uyennghi716
New member
** #DOJ #cryptocurrency #Business #Regulation #giấy phép **
** DOJ tính phí người bán tiền điện tử có hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép **
Bộ Tư pháp (DOJ) đã buộc tội hai người bán tiền điện tử vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.Các bị cáo, Joshua David Nicholas và Zachary Coburn, được cho là đã bán tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la mà không cần giấy phép cần thiết từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).
DOJ cáo buộc rằng Nicholas và Coburn đã vận hành một trang web có tên là Bitinstant, cho phép người dùng mua và bán Bitcoin.Các bị cáo bị cáo buộc đã không đăng ký với Fincen như một doanh nghiệp truyền tiền và họ bị cáo buộc đã không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn là một dấu hiệu cho thấy DOJ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh tiền điện tử.Trong những năm gần đây, DOJ đã đưa ra một số trường hợp chống lại các cá nhân và doanh nghiệp đã vi phạm luật chống rửa tiền.Những trường hợp này đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng DOJ cam kết thực thi luật pháp, ngay cả trong bối cảnh các công nghệ mới và mới nổi như tiền điện tử.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt tiền 500.000 đô la.Các khoản phí cũng có thể ngăn chặn các doanh nghiệp khác tham gia vào thị trường tiền điện tử hoặc họ có thể buộc các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp bằng cách có được các giấy phép cần thiết.
Quyết định của DOJ tính phí Nicholas và Coburn là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để điều chỉnh tiền điện tử.Vẫn còn phải xem các tòa án cuối cùng sẽ cai trị như thế nào trong trường hợp này, nhưng các khoản phí có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
**Người giới thiệu:**
* [DOJ tính phí người bán tiền điện tử khi vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép] (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-charges-cryptocurrency
* [Quy định của Fincen về các doanh nghiệp dịch vụ tiền bạc] (https://www.fincen.gov/resource/sta...ce/fincen-regulation-money-service-businesses)
* [Đạo luật bí mật ngân hàng] (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5311)
=======================================
**#DOJ #cryptocurrency #Business #Regulation #Permit**
**DOJ Charges Cryptocurrency Sellers with Business Operations Without Permits**
The Department of Justice (DOJ) has charged two cryptocurrency sellers with operating an unlicensed money transmitting business. The defendants, Joshua David Nicholas and Zachary Coburn, allegedly sold over $1 million worth of cryptocurrency without obtaining the required licenses from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
The DOJ alleges that Nicholas and Coburn operated a website called BitInstant, which allowed users to buy and sell Bitcoin. The defendants allegedly failed to register with FinCEN as a money transmitting business, and they allegedly failed to comply with the anti-money laundering requirements of the Bank Secrecy Act.
The charges against Nicholas and Coburn are a sign that the DOJ is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency. In recent years, the DOJ has brought a number of cases against individuals and businesses who have violated the anti-money laundering laws. These cases have sent a clear message that the DOJ is committed to enforcing the law, even in the context of new and emerging technologies like cryptocurrency.
The charges against Nicholas and Coburn could have a significant impact on the cryptocurrency industry. If convicted, the defendants could face up to 20 years in prison and a fine of $500,000. The charges could also deter other businesses from entering the cryptocurrency market, or they could force businesses to comply with the law by obtaining the necessary licenses.
The DOJ's decision to charge Nicholas and Coburn is a sign that the government is taking a serious approach to regulating cryptocurrency. It remains to be seen how the courts will ultimately rule in this case, but the charges could have a significant impact on the cryptocurrency industry.
**References:**
* [DOJ Charges Cryptocurrency Sellers with Operating an Unlicensed Money Transmitting Business](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-charges-cryptocurrency-sellers-operating-unlicensed-money-transmitting)
* [FinCEN's Regulations on Money Services Businesses](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/fincen-regulations-money-services-businesses)
* [Bank Secrecy Act](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5311)
** DOJ tính phí người bán tiền điện tử có hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép **
Bộ Tư pháp (DOJ) đã buộc tội hai người bán tiền điện tử vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.Các bị cáo, Joshua David Nicholas và Zachary Coburn, được cho là đã bán tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la mà không cần giấy phép cần thiết từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).
DOJ cáo buộc rằng Nicholas và Coburn đã vận hành một trang web có tên là Bitinstant, cho phép người dùng mua và bán Bitcoin.Các bị cáo bị cáo buộc đã không đăng ký với Fincen như một doanh nghiệp truyền tiền và họ bị cáo buộc đã không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn là một dấu hiệu cho thấy DOJ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh tiền điện tử.Trong những năm gần đây, DOJ đã đưa ra một số trường hợp chống lại các cá nhân và doanh nghiệp đã vi phạm luật chống rửa tiền.Những trường hợp này đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng DOJ cam kết thực thi luật pháp, ngay cả trong bối cảnh các công nghệ mới và mới nổi như tiền điện tử.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt tiền 500.000 đô la.Các khoản phí cũng có thể ngăn chặn các doanh nghiệp khác tham gia vào thị trường tiền điện tử hoặc họ có thể buộc các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp bằng cách có được các giấy phép cần thiết.
Quyết định của DOJ tính phí Nicholas và Coburn là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để điều chỉnh tiền điện tử.Vẫn còn phải xem các tòa án cuối cùng sẽ cai trị như thế nào trong trường hợp này, nhưng các khoản phí có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
**Người giới thiệu:**
* [DOJ tính phí người bán tiền điện tử khi vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép] (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-charges-cryptocurrency
* [Quy định của Fincen về các doanh nghiệp dịch vụ tiền bạc] (https://www.fincen.gov/resource/sta...ce/fincen-regulation-money-service-businesses)
* [Đạo luật bí mật ngân hàng] (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5311)
=======================================
**#DOJ #cryptocurrency #Business #Regulation #Permit**
**DOJ Charges Cryptocurrency Sellers with Business Operations Without Permits**
The Department of Justice (DOJ) has charged two cryptocurrency sellers with operating an unlicensed money transmitting business. The defendants, Joshua David Nicholas and Zachary Coburn, allegedly sold over $1 million worth of cryptocurrency without obtaining the required licenses from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
The DOJ alleges that Nicholas and Coburn operated a website called BitInstant, which allowed users to buy and sell Bitcoin. The defendants allegedly failed to register with FinCEN as a money transmitting business, and they allegedly failed to comply with the anti-money laundering requirements of the Bank Secrecy Act.
The charges against Nicholas and Coburn are a sign that the DOJ is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency. In recent years, the DOJ has brought a number of cases against individuals and businesses who have violated the anti-money laundering laws. These cases have sent a clear message that the DOJ is committed to enforcing the law, even in the context of new and emerging technologies like cryptocurrency.
The charges against Nicholas and Coburn could have a significant impact on the cryptocurrency industry. If convicted, the defendants could face up to 20 years in prison and a fine of $500,000. The charges could also deter other businesses from entering the cryptocurrency market, or they could force businesses to comply with the law by obtaining the necessary licenses.
The DOJ's decision to charge Nicholas and Coburn is a sign that the government is taking a serious approach to regulating cryptocurrency. It remains to be seen how the courts will ultimately rule in this case, but the charges could have a significant impact on the cryptocurrency industry.
**References:**
* [DOJ Charges Cryptocurrency Sellers with Operating an Unlicensed Money Transmitting Business](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-charges-cryptocurrency-sellers-operating-unlicensed-money-transmitting)
* [FinCEN's Regulations on Money Services Businesses](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/fincen-regulations-money-services-businesses)
* [Bank Secrecy Act](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5311)
