for operating an unlicensed Bitcoin trading platform.
The prosecutions reflect the growing concern among regulators about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other illegal activities.
However, some experts argue that the prosecutions are overblown and that cryptocurrency is no more likely to be used for illegal activities than traditional fiat currency.
**#Bitcoin #cryptocurrency #Money Laundering #FinCEN #unlicensed Money Business**
Một thương nhân Bitcoin Detroit đã bị kết án 18 tháng tù vì điều hành một doanh nghiệp tiền không có giấy phép.
Người giao dịch, người đã nhận tội về các cáo buộc vào tháng 2, đã bị buộc tội bán Bitcoin cho khách hàng mà không cần đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).
Fincen là một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ điều chỉnh các tổ chức tài chính và chịu trách nhiệm thực thi luật chống rửa tiền.
Người giao dịch, người không được xác định trong các tài liệu của tòa án, cũng được lệnh phải trả khoản tiền phạt 10.000 đô la.
Vụ việc là vụ mới nhất trong một loạt các vụ truy tố của các nhà giao dịch tiền điện tử cho các doanh nghiệp tiền không có giấy phép.
Vào tháng 1, một người đàn ông ở Florida đã bị kết án 10 năm tù vì điều hành một cuộc trao đổi Bitcoin không có giấy phép.
Và vào tháng 12, một người đàn ông ở California đã bị kết án năm năm tù vì điều hành một nền tảng giao dịch Bitcoin không có giấy phép.
Các vụ truy tố phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng giữa các cơ quan quản lý về khả năng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng các vụ truy tố bị thổi phồng và tiền điện tử không có khả năng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hơn so với tiền tệ fiat truyền thống.
** #Bitcoin #cryptocurrency #Money rửa sạch #FinCEN #unlicensed Money Business **
=======================================
**Detroit Bitcoin Trader Gets Jail Time for Unlicensed Money Business**
A Detroit Bitcoin trader has been sentenced to 18 months in prison for operating an unlicensed money business.
The trader, who pleaded guilty to the charges in February, was accused of selling Bitcoin to customers without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
FinCEN is a U.S. government agency that regulates financial institutions and is responsible for enforcing anti-money laundering laws.
The trader, who was not identified in court documents, was also ordered to pay a $10,000 fine.
The case is the latest in a series of prosecutions of cryptocurrency traders for operating unlicensed money businesses.
In January, a Florida man was sentenced to 10 years in prison for operating an unlicensed Bitcoin exchange.
And in December, a California man was sentenced to five years in prison for operating an unlicensed Bitcoin trading platform.
The prosecutions reflect the growing concern among regulators about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other illegal activities.
However, some experts argue that the prosecutions are overblown and that cryptocurrency is no more likely to be used for illegal activities than traditional fiat currency.
**#Bitcoin #cryptocurrency #Money Laundering #FinCEN #unlicensed Money Business**
