thuytrang961
New member
#FATF #VirtualCurrency #Regulation #Crimerisks #AML #KYC ** FATF: Điều chỉnh trao đổi tiền ảo để chống lại rủi ro tội phạm **
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ban hành hướng dẫn mới về việc điều chỉnh trao đổi tiền ảo, kêu gọi họ phải tuân theo các yêu cầu chống rửa tiền tương tự (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) như các tổ chức tài chính truyền thống.
Hướng dẫn, được xuất bản vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, nhằm giúp các quốc gia giải quyết các rủi ro liên quan đến trao đổi tiền ảo, như rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận.
FATF nói rằng các trao đổi tiền ảo phải tuân theo các yêu cầu AML/CTF giống như các tổ chức tài chính truyền thống, bao gồm:
* Khách hàng do siêng năng (CDD)
* Lưu trữ hồ sơ
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ
* Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
FATF cũng khuyến nghị rằng các quốc gia nên xem xét điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo cách tương tự với các tổ chức tài chính.VASP là các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo, chẳng hạn như giao dịch, giám sát và cho vay.
Hướng dẫn mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Bằng cách điều chỉnh trao đổi tiền ảo và VASP, các quốc gia có thể giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp này không được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FATF
* #VirtualCurrency
* #Quy định
* #Crimerisks
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #VirtualCurrency #Regulation #Crimerisks #AML #KYC **FATF: Regulate Virtual Currency Exchanges to Counter Crime Risks**
The Financial Action Task Force (FATF) has issued new guidance on regulating virtual currency exchanges, calling for them to be subject to the same anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) requirements as traditional financial institutions.
The guidance, which was published on June 17, 2022, is intended to help countries address the risks associated with virtual currency exchanges, such as money laundering, terrorist financing, and fraud.
FATF said that virtual currency exchanges should be subject to the same AML/CTF requirements as traditional financial institutions, including:
* Customer due diligence (CDD)
* Record-keeping
* Suspicious transaction reporting
* Cooperation with law enforcement
FATF also recommended that countries should consider regulating virtual asset service providers (VASPs) in a similar way to financial institutions. VASPs are businesses that provide services related to virtual assets, such as trading, custody, and lending.
The new guidance is a significant step forward in the fight against financial crime. By regulating virtual currency exchanges and VASPs, countries can help to ensure that these businesses are not used to facilitate money laundering and terrorist financing.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #FATF
* #VirtualCurrency
* #Regulation
* #Crimerisks
* #AML
* #KYC
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ban hành hướng dẫn mới về việc điều chỉnh trao đổi tiền ảo, kêu gọi họ phải tuân theo các yêu cầu chống rửa tiền tương tự (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) như các tổ chức tài chính truyền thống.
Hướng dẫn, được xuất bản vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, nhằm giúp các quốc gia giải quyết các rủi ro liên quan đến trao đổi tiền ảo, như rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận.
FATF nói rằng các trao đổi tiền ảo phải tuân theo các yêu cầu AML/CTF giống như các tổ chức tài chính truyền thống, bao gồm:
* Khách hàng do siêng năng (CDD)
* Lưu trữ hồ sơ
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ
* Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
FATF cũng khuyến nghị rằng các quốc gia nên xem xét điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo cách tương tự với các tổ chức tài chính.VASP là các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo, chẳng hạn như giao dịch, giám sát và cho vay.
Hướng dẫn mới là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.Bằng cách điều chỉnh trao đổi tiền ảo và VASP, các quốc gia có thể giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp này không được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FATF
* #VirtualCurrency
* #Quy định
* #Crimerisks
* #AML
* #KYC
=======================================
#FATF #VirtualCurrency #Regulation #Crimerisks #AML #KYC **FATF: Regulate Virtual Currency Exchanges to Counter Crime Risks**
The Financial Action Task Force (FATF) has issued new guidance on regulating virtual currency exchanges, calling for them to be subject to the same anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) requirements as traditional financial institutions.
The guidance, which was published on June 17, 2022, is intended to help countries address the risks associated with virtual currency exchanges, such as money laundering, terrorist financing, and fraud.
FATF said that virtual currency exchanges should be subject to the same AML/CTF requirements as traditional financial institutions, including:
* Customer due diligence (CDD)
* Record-keeping
* Suspicious transaction reporting
* Cooperation with law enforcement
FATF also recommended that countries should consider regulating virtual asset service providers (VASPs) in a similar way to financial institutions. VASPs are businesses that provide services related to virtual assets, such as trading, custody, and lending.
The new guidance is a significant step forward in the fight against financial crime. By regulating virtual currency exchanges and VASPs, countries can help to ensure that these businesses are not used to facilitate money laundering and terrorist financing.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #FATF
* #VirtualCurrency
* #Regulation
* #Crimerisks
* #AML
* #KYC
