mythuansomerset
New member
** #crypto #cryptocurrency #BlockChain #FinCEN #tham ô **
** Giám đốc điều hành tham khảo $ 22M từ công ty tiếp thị 'người có ảnh hưởng', chi gần một nửa cho cờ bạc tiền điện tử **
Một cựu giám đốc điều hành tại một công ty tiếp thị làm việc với những người có ảnh hưởng truyền thông xã hội đã bị buộc tội tham ô hơn 22 triệu đô la từ công ty và sử dụng tiền để đánh bạc trên tiền điện tử.
Giám đốc điều hành, Ryan Connolly, 34 tuổi, là giám đốc điều hành của Mediakix, một công ty giúp các thương hiệu kết nối với những người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội.Connolly bị cáo buộc đã sử dụng vị trí của mình để đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty và kết nối nó vào tài khoản cá nhân của anh ta.Sau đó, ông đã sử dụng các quỹ để đánh bạc trên tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
Connolly đã bị bắt vào tháng 1 và bị buộc tội gian lận dây, rửa tiền và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.Anh ta đã nhận tội về các cáo buộc vào tháng 3 và dự kiến sẽ bị kết án vào tháng Sáu.
Theo cáo trạng, Connolly bắt đầu tham ô tiền từ Mediakix vào năm 2017. Ông bị cáo buộc đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để mua hàng cá nhân và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty vào tài khoản của mình.Ông cũng bị cáo buộc đã tạo ra hóa đơn giả và sử dụng chúng để biện minh cho việc chuyển nhượng.
Connolly được cho là đã đánh bạc gần một nửa số tiền mà anh ta tham ô.Ông bị cáo buộc đã sử dụng các quỹ để mua tiền điện tử trên một số sàn giao dịch khác nhau, bao gồm Coinbase, Binance và Bitfinex.Sau đó, anh ta đã sử dụng tiền điện tử để đánh bạc trên các sòng bạc trực tuyến và các trang web cá cược thể thao.
Cuộc điều tra về các tội phạm bị cáo buộc của Connolly đã được thực hiện bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).Fincen là một cơ quan liên bang điều tra các tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền và gian lận.
Trường hợp của Connolly là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến tiền điện tử và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận.
**Người giới thiệu:**
* [CHÚNG TA.Văn phòng Luật sư cho Quận Bắc California] (https://www.justice.gov/usao-ndca/p...e-pleads-guilty-embezzling-22-million-company)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/)
=======================================
**#crypto #cryptocurrency #BlockChain #FinCEN #Embezzlement**
**Executive Embezzles $22M From 'Influencer' Marketing Firm, Spends Nearly Half on Crypto Gambling**
A former executive at a marketing firm that worked with social media influencers has been charged with embezzling more than $22 million from the company and using the funds to gamble on cryptocurrency.
The executive, 34-year-old Ryan Connolly, was the chief operating officer of MediaKix, a company that helps brands connect with influencers on social media. Connolly allegedly used his position to steal money from the company's bank accounts and wire it to his personal accounts. He then used the funds to gamble on cryptocurrency, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin.
Connolly was arrested in January and charged with wire fraud, money laundering, and aggravated identity theft. He pleaded guilty to the charges in March and is scheduled to be sentenced in June.
According to the indictment, Connolly began embezzling money from MediaKix in 2017. He allegedly used a company credit card to make personal purchases and transferred money from the company's bank accounts to his own accounts. He also allegedly created fake invoices and used them to justify the transfers.
Connolly is believed to have gambled away nearly half of the money he embezzled. He allegedly used the funds to buy cryptocurrency on several different exchanges, including Coinbase, Binance, and Bitfinex. He then used the cryptocurrency to gamble on online casinos and sports betting sites.
The investigation into Connolly's alleged crimes was conducted by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). FinCEN is a federal agency that investigates financial crimes, including money laundering and fraud.
Connolly's case is a reminder that cryptocurrency can be used for illegal purposes. It is important to be aware of the risks associated with cryptocurrency and to take steps to protect yourself from fraud.
**References:**
* [U.S. Attorney's Office for the Northern District of California](https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/former-mediakix-executive-pleads-guilty-embezzling-22-million-company)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/)
** Giám đốc điều hành tham khảo $ 22M từ công ty tiếp thị 'người có ảnh hưởng', chi gần một nửa cho cờ bạc tiền điện tử **
Một cựu giám đốc điều hành tại một công ty tiếp thị làm việc với những người có ảnh hưởng truyền thông xã hội đã bị buộc tội tham ô hơn 22 triệu đô la từ công ty và sử dụng tiền để đánh bạc trên tiền điện tử.
Giám đốc điều hành, Ryan Connolly, 34 tuổi, là giám đốc điều hành của Mediakix, một công ty giúp các thương hiệu kết nối với những người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội.Connolly bị cáo buộc đã sử dụng vị trí của mình để đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty và kết nối nó vào tài khoản cá nhân của anh ta.Sau đó, ông đã sử dụng các quỹ để đánh bạc trên tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
Connolly đã bị bắt vào tháng 1 và bị buộc tội gian lận dây, rửa tiền và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.Anh ta đã nhận tội về các cáo buộc vào tháng 3 và dự kiến sẽ bị kết án vào tháng Sáu.
Theo cáo trạng, Connolly bắt đầu tham ô tiền từ Mediakix vào năm 2017. Ông bị cáo buộc đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty để mua hàng cá nhân và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty vào tài khoản của mình.Ông cũng bị cáo buộc đã tạo ra hóa đơn giả và sử dụng chúng để biện minh cho việc chuyển nhượng.
Connolly được cho là đã đánh bạc gần một nửa số tiền mà anh ta tham ô.Ông bị cáo buộc đã sử dụng các quỹ để mua tiền điện tử trên một số sàn giao dịch khác nhau, bao gồm Coinbase, Binance và Bitfinex.Sau đó, anh ta đã sử dụng tiền điện tử để đánh bạc trên các sòng bạc trực tuyến và các trang web cá cược thể thao.
Cuộc điều tra về các tội phạm bị cáo buộc của Connolly đã được thực hiện bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN).Fincen là một cơ quan liên bang điều tra các tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền và gian lận.
Trường hợp của Connolly là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.Điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến tiền điện tử và thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi sự gian lận.
**Người giới thiệu:**
* [CHÚNG TA.Văn phòng Luật sư cho Quận Bắc California] (https://www.justice.gov/usao-ndca/p...e-pleads-guilty-embezzling-22-million-company)
* [Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính] (https://www.fincen.gov/)
=======================================
**#crypto #cryptocurrency #BlockChain #FinCEN #Embezzlement**
**Executive Embezzles $22M From 'Influencer' Marketing Firm, Spends Nearly Half on Crypto Gambling**
A former executive at a marketing firm that worked with social media influencers has been charged with embezzling more than $22 million from the company and using the funds to gamble on cryptocurrency.
The executive, 34-year-old Ryan Connolly, was the chief operating officer of MediaKix, a company that helps brands connect with influencers on social media. Connolly allegedly used his position to steal money from the company's bank accounts and wire it to his personal accounts. He then used the funds to gamble on cryptocurrency, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin.
Connolly was arrested in January and charged with wire fraud, money laundering, and aggravated identity theft. He pleaded guilty to the charges in March and is scheduled to be sentenced in June.
According to the indictment, Connolly began embezzling money from MediaKix in 2017. He allegedly used a company credit card to make personal purchases and transferred money from the company's bank accounts to his own accounts. He also allegedly created fake invoices and used them to justify the transfers.
Connolly is believed to have gambled away nearly half of the money he embezzled. He allegedly used the funds to buy cryptocurrency on several different exchanges, including Coinbase, Binance, and Bitfinex. He then used the cryptocurrency to gamble on online casinos and sports betting sites.
The investigation into Connolly's alleged crimes was conducted by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). FinCEN is a federal agency that investigates financial crimes, including money laundering and fraud.
Connolly's case is a reminder that cryptocurrency can be used for illegal purposes. It is important to be aware of the risks associated with cryptocurrency and to take steps to protect yourself from fraud.
**References:**
* [U.S. Attorney's Office for the Northern District of California](https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/former-mediakix-executive-pleads-guilty-embezzling-22-million-company)
* [Financial Crimes Enforcement Network](https://www.fincen.gov/)
