Amazon300USER22
New member
#FATF #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ** FATF phát hành hướng dẫn quy tắc du lịch tiền điện tử cuối cùng vào tuần tới **
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã hoàn thành hướng dẫn cuối cùng về quy tắc du lịch cho các giao dịch tiền điện tử.Hướng dẫn, dự kiến sẽ được phát hành vào tuần tới, sẽ đặt ra một khuôn khổ về cách các doanh nghiệp tiền điện tử nên xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Quy tắc du lịch là một tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu (AML) yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin về các giao dịch xuyên biên giới.FATF lần đầu tiên giới thiệu quy tắc du lịch vào năm 2013, nhưng nó đã được thực hiện chậm trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hướng dẫn mới nhằm giải quyết một số thách thức đã gặp phải khi thực hiện quy tắc du lịch cho các giao dịch tiền điện tử.Ví dụ, hướng dẫn cung cấp sự rõ ràng hơn về các loại giao dịch được đề cập bởi quy tắc và các loại thông tin cần được chia sẻ.
Hướng dẫn cũng bao gồm một số yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Ví dụ, các doanh nghiệp tiền điện tử phải:
* Xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của ví tiền điện tử
* Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật
* Thực hiện kiểm soát AML dựa trên rủi ro
Hướng dẫn mới của FATF là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Nó sẽ giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân theo các tiêu chuẩn AML giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **FATF Releases Final Crypto Travel Rule Guidance Next Week**
The Financial Action Task Force (FATF) has completed its final guidance on the travel rule for cryptocurrency transactions. The guidance, which is expected to be released next week, will set out a framework for how cryptocurrency businesses should identify and report suspicious transactions.
The travel rule is a global anti-money laundering (AML) standard that requires financial institutions to share information about cross-border transactions. The FATF first introduced the travel rule in 2013, but it has been slow to implement in the cryptocurrency industry.
The new guidance is intended to address some of the challenges that have been encountered in implementing the travel rule for cryptocurrency transactions. For example, the guidance provides more clarity on the types of transactions that are covered by the rule and the types of information that should be shared.
The guidance also includes a number of specific requirements for cryptocurrency businesses. For example, cryptocurrency businesses must:
* Identify and verify the beneficial owners of cryptocurrency wallets
* Report suspicious transactions to law enforcement
* Implement risk-based AML controls
The FATF's new guidance is a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. It will help to ensure that cryptocurrency businesses are subject to the same AML standards as traditional financial institutions.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã hoàn thành hướng dẫn cuối cùng về quy tắc du lịch cho các giao dịch tiền điện tử.Hướng dẫn, dự kiến sẽ được phát hành vào tuần tới, sẽ đặt ra một khuôn khổ về cách các doanh nghiệp tiền điện tử nên xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Quy tắc du lịch là một tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu (AML) yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin về các giao dịch xuyên biên giới.FATF lần đầu tiên giới thiệu quy tắc du lịch vào năm 2013, nhưng nó đã được thực hiện chậm trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hướng dẫn mới nhằm giải quyết một số thách thức đã gặp phải khi thực hiện quy tắc du lịch cho các giao dịch tiền điện tử.Ví dụ, hướng dẫn cung cấp sự rõ ràng hơn về các loại giao dịch được đề cập bởi quy tắc và các loại thông tin cần được chia sẻ.
Hướng dẫn cũng bao gồm một số yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Ví dụ, các doanh nghiệp tiền điện tử phải:
* Xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của ví tiền điện tử
* Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật
* Thực hiện kiểm soát AML dựa trên rủi ro
Hướng dẫn mới của FATF là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Nó sẽ giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân theo các tiêu chuẩn AML giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **FATF Releases Final Crypto Travel Rule Guidance Next Week**
The Financial Action Task Force (FATF) has completed its final guidance on the travel rule for cryptocurrency transactions. The guidance, which is expected to be released next week, will set out a framework for how cryptocurrency businesses should identify and report suspicious transactions.
The travel rule is a global anti-money laundering (AML) standard that requires financial institutions to share information about cross-border transactions. The FATF first introduced the travel rule in 2013, but it has been slow to implement in the cryptocurrency industry.
The new guidance is intended to address some of the challenges that have been encountered in implementing the travel rule for cryptocurrency transactions. For example, the guidance provides more clarity on the types of transactions that are covered by the rule and the types of information that should be shared.
The guidance also includes a number of specific requirements for cryptocurrency businesses. For example, cryptocurrency businesses must:
* Identify and verify the beneficial owners of cryptocurrency wallets
* Report suspicious transactions to law enforcement
* Implement risk-based AML controls
The FATF's new guidance is a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing. It will help to ensure that cryptocurrency businesses are subject to the same AML standards as traditional financial institutions.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #FATF
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #KYC
