Yarnproxy16
New member
#crypto #Regulation #UK #FCA #law-enforception ** FCA của Vương quốc Anh đã gắn cờ một số công ty tiền điện tử đang tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định đối với thực thi pháp luật **
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã gắn cờ một số công ty tiền điện tử đã nộp đơn xin phê duyệt theo quy định cho cơ quan thực thi pháp luật.FCA nói rằng họ có mối quan tâm về khả năng của các công ty để đáp ứng các yêu cầu của việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (sửa đổi) (EU EXIT) Quy định năm 2020.
FCA cho biết họ đã nhận được các ứng dụng từ 11 công ty tiền điện tử đang tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định.Trong số các công ty này, FCA đã gắn cờ bốn là "mối quan tâm đáng kể" về khả năng đáp ứng các yêu cầu của các quy định AML/CTF.
FCA nói rằng bốn công ty đã không cung cấp đủ thông tin để chứng minh rằng họ có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) cần thiết.Các công ty cũng không cung cấp đủ thông tin để chứng minh rằng họ có các hệ thống và kiểm soát cần thiết để ngăn chặn tài chính của khủng bố.
FCA nói rằng người ta lo ngại rằng bốn công ty có thể không đáp ứng các yêu cầu của các quy định AML/CTF nếu họ được chấp thuận theo quy định.FCA nói rằng họ đang làm việc với các công ty để giải quyết các mối quan tâm của mình.
Động thái của FCA để gắn cờ một số công ty tiền điện tử tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định đối với cơ quan thực thi pháp luật là một dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý đang có lập trường khó khăn về việc tuân thủ AML/CTF.FCA đang gửi một thông điệp tới các công ty tiền điện tử rằng họ cần phải có các điều khiển AML/CTF mạnh mẽ nếu họ muốn được chấp thuận theo quy định.
Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:
* #crypto
* #Quy định
* #uk
* #FCA
* #Thực thi pháp luật
=======================================
#crypto #Regulation #uk #FCA #law-enforcement **UK's FCA Flagged Some Crypto Firms Seeking Regulatory Approval to Law Enforcement**
The Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom has flagged some crypto firms that have applied for regulatory approval to law enforcement. The FCA said that it has concerns about the firms' ability to meet the requirements of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020.
The FCA said that it has received applications from 11 crypto firms that are seeking regulatory approval. Of these firms, the FCA has flagged four as having "significant concerns" about their ability to meet the requirements of the AML/CTF regulations.
The FCA said that the four firms have not provided enough information to demonstrate that they have the necessary anti-money laundering (AML) controls in place. The firms have also not provided enough information to demonstrate that they have the necessary systems and controls in place to prevent the financing of terrorism.
The FCA said that it is concerned that the four firms may not be able to meet the requirements of the AML/CTF regulations if they are granted regulatory approval. The FCA said that it is working with the firms to address its concerns.
The FCA's move to flag some crypto firms seeking regulatory approval to law enforcement is a sign that the regulator is taking a tough stance on AML/CTF compliance. The FCA is sending a message to crypto firms that they need to have robust AML/CTF controls in place if they want to be granted regulatory approval.
Here are 5 hashtags that you can use for this article:
* #crypto
* #Regulation
* #uk
* #FCA
* #law-enforcement
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã gắn cờ một số công ty tiền điện tử đã nộp đơn xin phê duyệt theo quy định cho cơ quan thực thi pháp luật.FCA nói rằng họ có mối quan tâm về khả năng của các công ty để đáp ứng các yêu cầu của việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (sửa đổi) (EU EXIT) Quy định năm 2020.
FCA cho biết họ đã nhận được các ứng dụng từ 11 công ty tiền điện tử đang tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định.Trong số các công ty này, FCA đã gắn cờ bốn là "mối quan tâm đáng kể" về khả năng đáp ứng các yêu cầu của các quy định AML/CTF.
FCA nói rằng bốn công ty đã không cung cấp đủ thông tin để chứng minh rằng họ có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) cần thiết.Các công ty cũng không cung cấp đủ thông tin để chứng minh rằng họ có các hệ thống và kiểm soát cần thiết để ngăn chặn tài chính của khủng bố.
FCA nói rằng người ta lo ngại rằng bốn công ty có thể không đáp ứng các yêu cầu của các quy định AML/CTF nếu họ được chấp thuận theo quy định.FCA nói rằng họ đang làm việc với các công ty để giải quyết các mối quan tâm của mình.
Động thái của FCA để gắn cờ một số công ty tiền điện tử tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định đối với cơ quan thực thi pháp luật là một dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý đang có lập trường khó khăn về việc tuân thủ AML/CTF.FCA đang gửi một thông điệp tới các công ty tiền điện tử rằng họ cần phải có các điều khiển AML/CTF mạnh mẽ nếu họ muốn được chấp thuận theo quy định.
Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:
* #crypto
* #Quy định
* #uk
* #FCA
* #Thực thi pháp luật
=======================================
#crypto #Regulation #uk #FCA #law-enforcement **UK's FCA Flagged Some Crypto Firms Seeking Regulatory Approval to Law Enforcement**
The Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom has flagged some crypto firms that have applied for regulatory approval to law enforcement. The FCA said that it has concerns about the firms' ability to meet the requirements of the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020.
The FCA said that it has received applications from 11 crypto firms that are seeking regulatory approval. Of these firms, the FCA has flagged four as having "significant concerns" about their ability to meet the requirements of the AML/CTF regulations.
The FCA said that the four firms have not provided enough information to demonstrate that they have the necessary anti-money laundering (AML) controls in place. The firms have also not provided enough information to demonstrate that they have the necessary systems and controls in place to prevent the financing of terrorism.
The FCA said that it is concerned that the four firms may not be able to meet the requirements of the AML/CTF regulations if they are granted regulatory approval. The FCA said that it is working with the firms to address its concerns.
The FCA's move to flag some crypto firms seeking regulatory approval to law enforcement is a sign that the regulator is taking a tough stance on AML/CTF compliance. The FCA is sending a message to crypto firms that they need to have robust AML/CTF controls in place if they want to be granted regulatory approval.
Here are 5 hashtags that you can use for this article:
* #crypto
* #Regulation
* #uk
* #FCA
* #law-enforcement
