binhminhphamtuong
New member
#FinCEN #socialmedia #Tokenization #cryptocurrency #Regulation ** Fincen: Các công ty truyền thông xã hội mà tokenize phải tuân theo luật **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một hướng dẫn mới làm rõ rằng các công ty truyền thông xã hội rằng các dịch vụ của họ phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).Điều này có nghĩa là các công ty này phải thu thập và báo cáo thông tin về các giao dịch của người dùng của họ, bao gồm nguồn tiền và người nhận dự định.
Hướng dẫn là một sự phát triển đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó làm rõ các nghĩa vụ pháp lý của các công ty truyền thông xã hội cung cấp dịch vụ token hóa.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử, bất kể quy mô hoặc ngành công nghiệp của họ, phải tuân thủ BSA.
Hướng dẫn áp dụng cho bất kỳ công ty truyền thông xã hội nào cung cấp dịch vụ cho phép người dùng trao đổi tiền điện tử cho tiền tệ fiat hoặc các tài sản kỹ thuật số khác.Điều này bao gồm các công ty cho phép người dùng mua và bán NFT, cũng như những công ty cung cấp giao dịch tiền điện tử ngang hàng.
Theo BSA, các công ty truyền thông xã hội mã hóa dịch vụ của họ phải:
* Thu thập và lưu giữ thông tin về các giao dịch của người dùng của họ, bao gồm nguồn tiền và người nhận dự định.
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Fincen.
* Thực hiện các chính sách và thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hướng dẫn cũng cung cấp các ví dụ về các loại giao dịch mà các công ty truyền thông xã hội nên báo cáo cho Fincen, chẳng hạn như:
* Giao dịch liên quan đến một lượng lớn tiền điện tử.
* Các giao dịch được cấu trúc để tránh các yêu cầu báo cáo.
* Các giao dịch được thực hiện với các tổ chức tội phạm hoặc khủng bố đã biết hoặc bị nghi ngờ.
Hướng dẫn là một bước tiến đáng kể trong quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết cho các công ty truyền thông xã hội đang xem xét việc cung cấp dịch vụ token hóa.Nó cũng gửi một thông điệp đến ngành công nghiệp tiền điện tử rằng tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ BSA, bất kể quy mô hoặc ngành công nghiệp của họ.
** 5 hashtags: **
* #FinCEN
* #truyền thông xã hội
* #Tokenization
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#FinCEN #socialmedia #Tokenization #cryptocurrency #Regulation **FinCEN: Social Media Companies That Tokenize Must Follow the Law**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new guidance clarifying that social media companies that tokenize their services must comply with the Bank Secrecy Act (BSA). This means that these companies must collect and report information on their users' transactions, including the source of funds and the intended recipient.
The guidance is a significant development for the cryptocurrency industry, as it clarifies the regulatory obligations of social media companies that offer tokenized services. It is also a reminder that all cryptocurrency businesses, regardless of their size or industry, must comply with the BSA.
The guidance applies to any social media company that offers a service that allows users to exchange cryptocurrency for fiat currency or other digital assets. This includes companies that allow users to buy and sell NFTs, as well as those that offer peer-to-peer cryptocurrency trading.
Under the BSA, social media companies that tokenize their services must:
* Collect and retain information on their users' transactions, including the source of funds and the intended recipient.
* Report suspicious transactions to FinCEN.
* Implement anti-money laundering (AML) policies and procedures.
The guidance also provides examples of the types of transactions that social media companies should report to FinCEN, such as:
* Transactions involving large amounts of cryptocurrency.
* Transactions that are structured to avoid reporting requirements.
* Transactions that are conducted with known or suspected criminal or terrorist organizations.
The guidance is a significant step forward in the regulation of the cryptocurrency industry. It provides much-needed clarity for social media companies that are considering offering tokenized services. It also sends a message to the cryptocurrency industry that all businesses must comply with the BSA, regardless of their size or industry.
**5 Hashtags:**
* #FinCEN
* #socialmedia
* #Tokenization
* #cryptocurrency
* #Regulation
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một hướng dẫn mới làm rõ rằng các công ty truyền thông xã hội rằng các dịch vụ của họ phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).Điều này có nghĩa là các công ty này phải thu thập và báo cáo thông tin về các giao dịch của người dùng của họ, bao gồm nguồn tiền và người nhận dự định.
Hướng dẫn là một sự phát triển đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó làm rõ các nghĩa vụ pháp lý của các công ty truyền thông xã hội cung cấp dịch vụ token hóa.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử, bất kể quy mô hoặc ngành công nghiệp của họ, phải tuân thủ BSA.
Hướng dẫn áp dụng cho bất kỳ công ty truyền thông xã hội nào cung cấp dịch vụ cho phép người dùng trao đổi tiền điện tử cho tiền tệ fiat hoặc các tài sản kỹ thuật số khác.Điều này bao gồm các công ty cho phép người dùng mua và bán NFT, cũng như những công ty cung cấp giao dịch tiền điện tử ngang hàng.
Theo BSA, các công ty truyền thông xã hội mã hóa dịch vụ của họ phải:
* Thu thập và lưu giữ thông tin về các giao dịch của người dùng của họ, bao gồm nguồn tiền và người nhận dự định.
* Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Fincen.
* Thực hiện các chính sách và thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hướng dẫn cũng cung cấp các ví dụ về các loại giao dịch mà các công ty truyền thông xã hội nên báo cáo cho Fincen, chẳng hạn như:
* Giao dịch liên quan đến một lượng lớn tiền điện tử.
* Các giao dịch được cấu trúc để tránh các yêu cầu báo cáo.
* Các giao dịch được thực hiện với các tổ chức tội phạm hoặc khủng bố đã biết hoặc bị nghi ngờ.
Hướng dẫn là một bước tiến đáng kể trong quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết cho các công ty truyền thông xã hội đang xem xét việc cung cấp dịch vụ token hóa.Nó cũng gửi một thông điệp đến ngành công nghiệp tiền điện tử rằng tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ BSA, bất kể quy mô hoặc ngành công nghiệp của họ.
** 5 hashtags: **
* #FinCEN
* #truyền thông xã hội
* #Tokenization
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#FinCEN #socialmedia #Tokenization #cryptocurrency #Regulation **FinCEN: Social Media Companies That Tokenize Must Follow the Law**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new guidance clarifying that social media companies that tokenize their services must comply with the Bank Secrecy Act (BSA). This means that these companies must collect and report information on their users' transactions, including the source of funds and the intended recipient.
The guidance is a significant development for the cryptocurrency industry, as it clarifies the regulatory obligations of social media companies that offer tokenized services. It is also a reminder that all cryptocurrency businesses, regardless of their size or industry, must comply with the BSA.
The guidance applies to any social media company that offers a service that allows users to exchange cryptocurrency for fiat currency or other digital assets. This includes companies that allow users to buy and sell NFTs, as well as those that offer peer-to-peer cryptocurrency trading.
Under the BSA, social media companies that tokenize their services must:
* Collect and retain information on their users' transactions, including the source of funds and the intended recipient.
* Report suspicious transactions to FinCEN.
* Implement anti-money laundering (AML) policies and procedures.
The guidance also provides examples of the types of transactions that social media companies should report to FinCEN, such as:
* Transactions involving large amounts of cryptocurrency.
* Transactions that are structured to avoid reporting requirements.
* Transactions that are conducted with known or suspected criminal or terrorist organizations.
The guidance is a significant step forward in the regulation of the cryptocurrency industry. It provides much-needed clarity for social media companies that are considering offering tokenized services. It also sends a message to the cryptocurrency industry that all businesses must comply with the BSA, regardless of their size or industry.
**5 Hashtags:**
* #FinCEN
* #socialmedia
* #Tokenization
* #cryptocurrency
* #Regulation
