phamdiephai.thuy
New member
### DOJ cho thấy người sáng lập Dự án Bitcoin chống rửa tiền để rửa tiền
Bộ Tư pháp (DOJ) đã truy tố người sáng lập dự án Bitcoin chống rửa tiền (AML) với tội danh rửa tiền.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Arthur Budovsky, người sáng lập Helix, đã âm mưu rửa sạch hơn 300 triệu đô la tiền thu được từ thị trường Darknet và các hoạt động tội phạm khác.
Helix là một máy trộn Bitcoin cho phép người dùng làm xáo trộn nguồn gốc của các giao dịch Bitcoin của họ.Budovsky bị cáo buộc đã sử dụng Helix để rửa tiền Bitcoin từ thị trường Silk Road Darknet, cũng như các hoạt động tội phạm khác.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Budovsky đã nói dối với các nhà đầu tư về các hoạt động AML của Helix.Budovsky bị cáo buộc nói với các nhà đầu tư rằng Helix sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định AML hiện hành, trong khi thực tế Helix không có bất kỳ thủ tục AML nào.
Budovsky bị buộc tội với một số âm mưu để thực hiện rửa tiền và một lần đưa ra tuyên bố sai cho các nhà đầu tư.Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù trên mỗi tội danh.
Bản cáo trạng là mới nhất trong một loạt các vụ kiện do DOJ đưa ra chống lại các cá nhân và thực thể liên quan đến thị trường Darknet.Trong những năm gần đây, DOJ đã khởi tố thành công một số nhà khai thác thị trường Darknet, cũng như các cá nhân đã rửa tiền Bitcoin từ thị trường Darknet.
Cuộc đàn áp của DOJ trên thị trường Darknet là một dấu hiệu cho thấy nó đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với vấn đề rửa tiền.DOJ đang gửi một thông điệp rằng nó sẽ không dung thứ cho việc sử dụng bitcoin để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
#Bitcoin #AML #darknet #Money giặt #DOJ
=======================================
### DOJ Indicts Founder of Anti-Money Laundering Bitcoin Project for Money Laundering
The Department of Justice (DOJ) has indicted the founder of an anti-money laundering (AML) Bitcoin project on charges of money laundering.
The indictment alleges that Arthur Budovsky, the founder of Helix, conspired to launder more than $300 million in Bitcoin proceeds from darknet markets and other criminal activity.
Helix was a Bitcoin mixer that allowed users to obfuscate the origin of their Bitcoin transactions. Budovsky allegedly used Helix to launder Bitcoin proceeds from the Silk Road darknet market, as well as other criminal activity.
The indictment also alleges that Budovsky lied to investors about Helix's AML practices. Budovsky allegedly told investors that Helix would comply with all applicable AML laws and regulations, when in fact Helix did not have any AML procedures in place.
Budovsky is charged with one count of conspiracy to commit money laundering and one count of making false statements to investors. He faces a maximum sentence of 20 years in prison on each count.
The indictment is the latest in a series of cases brought by the DOJ against individuals and entities involved in the darknet markets. In recent years, the DOJ has successfully prosecuted a number of darknet market operators, as well as individuals who have laundered Bitcoin proceeds from darknet markets.
The DOJ's crackdown on the darknet markets is a sign that it is taking a serious approach to the problem of money laundering. The DOJ is sending a message that it will not tolerate the use of Bitcoin to facilitate criminal activity.
#Bitcoin #AML #darknet #Money Laundering #DOJ
Bộ Tư pháp (DOJ) đã truy tố người sáng lập dự án Bitcoin chống rửa tiền (AML) với tội danh rửa tiền.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Arthur Budovsky, người sáng lập Helix, đã âm mưu rửa sạch hơn 300 triệu đô la tiền thu được từ thị trường Darknet và các hoạt động tội phạm khác.
Helix là một máy trộn Bitcoin cho phép người dùng làm xáo trộn nguồn gốc của các giao dịch Bitcoin của họ.Budovsky bị cáo buộc đã sử dụng Helix để rửa tiền Bitcoin từ thị trường Silk Road Darknet, cũng như các hoạt động tội phạm khác.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Budovsky đã nói dối với các nhà đầu tư về các hoạt động AML của Helix.Budovsky bị cáo buộc nói với các nhà đầu tư rằng Helix sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định AML hiện hành, trong khi thực tế Helix không có bất kỳ thủ tục AML nào.
Budovsky bị buộc tội với một số âm mưu để thực hiện rửa tiền và một lần đưa ra tuyên bố sai cho các nhà đầu tư.Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù trên mỗi tội danh.
Bản cáo trạng là mới nhất trong một loạt các vụ kiện do DOJ đưa ra chống lại các cá nhân và thực thể liên quan đến thị trường Darknet.Trong những năm gần đây, DOJ đã khởi tố thành công một số nhà khai thác thị trường Darknet, cũng như các cá nhân đã rửa tiền Bitcoin từ thị trường Darknet.
Cuộc đàn áp của DOJ trên thị trường Darknet là một dấu hiệu cho thấy nó đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với vấn đề rửa tiền.DOJ đang gửi một thông điệp rằng nó sẽ không dung thứ cho việc sử dụng bitcoin để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
#Bitcoin #AML #darknet #Money giặt #DOJ
=======================================
### DOJ Indicts Founder of Anti-Money Laundering Bitcoin Project for Money Laundering
The Department of Justice (DOJ) has indicted the founder of an anti-money laundering (AML) Bitcoin project on charges of money laundering.
The indictment alleges that Arthur Budovsky, the founder of Helix, conspired to launder more than $300 million in Bitcoin proceeds from darknet markets and other criminal activity.
Helix was a Bitcoin mixer that allowed users to obfuscate the origin of their Bitcoin transactions. Budovsky allegedly used Helix to launder Bitcoin proceeds from the Silk Road darknet market, as well as other criminal activity.
The indictment also alleges that Budovsky lied to investors about Helix's AML practices. Budovsky allegedly told investors that Helix would comply with all applicable AML laws and regulations, when in fact Helix did not have any AML procedures in place.
Budovsky is charged with one count of conspiracy to commit money laundering and one count of making false statements to investors. He faces a maximum sentence of 20 years in prison on each count.
The indictment is the latest in a series of cases brought by the DOJ against individuals and entities involved in the darknet markets. In recent years, the DOJ has successfully prosecuted a number of darknet market operators, as well as individuals who have laundered Bitcoin proceeds from darknet markets.
The DOJ's crackdown on the darknet markets is a sign that it is taking a serious approach to the problem of money laundering. The DOJ is sending a message that it will not tolerate the use of Bitcoin to facilitate criminal activity.
#Bitcoin #AML #darknet #Money Laundering #DOJ
