tienphuongcard
New member
#FATF #VirtualAssets #Regulation #AML #KYC ## 1.Giới thiệu
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2021, FATF đã xuất bản một bài tư vấn về tài sản ảo, đưa ra suy nghĩ sơ bộ về cách điều chỉnh loại tài sản mới nổi này.
Hướng dẫn của FATF dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2022 và nó sẽ có tác động đáng kể đến cách mà tài sản ảo được quy định trên toàn thế giới.Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp liên quan đến tài sản ảo cần bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ cho những thay đổi sắp tới.
## 2.Hướng dẫn đề xuất của FATF là gì?
Hướng dẫn đề xuất của FATF dựa trên các nguyên tắc của quy định dựa trên rủi ro.Điều này có nghĩa là các tổ chức tài chính và doanh nghiệp sẽ cần đánh giá các rủi ro liên quan đến các hoạt động tài sản ảo của họ và thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu các rủi ro đó.
Hướng dẫn của FATF cũng bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với sự siêng năng của khách hàng (CDD), lưu trữ hồ sơ và báo cáo hoạt động đáng ngờ.Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp sẽ cần đảm bảo rằng họ có thể tuân thủ các yêu cầu này.
## 3.Hướng dẫn của FATF sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào?
Hướng dẫn của FATF sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp liên quan đến tài sản ảo.Những doanh nghiệp này sẽ cần:
* Thực hiện các quy trình CDD mới để xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của tài khoản tài sản ảo.
* Giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch tài sản ảo.
* Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Các yêu cầu này sẽ thêm vào chi phí kinh doanh cho các doanh nghiệp tài sản ảo và chúng cũng có thể gây khó khăn hơn cho khách hàng mở và sử dụng tài khoản tài sản ảo.
##4.Các doanh nghiệp có thể làm gì để chuẩn bị cho hướng dẫn của FATF?
Các doanh nghiệp liên quan đến tài sản ảo nên bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ cho những thay đổi sắp tới.Dưới đây là một số điều mà doanh nghiệp có thể làm:
* Xem lại các quy trình CDD hiện tại của họ để đảm bảo rằng họ tuân thủ hướng dẫn đề xuất của FATF.
* Triển khai các hệ thống lưu giữ hồ sơ mới để theo dõi tất cả các giao dịch tài sản ảo.
* Đào tạo nhân viên theo hướng dẫn của FATF và các yêu cầu mới.
Bằng cách thực hiện các bước này, các doanh nghiệp có thể giúp đảm bảo rằng họ tuân thủ hướng dẫn của FATF khi nó được hoàn thành vào đầu năm 2022.
## 5.Phần kết luận
Hướng dẫn đề xuất của FATF về tài sản ảo sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp liên quan đến loại tài sản mới nổi này.Các doanh nghiệp nên bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ để đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu mới.
## hashtags
* #FATF
* #VirtualAssets
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #VirtualAssets #Regulation #AML #KYC ##1. Introduction
The Financial Action Task Force (FATF) is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2021, FATF published a consultation paper on virtual assets, which sets out its preliminary thinking on how to regulate this emerging asset class.
The FATF's guidance is expected to be finalized in early 2022, and it will have a significant impact on the way that virtual assets are regulated around the world. Financial institutions and businesses that deal with virtual assets need to start preparing now for the upcoming changes.
##2. What is the FATF's proposed guidance?
The FATF's proposed guidance is based on the principles of risk-based regulation. This means that financial institutions and businesses will need to assess the risks associated with their virtual asset activities and implement appropriate measures to mitigate those risks.
The FATF's guidance also includes specific requirements for customer due diligence (CDD), record-keeping, and suspicious activity reporting. Financial institutions and businesses will need to ensure that they are able to comply with these requirements.
##3. How will the FATF's guidance affect businesses?
The FATF's guidance will have a significant impact on businesses that deal with virtual assets. These businesses will need to:
* Implement new CDD procedures to identify and verify the beneficial owners of virtual asset accounts.
* Keep records of all virtual asset transactions.
* Report suspicious activity to the authorities.
These requirements will add to the cost of doing business for virtual asset businesses, and they may also make it more difficult for customers to open and use virtual asset accounts.
##4. What can businesses do to prepare for the FATF's guidance?
Businesses that deal with virtual assets should start preparing now for the upcoming changes. Here are some things that businesses can do:
* Review their current CDD procedures to ensure that they are compliant with the FATF's proposed guidance.
* Implement new record-keeping systems to track all virtual asset transactions.
* Train staff on the FATF's guidance and the new requirements.
By taking these steps, businesses can help to ensure that they are compliant with the FATF's guidance when it is finalized in early 2022.
##5. Conclusion
The FATF's proposed guidance on virtual assets will have a significant impact on businesses that deal with this emerging asset class. Businesses should start preparing now to ensure that they are compliant with the new requirements.
##Hashtags
* #FATF
* #VirtualAssets
* #Regulation
* #AML
* #KYC
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2021, FATF đã xuất bản một bài tư vấn về tài sản ảo, đưa ra suy nghĩ sơ bộ về cách điều chỉnh loại tài sản mới nổi này.
Hướng dẫn của FATF dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2022 và nó sẽ có tác động đáng kể đến cách mà tài sản ảo được quy định trên toàn thế giới.Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp liên quan đến tài sản ảo cần bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ cho những thay đổi sắp tới.
## 2.Hướng dẫn đề xuất của FATF là gì?
Hướng dẫn đề xuất của FATF dựa trên các nguyên tắc của quy định dựa trên rủi ro.Điều này có nghĩa là các tổ chức tài chính và doanh nghiệp sẽ cần đánh giá các rủi ro liên quan đến các hoạt động tài sản ảo của họ và thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu các rủi ro đó.
Hướng dẫn của FATF cũng bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với sự siêng năng của khách hàng (CDD), lưu trữ hồ sơ và báo cáo hoạt động đáng ngờ.Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp sẽ cần đảm bảo rằng họ có thể tuân thủ các yêu cầu này.
## 3.Hướng dẫn của FATF sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào?
Hướng dẫn của FATF sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp liên quan đến tài sản ảo.Những doanh nghiệp này sẽ cần:
* Thực hiện các quy trình CDD mới để xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của tài khoản tài sản ảo.
* Giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch tài sản ảo.
* Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Các yêu cầu này sẽ thêm vào chi phí kinh doanh cho các doanh nghiệp tài sản ảo và chúng cũng có thể gây khó khăn hơn cho khách hàng mở và sử dụng tài khoản tài sản ảo.
##4.Các doanh nghiệp có thể làm gì để chuẩn bị cho hướng dẫn của FATF?
Các doanh nghiệp liên quan đến tài sản ảo nên bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ cho những thay đổi sắp tới.Dưới đây là một số điều mà doanh nghiệp có thể làm:
* Xem lại các quy trình CDD hiện tại của họ để đảm bảo rằng họ tuân thủ hướng dẫn đề xuất của FATF.
* Triển khai các hệ thống lưu giữ hồ sơ mới để theo dõi tất cả các giao dịch tài sản ảo.
* Đào tạo nhân viên theo hướng dẫn của FATF và các yêu cầu mới.
Bằng cách thực hiện các bước này, các doanh nghiệp có thể giúp đảm bảo rằng họ tuân thủ hướng dẫn của FATF khi nó được hoàn thành vào đầu năm 2022.
## 5.Phần kết luận
Hướng dẫn đề xuất của FATF về tài sản ảo sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp liên quan đến loại tài sản mới nổi này.Các doanh nghiệp nên bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ để đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu mới.
## hashtags
* #FATF
* #VirtualAssets
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #VirtualAssets #Regulation #AML #KYC ##1. Introduction
The Financial Action Task Force (FATF) is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2021, FATF published a consultation paper on virtual assets, which sets out its preliminary thinking on how to regulate this emerging asset class.
The FATF's guidance is expected to be finalized in early 2022, and it will have a significant impact on the way that virtual assets are regulated around the world. Financial institutions and businesses that deal with virtual assets need to start preparing now for the upcoming changes.
##2. What is the FATF's proposed guidance?
The FATF's proposed guidance is based on the principles of risk-based regulation. This means that financial institutions and businesses will need to assess the risks associated with their virtual asset activities and implement appropriate measures to mitigate those risks.
The FATF's guidance also includes specific requirements for customer due diligence (CDD), record-keeping, and suspicious activity reporting. Financial institutions and businesses will need to ensure that they are able to comply with these requirements.
##3. How will the FATF's guidance affect businesses?
The FATF's guidance will have a significant impact on businesses that deal with virtual assets. These businesses will need to:
* Implement new CDD procedures to identify and verify the beneficial owners of virtual asset accounts.
* Keep records of all virtual asset transactions.
* Report suspicious activity to the authorities.
These requirements will add to the cost of doing business for virtual asset businesses, and they may also make it more difficult for customers to open and use virtual asset accounts.
##4. What can businesses do to prepare for the FATF's guidance?
Businesses that deal with virtual assets should start preparing now for the upcoming changes. Here are some things that businesses can do:
* Review their current CDD procedures to ensure that they are compliant with the FATF's proposed guidance.
* Implement new record-keeping systems to track all virtual asset transactions.
* Train staff on the FATF's guidance and the new requirements.
By taking these steps, businesses can help to ensure that they are compliant with the FATF's guidance when it is finalized in early 2022.
##5. Conclusion
The FATF's proposed guidance on virtual assets will have a significant impact on businesses that deal with this emerging asset class. Businesses should start preparing now to ensure that they are compliant with the new requirements.
##Hashtags
* #FATF
* #VirtualAssets
* #Regulation
* #AML
* #KYC
