Etsymarketplace7
New member
** Điều tra WSJ cáo buộc 88 triệu đô la được rửa qua 46 trao đổi tiền điện tử **
Một cuộc điều tra mới của Tạp chí Phố Wall đã phát hiện ra rằng 88 triệu đô la đã được rửa thông qua 46 trao đổi tiền điện tử vào năm 2021. Cuộc điều tra, được thực hiện với sự hợp tác với ChuộtThị trường Darknet và các hoạt động tội phạm khác.
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng một số lượng đáng kể các khoản tiền rửa đã được gửi đến máy trộn, đó là các dịch vụ kết hợp các giao dịch tiền điện tử để làm cho việc truy tìm nguồn gốc của họ trở nên khó khăn hơn.Điều này khiến cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi những tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Những phát hiện của cuộc điều tra là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn các giao dịch tiền điện tử là hợp pháp.
Cuộc điều tra cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh nhiều hơn của ngành công nghiệp tiền điện tử.Hiện tại, không có khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử ở Hoa Kỳ.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi những tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #cryptonews
* #Rửa tiền
* #Quy định
* #BlockChain
=======================================
**WSJ Investigation Alleges $88 Million Laundered Through 46 Crypto Exchanges**
A new investigation by the Wall Street Journal has found that $88 million was laundered through 46 crypto exchanges in 2021. The investigation, which was conducted in collaboration with Chainalysis, a blockchain analysis firm, found that the vast majority of the illicit funds were linked to darknet markets and other criminal activities.
The investigation also found that a significant amount of the laundered funds were sent to mixers, which are services that mix together cryptocurrency transactions to make it more difficult to trace their origin. This makes it more difficult for law enforcement to track down the criminals who are using crypto to launder money.
The findings of the investigation are a reminder that crypto can be used for illicit purposes, just like any other financial instrument. However, it is important to note that the vast majority of crypto transactions are legitimate.
The investigation also highlights the need for more regulation of the crypto industry. Currently, there is no comprehensive regulatory framework for crypto in the United States. This makes it difficult for law enforcement to track down criminals who are using crypto to launder money.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #cryptonews
* #Moneylaundering
* #Regulation
* #BlockChain
Một cuộc điều tra mới của Tạp chí Phố Wall đã phát hiện ra rằng 88 triệu đô la đã được rửa thông qua 46 trao đổi tiền điện tử vào năm 2021. Cuộc điều tra, được thực hiện với sự hợp tác với ChuộtThị trường Darknet và các hoạt động tội phạm khác.
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng một số lượng đáng kể các khoản tiền rửa đã được gửi đến máy trộn, đó là các dịch vụ kết hợp các giao dịch tiền điện tử để làm cho việc truy tìm nguồn gốc của họ trở nên khó khăn hơn.Điều này khiến cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi những tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Những phát hiện của cuộc điều tra là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn các giao dịch tiền điện tử là hợp pháp.
Cuộc điều tra cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh nhiều hơn của ngành công nghiệp tiền điện tử.Hiện tại, không có khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử ở Hoa Kỳ.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi những tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #cryptonews
* #Rửa tiền
* #Quy định
* #BlockChain
=======================================
**WSJ Investigation Alleges $88 Million Laundered Through 46 Crypto Exchanges**
A new investigation by the Wall Street Journal has found that $88 million was laundered through 46 crypto exchanges in 2021. The investigation, which was conducted in collaboration with Chainalysis, a blockchain analysis firm, found that the vast majority of the illicit funds were linked to darknet markets and other criminal activities.
The investigation also found that a significant amount of the laundered funds were sent to mixers, which are services that mix together cryptocurrency transactions to make it more difficult to trace their origin. This makes it more difficult for law enforcement to track down the criminals who are using crypto to launder money.
The findings of the investigation are a reminder that crypto can be used for illicit purposes, just like any other financial instrument. However, it is important to note that the vast majority of crypto transactions are legitimate.
The investigation also highlights the need for more regulation of the crypto industry. Currently, there is no comprehensive regulatory framework for crypto in the United States. This makes it difficult for law enforcement to track down criminals who are using crypto to launder money.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #cryptonews
* #Moneylaundering
* #Regulation
* #BlockChain
