smallrabbit151
New member
### Các vấn đề FINCEN Quy tắc đề xuất trên các nhà cung cấp ví tiền điện tử ###
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một quy tắc đề xuất yêu cầu các nhà cung cấp ví tiền điện tử phải thu thập và xác minh thông tin cá nhân của khách hàng.Quy tắc này được thiết kế để giúp thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch tiền điện tử và ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Theo quy tắc đề xuất, các nhà cung cấp ví tiền điện tử sẽ được yêu cầu:
* Thu thập tên, địa chỉ và ngày sinh của khách hàng của họ.
* Xác minh danh tính của khách hàng của họ bằng cách sử dụng ID do chính phủ cấp hoặc hình thức nhận dạng chấp nhận được khác.
* Giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch của khách hàng trong ít nhất năm năm.
Quy tắc đề xuất sẽ áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp ví tiền điện tử là "tổ chức tài chính" theo Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Điều này bao gồm trao đổi tiền điện tử, người giám sát và các thực thể khác cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng mua, bán hoặc lưu trữ tiền điện tử.
Quy tắc sẽ không áp dụng cho các cá nhân sử dụng ví tiền điện tử để sử dụng cá nhân.Tuy nhiên, nó sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng ví tiền điện tử để thực hiện các giao dịch kinh doanh.
Fincen đang tìm kiếm bình luận công khai về quy tắc đề xuất.Thời gian bình luận sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2023.
### hashtags ###
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #KYC
* #AML
* #Rửa tiền
=======================================
### FinCEN Issues Proposed Rule on Cryptocurrency Wallet Providers ###
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a proposed rule that would require cryptocurrency wallet providers to collect and verify the personal information of their customers. The rule is designed to help law enforcement track cryptocurrency transactions and prevent money laundering and other financial crimes.
Under the proposed rule, cryptocurrency wallet providers would be required to:
* Collect the name, address, and date of birth of their customers.
* Verify the identity of their customers by using a government-issued ID or other acceptable form of identification.
* Keep records of all customer transactions for at least five years.
The proposed rule would apply to all cryptocurrency wallet providers that are "financial institutions" under the Bank Secrecy Act. This includes cryptocurrency exchanges, custodians, and other entities that provide services that allow customers to buy, sell, or store cryptocurrency.
The rule would not apply to individuals who use cryptocurrency wallets for personal use. However, it would apply to businesses that use cryptocurrency wallets to conduct business transactions.
FinCEN is seeking public comment on the proposed rule. The comment period will close on March 8, 2023.
### Hashtags ###
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #KYC
* #AML
* #Moneylaundering
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một quy tắc đề xuất yêu cầu các nhà cung cấp ví tiền điện tử phải thu thập và xác minh thông tin cá nhân của khách hàng.Quy tắc này được thiết kế để giúp thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch tiền điện tử và ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Theo quy tắc đề xuất, các nhà cung cấp ví tiền điện tử sẽ được yêu cầu:
* Thu thập tên, địa chỉ và ngày sinh của khách hàng của họ.
* Xác minh danh tính của khách hàng của họ bằng cách sử dụng ID do chính phủ cấp hoặc hình thức nhận dạng chấp nhận được khác.
* Giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch của khách hàng trong ít nhất năm năm.
Quy tắc đề xuất sẽ áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp ví tiền điện tử là "tổ chức tài chính" theo Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Điều này bao gồm trao đổi tiền điện tử, người giám sát và các thực thể khác cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng mua, bán hoặc lưu trữ tiền điện tử.
Quy tắc sẽ không áp dụng cho các cá nhân sử dụng ví tiền điện tử để sử dụng cá nhân.Tuy nhiên, nó sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng ví tiền điện tử để thực hiện các giao dịch kinh doanh.
Fincen đang tìm kiếm bình luận công khai về quy tắc đề xuất.Thời gian bình luận sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2023.
### hashtags ###
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #KYC
* #AML
* #Rửa tiền
=======================================
### FinCEN Issues Proposed Rule on Cryptocurrency Wallet Providers ###
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a proposed rule that would require cryptocurrency wallet providers to collect and verify the personal information of their customers. The rule is designed to help law enforcement track cryptocurrency transactions and prevent money laundering and other financial crimes.
Under the proposed rule, cryptocurrency wallet providers would be required to:
* Collect the name, address, and date of birth of their customers.
* Verify the identity of their customers by using a government-issued ID or other acceptable form of identification.
* Keep records of all customer transactions for at least five years.
The proposed rule would apply to all cryptocurrency wallet providers that are "financial institutions" under the Bank Secrecy Act. This includes cryptocurrency exchanges, custodians, and other entities that provide services that allow customers to buy, sell, or store cryptocurrency.
The rule would not apply to individuals who use cryptocurrency wallets for personal use. However, it would apply to businesses that use cryptocurrency wallets to conduct business transactions.
FinCEN is seeking public comment on the proposed rule. The comment period will close on March 8, 2023.
### Hashtags ###
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #KYC
* #AML
* #Moneylaundering
