phamphuongbich.hong
New member
S ** EU đã hoàn thành dự thảo luật về rửa tiền chống lại ví tiền điện tử **
#crypto #MoneyLaudering #EU #Regulation #Wallets
Liên minh châu Âu đã hoàn thành luật dự thảo về việc chống rửa tiền thông qua các ví tiền điện tử.Luật mới, dự kiến sẽ được thông qua trong những tháng tới, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Luật pháp được thiết kế để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của rửa tiền thông qua tiền điện tử.Trong những năm gần đây, tội phạm đã ngày càng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, vì chúng có thể được chuyển giao nhanh chóng và ẩn danh.Luật mới sẽ khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để che giấu các bản nhạc của họ, vì nó sẽ yêu cầu các doanh nghiệp giữ hồ sơ về những người đang gửi và nhận tiền điện tử.
Luật pháp cũng sẽ cung cấp cho các nhà chức trách các quyền lực mới để điều tra và truy tố các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Ví dụ, các nhà chức trách sẽ có thể đóng băng các tài khoản tiền điện tử và thu giữ tài sản tiền điện tử nếu họ nghi ngờ rằng chúng đang được sử dụng để rửa tiền.
Luật mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền.Nó sẽ khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để che giấu các dấu vết của họ, và nó sẽ cung cấp cho chính quyền các quyền lực mới để điều tra và truy tố các vụ rửa tiền.
Luật này dự kiến sẽ được Quốc hội châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua trong những tháng tới.Một khi nó được thông qua, nó sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử trong Liên minh châu Âu.
**Người giới thiệu:**
* [Ủy ban châu Âu: Đề xuất quy định về chuyển tiền và tiền điện tử] (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/files/com-2022-233-en_en.pdf)
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính: Hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/document/reports/guidance-va-vasps.pdf)
* [Diễn đàn kinh tế thế giới: Tiền điện tử: nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng] (https://www.weforum.org/agenda/2022/02/cryptocurrencies-money-laudering-risk/)
=======================================
s **The EU completed the Draft Law on Money Laundering against Crypto Wallets**
#crypto #Moneylaundering #eu #Regulation #Wallets
The European Union has completed its draft law on combating money laundering through crypto wallets. The new law, which is expected to be adopted in the coming months, would require crypto exchanges and other businesses that facilitate the trading of cryptocurrencies to collect information on their customers and report suspicious transactions to authorities.
The law is designed to address the growing threat of money laundering through cryptocurrencies. In recent years, criminals have increasingly used cryptocurrencies to launder money, as they can be transferred quickly and anonymously. The new law would make it more difficult for criminals to use cryptocurrencies to hide their tracks, as it would require businesses to keep records of who is sending and receiving cryptocurrencies.
The law would also give authorities new powers to investigate and prosecute money laundering cases involving cryptocurrencies. For example, authorities would be able to freeze cryptocurrency accounts and seize cryptocurrency assets if they suspect that they are being used for money laundering.
The new law is a significant step forward in the fight against money laundering. It will make it more difficult for criminals to use cryptocurrencies to hide their tracks, and it will give authorities new powers to investigate and prosecute money laundering cases.
The law is expected to be adopted by the European Parliament and the Council of the European Union in the coming months. Once it is adopted, it will apply to all businesses that facilitate the trading of cryptocurrencies in the European Union.
**References:**
* [European Commission: Proposal for a Regulation on Transfers of Funds and Crypto-Assets](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/files/com-2022-233-en_en.pdf)
* [Financial Action Task Force: Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-VA-VASPs.pdf)
* [World Economic Forum: Cryptocurrencies: The Growing Risk of Money Laundering](https://www.weforum.org/agenda/2022/02/cryptocurrencies-money-laundering-risk/)
#crypto #MoneyLaudering #EU #Regulation #Wallets
Liên minh châu Âu đã hoàn thành luật dự thảo về việc chống rửa tiền thông qua các ví tiền điện tử.Luật mới, dự kiến sẽ được thông qua trong những tháng tới, sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử để thu thập thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
Luật pháp được thiết kế để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của rửa tiền thông qua tiền điện tử.Trong những năm gần đây, tội phạm đã ngày càng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, vì chúng có thể được chuyển giao nhanh chóng và ẩn danh.Luật mới sẽ khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để che giấu các bản nhạc của họ, vì nó sẽ yêu cầu các doanh nghiệp giữ hồ sơ về những người đang gửi và nhận tiền điện tử.
Luật pháp cũng sẽ cung cấp cho các nhà chức trách các quyền lực mới để điều tra và truy tố các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Ví dụ, các nhà chức trách sẽ có thể đóng băng các tài khoản tiền điện tử và thu giữ tài sản tiền điện tử nếu họ nghi ngờ rằng chúng đang được sử dụng để rửa tiền.
Luật mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền.Nó sẽ khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để che giấu các dấu vết của họ, và nó sẽ cung cấp cho chính quyền các quyền lực mới để điều tra và truy tố các vụ rửa tiền.
Luật này dự kiến sẽ được Quốc hội châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua trong những tháng tới.Một khi nó được thông qua, nó sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc giao dịch tiền điện tử trong Liên minh châu Âu.
**Người giới thiệu:**
* [Ủy ban châu Âu: Đề xuất quy định về chuyển tiền và tiền điện tử] (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/files/com-2022-233-en_en.pdf)
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính: Hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/document/reports/guidance-va-vasps.pdf)
* [Diễn đàn kinh tế thế giới: Tiền điện tử: nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng] (https://www.weforum.org/agenda/2022/02/cryptocurrencies-money-laudering-risk/)
=======================================
s **The EU completed the Draft Law on Money Laundering against Crypto Wallets**
#crypto #Moneylaundering #eu #Regulation #Wallets
The European Union has completed its draft law on combating money laundering through crypto wallets. The new law, which is expected to be adopted in the coming months, would require crypto exchanges and other businesses that facilitate the trading of cryptocurrencies to collect information on their customers and report suspicious transactions to authorities.
The law is designed to address the growing threat of money laundering through cryptocurrencies. In recent years, criminals have increasingly used cryptocurrencies to launder money, as they can be transferred quickly and anonymously. The new law would make it more difficult for criminals to use cryptocurrencies to hide their tracks, as it would require businesses to keep records of who is sending and receiving cryptocurrencies.
The law would also give authorities new powers to investigate and prosecute money laundering cases involving cryptocurrencies. For example, authorities would be able to freeze cryptocurrency accounts and seize cryptocurrency assets if they suspect that they are being used for money laundering.
The new law is a significant step forward in the fight against money laundering. It will make it more difficult for criminals to use cryptocurrencies to hide their tracks, and it will give authorities new powers to investigate and prosecute money laundering cases.
The law is expected to be adopted by the European Parliament and the Council of the European Union in the coming months. Once it is adopted, it will apply to all businesses that facilitate the trading of cryptocurrencies in the European Union.
**References:**
* [European Commission: Proposal for a Regulation on Transfers of Funds and Crypto-Assets](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/files/com-2022-233-en_en.pdf)
* [Financial Action Task Force: Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-VA-VASPs.pdf)
* [World Economic Forum: Cryptocurrencies: The Growing Risk of Money Laundering](https://www.weforum.org/agenda/2022/02/cryptocurrencies-money-laundering-risk/)
