tranthanhthanhnhan
New member
#FATF #VirtualAssets #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ## Sẵn sàng cho hướng dẫn tài sản ảo sắp tới của FATFS
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2021, FATF đã xuất bản một bài tư vấn về tài sản ảo, đưa ra suy nghĩ sơ bộ về cách điều chỉnh khu vực phát triển nhanh chóng này.
Hướng dẫn của FATF dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2022 và nó sẽ có tác động đáng kể đến cách mà tài sản ảo được quy định trên toàn thế giới.Các doanh nghiệp có liên quan đến ngành công nghiệp tài sản ảo cần bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ để đảm bảo rằng họ tuân thủ hướng dẫn của FATF.
Dưới đây là một số điều quan trọng mà các doanh nghiệp cần làm để sẵn sàng cho hướng dẫn của FATF:
*** Hiểu các yêu cầu của FATF. ** Hướng dẫn của FATF sẽ đặt ra một số yêu cầu cho các doanh nghiệp có liên quan đến ngành tài sản ảo.Những yêu cầu này sẽ bao gồm các lĩnh vực như sự siêng năng của khách hàng, lưu trữ hồ sơ và báo cáo.Các doanh nghiệp cần hiểu các yêu cầu này để đảm bảo rằng họ tuân thủ.
*** Thực hiện các thủ tục AML/KYC phù hợp. ** Hướng dẫn của FATF sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục siêng năng của khách hàng (CDD) và biết bạn (KYC).Các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục CDD/KYC phù hợp để đảm bảo rằng họ có thể xác định và xác minh khách hàng của họ.
*** Giữ hồ sơ về các giao dịch. ** Hướng dẫn của FATF sẽ yêu cầu các doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch.Những hồ sơ này phải đủ để cho phép doanh nghiệp xác định và theo dõi các giao dịch và tuân thủ mọi yêu cầu về thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ. ** Hướng dẫn của FATF sẽ yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.Các doanh nghiệp cần phải có các thủ tục tại chỗ để xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bằng cách thực hiện các bước này, các doanh nghiệp có thể sẵn sàng cho hướng dẫn sắp tới của FATF và đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu mới.
### 5 hashtag ở dạng#
* #FATF
* #VirtualAssets
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML #KYC
=======================================
#FATF #VirtualAssets #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ##Getting Ready for the FATFs Upcoming Virtual Asset Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2021, the FATF published a consultation paper on virtual assets, which sets out its preliminary thinking on how to regulate this rapidly growing area.
The FATF's guidance is expected to be finalized in early 2022, and it will have a significant impact on the way that virtual assets are regulated around the world. Businesses that are involved in the virtual asset industry need to start preparing now to ensure that they are compliant with the FATF's guidance.
Here are some of the key things that businesses need to do to get ready for the FATF's guidance:
* **Understand the FATF's requirements.** The FATF's guidance will set out a number of requirements for businesses that are involved in the virtual asset industry. These requirements will cover areas such as customer due diligence, recordkeeping, and reporting. Businesses need to understand these requirements in order to ensure that they are compliant.
* **Implement appropriate AML/KYC procedures.** The FATF's guidance will emphasize the importance of customer due diligence (CDD) and know-your-customer (KYC) procedures. Businesses need to implement appropriate CDD/KYC procedures to ensure that they are able to identify and verify their customers.
* **Keep records of transactions.** The FATF's guidance will require businesses to keep records of all transactions. These records should be sufficient to allow the business to identify and trace transactions, and to comply with any requests for information from law enforcement or regulators.
* **Report suspicious activity.** The FATF's guidance will require businesses to report suspicious activity to law enforcement. Businesses need to have procedures in place to identify and report suspicious activity.
By taking these steps, businesses can get ready for the FATF's upcoming guidance and ensure that they are compliant with the new requirements.
### 5 Hashtags in the form of #
* #FATF
* #VirtualAssets
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML #KYC
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6 năm 2021, FATF đã xuất bản một bài tư vấn về tài sản ảo, đưa ra suy nghĩ sơ bộ về cách điều chỉnh khu vực phát triển nhanh chóng này.
Hướng dẫn của FATF dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2022 và nó sẽ có tác động đáng kể đến cách mà tài sản ảo được quy định trên toàn thế giới.Các doanh nghiệp có liên quan đến ngành công nghiệp tài sản ảo cần bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ để đảm bảo rằng họ tuân thủ hướng dẫn của FATF.
Dưới đây là một số điều quan trọng mà các doanh nghiệp cần làm để sẵn sàng cho hướng dẫn của FATF:
*** Hiểu các yêu cầu của FATF. ** Hướng dẫn của FATF sẽ đặt ra một số yêu cầu cho các doanh nghiệp có liên quan đến ngành tài sản ảo.Những yêu cầu này sẽ bao gồm các lĩnh vực như sự siêng năng của khách hàng, lưu trữ hồ sơ và báo cáo.Các doanh nghiệp cần hiểu các yêu cầu này để đảm bảo rằng họ tuân thủ.
*** Thực hiện các thủ tục AML/KYC phù hợp. ** Hướng dẫn của FATF sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục siêng năng của khách hàng (CDD) và biết bạn (KYC).Các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục CDD/KYC phù hợp để đảm bảo rằng họ có thể xác định và xác minh khách hàng của họ.
*** Giữ hồ sơ về các giao dịch. ** Hướng dẫn của FATF sẽ yêu cầu các doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch.Những hồ sơ này phải đủ để cho phép doanh nghiệp xác định và theo dõi các giao dịch và tuân thủ mọi yêu cầu về thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ. ** Hướng dẫn của FATF sẽ yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.Các doanh nghiệp cần phải có các thủ tục tại chỗ để xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Bằng cách thực hiện các bước này, các doanh nghiệp có thể sẵn sàng cho hướng dẫn sắp tới của FATF và đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu mới.
### 5 hashtag ở dạng#
* #FATF
* #VirtualAssets
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML #KYC
=======================================
#FATF #VirtualAssets #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ##Getting Ready for the FATFs Upcoming Virtual Asset Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June 2021, the FATF published a consultation paper on virtual assets, which sets out its preliminary thinking on how to regulate this rapidly growing area.
The FATF's guidance is expected to be finalized in early 2022, and it will have a significant impact on the way that virtual assets are regulated around the world. Businesses that are involved in the virtual asset industry need to start preparing now to ensure that they are compliant with the FATF's guidance.
Here are some of the key things that businesses need to do to get ready for the FATF's guidance:
* **Understand the FATF's requirements.** The FATF's guidance will set out a number of requirements for businesses that are involved in the virtual asset industry. These requirements will cover areas such as customer due diligence, recordkeeping, and reporting. Businesses need to understand these requirements in order to ensure that they are compliant.
* **Implement appropriate AML/KYC procedures.** The FATF's guidance will emphasize the importance of customer due diligence (CDD) and know-your-customer (KYC) procedures. Businesses need to implement appropriate CDD/KYC procedures to ensure that they are able to identify and verify their customers.
* **Keep records of transactions.** The FATF's guidance will require businesses to keep records of all transactions. These records should be sufficient to allow the business to identify and trace transactions, and to comply with any requests for information from law enforcement or regulators.
* **Report suspicious activity.** The FATF's guidance will require businesses to report suspicious activity to law enforcement. Businesses need to have procedures in place to identify and report suspicious activity.
By taking these steps, businesses can get ready for the FATF's upcoming guidance and ensure that they are compliant with the new requirements.
### 5 Hashtags in the form of #
* #FATF
* #VirtualAssets
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML #KYC
