Ebaysaleweek
New member
** #FATF #AML #CTF #cryptocurrency #Đức **
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã làm việc để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hơn 25 năm.Trong báo cáo mới nhất của mình, FATF đã phát hiện ra rằng hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu vẫn chưa được kiểm soát và điều này gây ra rủi ro đáng kể cho tính toàn vẹn tài chính.
FATF đã kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước để giải quyết rủi ro này, bao gồm bằng cách mở rộng các nỗ lực AML/CTF của họ để trang trải tài sản kỹ thuật số.Đức đã đi đầu trong nỗ lực này, và đã thực hiện một số bước để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
Năm 2020, Đức đã thông qua một đạo luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử và người giám sát phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).Luật này cũng yêu cầu các doanh nghiệp này tuân thủ các quy định của AML/CTF, bao gồm sự siêng năng của khách hàng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Ngoài ra, Đức gần đây đã đề xuất một luật mới yêu cầu tất cả các giao dịch tiền điện tử phải được báo cáo cho FIU.Luật này vẫn đang được xem xét, nhưng nếu nó được thông qua, nó sẽ đại diện cho sự mở rộng đáng kể của các nỗ lực AML/CTF của Đức.
Lời kêu gọi hành động của FATF trên Crypto AML/CTF là một sự phát triển đáng hoan nghênh.Hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu đang phát triển nhanh chóng và điều cần thiết là sự tăng trưởng này được đi kèm với các biện pháp AML/CTF mạnh mẽ.Sự lãnh đạo của Đức trong lĩnh vực này là đáng khen ngợi và các quốc gia khác nên tuân theo ví dụ của nó.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FATF
* #AML
* #CTF
* #cryptocurrency
* #Nước Đức
=======================================
**#FATF #AML #CTF #cryptocurrency #GerMany**
The Financial Action Task Force (FATF) has been working to combat money laundering and terrorist financing for over 25 years. In its latest report, the FATF found that the global crypto ecosystem is still largely unregulated, and that this poses a significant risk to financial integrity.
The FATF has called on countries to take steps to address this risk, including by expanding their AML/CTF efforts to cover digital assets. Germany has been at the forefront of this effort, and has already taken a number of steps to regulate the crypto industry.
In 2020, Germany passed a law that requires cryptocurrency exchanges and custodians to register with the Financial Intelligence Unit (FIU). The law also requires these businesses to comply with AML/CTF regulations, including customer due diligence, record-keeping, and suspicious activity reporting.
In addition, Germany has recently proposed a new law that would require all crypto transactions to be reported to the FIU. This law is still under consideration, but if it is passed, it would represent a significant expansion of Germany's AML/CTF efforts.
The FATF's call for action on crypto AML/CTF is a welcome development. The global crypto ecosystem is growing rapidly, and it is essential that this growth be accompanied by strong AML/CTF measures. Germany's leadership in this area is commendable, and other countries should follow its example.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #FATF
* #AML
* #CTF
* #cryptocurrency
* #GerMany
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã làm việc để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hơn 25 năm.Trong báo cáo mới nhất của mình, FATF đã phát hiện ra rằng hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu vẫn chưa được kiểm soát và điều này gây ra rủi ro đáng kể cho tính toàn vẹn tài chính.
FATF đã kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước để giải quyết rủi ro này, bao gồm bằng cách mở rộng các nỗ lực AML/CTF của họ để trang trải tài sản kỹ thuật số.Đức đã đi đầu trong nỗ lực này, và đã thực hiện một số bước để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
Năm 2020, Đức đã thông qua một đạo luật yêu cầu trao đổi tiền điện tử và người giám sát phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).Luật này cũng yêu cầu các doanh nghiệp này tuân thủ các quy định của AML/CTF, bao gồm sự siêng năng của khách hàng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Ngoài ra, Đức gần đây đã đề xuất một luật mới yêu cầu tất cả các giao dịch tiền điện tử phải được báo cáo cho FIU.Luật này vẫn đang được xem xét, nhưng nếu nó được thông qua, nó sẽ đại diện cho sự mở rộng đáng kể của các nỗ lực AML/CTF của Đức.
Lời kêu gọi hành động của FATF trên Crypto AML/CTF là một sự phát triển đáng hoan nghênh.Hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu đang phát triển nhanh chóng và điều cần thiết là sự tăng trưởng này được đi kèm với các biện pháp AML/CTF mạnh mẽ.Sự lãnh đạo của Đức trong lĩnh vực này là đáng khen ngợi và các quốc gia khác nên tuân theo ví dụ của nó.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FATF
* #AML
* #CTF
* #cryptocurrency
* #Nước Đức
=======================================
**#FATF #AML #CTF #cryptocurrency #GerMany**
The Financial Action Task Force (FATF) has been working to combat money laundering and terrorist financing for over 25 years. In its latest report, the FATF found that the global crypto ecosystem is still largely unregulated, and that this poses a significant risk to financial integrity.
The FATF has called on countries to take steps to address this risk, including by expanding their AML/CTF efforts to cover digital assets. Germany has been at the forefront of this effort, and has already taken a number of steps to regulate the crypto industry.
In 2020, Germany passed a law that requires cryptocurrency exchanges and custodians to register with the Financial Intelligence Unit (FIU). The law also requires these businesses to comply with AML/CTF regulations, including customer due diligence, record-keeping, and suspicious activity reporting.
In addition, Germany has recently proposed a new law that would require all crypto transactions to be reported to the FIU. This law is still under consideration, but if it is passed, it would represent a significant expansion of Germany's AML/CTF efforts.
The FATF's call for action on crypto AML/CTF is a welcome development. The global crypto ecosystem is growing rapidly, and it is essential that this growth be accompanied by strong AML/CTF measures. Germany's leadership in this area is commendable, and other countries should follow its example.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #FATF
* #AML
* #CTF
* #cryptocurrency
* #GerMany
