** #fincenfiles #BNYMellon #onecoin #cryptocurrency #MoneyLaudering **
** BNY Mellon đã xử lý $ 137M cho các thực thể được liên kết với OneCoin **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã công bố một báo cáo mới tiết lộ rằng BNY Mellon đã xử lý hơn 137 triệu đô la cho các thực thể liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin.
OneCoin là một kế hoạch Ponzi được quảng bá như một loại tiền điện tử mới sẽ cách mạng hóa thế giới tài chính.Tuy nhiên, đó thực sự là một vụ lừa đảo đã lừa gạt các nhà đầu tư ra khỏi hàng tỷ đô la.
Báo cáo của Fincen cho thấy BNY Mellon đã xử lý hơn 137 triệu đô la cho các thực thể liên quan đến OneCoin trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ lừa đảo OneCoin và trả hết các nhà quảng bá OneCoin.
Báo cáo cũng cho thấy BNY Mellon không thực hiện bất kỳ bước nào để ngăn chặn việc rửa tiền đang diễn ra.Đây là một thất bại nghiêm trọng có thể cho phép lừa đảo OneCoin tiếp tục lâu hơn so với nó.
BNY Mellon đã nói rằng họ cam kết chống lại tội phạm tài chính và họ đã thực hiện các bước để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình.Tuy nhiên, báo cáo Fincen đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng bảo vệ khách hàng của ngân hàng khỏi gian lận.
Đây chỉ là lần mới nhất trong một loạt các vụ bê bối đã làm khổ Bny Mellon.Trong những năm gần đây, ngân hàng đã bị phạt vì vai trò của mình trong vụ bê bối Libor, vụ bê bối ngoại hối và vụ bê bối trốn tránh.
BNY Mellon là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới và rõ ràng là nó có vấn đề nghiêm trọng với tội phạm tài chính.Ngân hàng cần phải có hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề này hoặc nó có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt và trừng phạt hơn nữa.
**Người giới thiệu:**
* [Fincen Files: BNY Mellon đã xử lý $ 137M cho các thực thể liên quan đến OneCoin] (https://www.icij.org/investigation/)
* [OneCoin: Câu chuyện bên trong về trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới] (https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [BNY Mellon bị phạt 110 triệu đô la cho thao túng Libor] (https://www.nytimes.com/2018/03/26/business/dealbook/bnymyellon-libor-fine.html)
* [BNY Mellon đã phạt 15 triệu đô la cho thao tác Forex] (https://www.bloomberg.com/news/arti...lon-fined-15-million-for-forx-offular-by-cftc)
* [BNY Mellon đã phạt 10 triệu đô la vì trốn tránh các lệnh trừng phạt] (https://www.reuters.com/article/us-bnymyellon-sansions-iduskbn19s25i)
=======================================
**#FinCENFiles #BNYMellon #onecoin #cryptocurrency #Moneylaundering**
**BNY Mellon Processed $137M for Entities Linked to OneCoin**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has released a new report that reveals that BNY Mellon processed over $137 million for entities linked to the OneCoin cryptocurrency scam.
OneCoin was a Ponzi scheme that was promoted as a new cryptocurrency that would revolutionize the financial world. However, it was actually a scam that defrauded investors out of billions of dollars.
The FinCEN report shows that BNY Mellon processed over $137 million for entities linked to OneCoin between 2014 and 2017. This money was used to support the OneCoin scam and to pay off OneCoin promoters.
The report also shows that BNY Mellon failed to take any steps to prevent the money laundering that was taking place. This is a serious failure that could have allowed the OneCoin scam to continue for longer than it did.
BNY Mellon has since said that it is committed to fighting financial crime and that it has taken steps to improve its anti-money laundering controls. However, the FinCEN report raises serious questions about the bank's ability to protect its customers from fraud.
This is just the latest in a series of scandals that have plagued BNY Mellon. In recent years, the bank has been fined for its role in the LIBOR scandal, the Forex scandal, and the sanctions evasion scandal.
BNY Mellon is one of the world's largest banks and it is clear that it has a serious problem with financial crime. The bank needs to take urgent action to address this problem or it could face further fines and sanctions.
**References:**
* [FinCEN Files: BNY Mellon Processed $137M for Entities Linked to OneCoin](https://www.icij.org/investigations/fincen-files/bny-mellon-processed-137m-for-entities-linked-to-onecoin/)
* [OneCoin: The Inside Story of the World's Biggest Cryptocurrency Scam](https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [BNY Mellon Fined $110 Million for LIBOR Manipulation](https://www.nytimes.com/2018/03/26/business/dealbook/bnymyellon-libor-fine.html)
* [BNY Mellon Fined $15 Million for Forex Manipulation](https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-17/bnymyellon-fined-15-million-for-forex-manipulation-by-cftc)
* [BNY Mellon Fined $10 Million for Sanctions Evasion](https://www.reuters.com/article/us-bnymyellon-sanctions-idUSKBN19S25I)
** BNY Mellon đã xử lý $ 137M cho các thực thể được liên kết với OneCoin **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã công bố một báo cáo mới tiết lộ rằng BNY Mellon đã xử lý hơn 137 triệu đô la cho các thực thể liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin.
OneCoin là một kế hoạch Ponzi được quảng bá như một loại tiền điện tử mới sẽ cách mạng hóa thế giới tài chính.Tuy nhiên, đó thực sự là một vụ lừa đảo đã lừa gạt các nhà đầu tư ra khỏi hàng tỷ đô la.
Báo cáo của Fincen cho thấy BNY Mellon đã xử lý hơn 137 triệu đô la cho các thực thể liên quan đến OneCoin trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ lừa đảo OneCoin và trả hết các nhà quảng bá OneCoin.
Báo cáo cũng cho thấy BNY Mellon không thực hiện bất kỳ bước nào để ngăn chặn việc rửa tiền đang diễn ra.Đây là một thất bại nghiêm trọng có thể cho phép lừa đảo OneCoin tiếp tục lâu hơn so với nó.
BNY Mellon đã nói rằng họ cam kết chống lại tội phạm tài chính và họ đã thực hiện các bước để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình.Tuy nhiên, báo cáo Fincen đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng bảo vệ khách hàng của ngân hàng khỏi gian lận.
Đây chỉ là lần mới nhất trong một loạt các vụ bê bối đã làm khổ Bny Mellon.Trong những năm gần đây, ngân hàng đã bị phạt vì vai trò của mình trong vụ bê bối Libor, vụ bê bối ngoại hối và vụ bê bối trốn tránh.
BNY Mellon là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới và rõ ràng là nó có vấn đề nghiêm trọng với tội phạm tài chính.Ngân hàng cần phải có hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề này hoặc nó có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt và trừng phạt hơn nữa.
**Người giới thiệu:**
* [Fincen Files: BNY Mellon đã xử lý $ 137M cho các thực thể liên quan đến OneCoin] (https://www.icij.org/investigation/)
* [OneCoin: Câu chuyện bên trong về trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới] (https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [BNY Mellon bị phạt 110 triệu đô la cho thao túng Libor] (https://www.nytimes.com/2018/03/26/business/dealbook/bnymyellon-libor-fine.html)
* [BNY Mellon đã phạt 15 triệu đô la cho thao tác Forex] (https://www.bloomberg.com/news/arti...lon-fined-15-million-for-forx-offular-by-cftc)
* [BNY Mellon đã phạt 10 triệu đô la vì trốn tránh các lệnh trừng phạt] (https://www.reuters.com/article/us-bnymyellon-sansions-iduskbn19s25i)
=======================================
**#FinCENFiles #BNYMellon #onecoin #cryptocurrency #Moneylaundering**
**BNY Mellon Processed $137M for Entities Linked to OneCoin**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has released a new report that reveals that BNY Mellon processed over $137 million for entities linked to the OneCoin cryptocurrency scam.
OneCoin was a Ponzi scheme that was promoted as a new cryptocurrency that would revolutionize the financial world. However, it was actually a scam that defrauded investors out of billions of dollars.
The FinCEN report shows that BNY Mellon processed over $137 million for entities linked to OneCoin between 2014 and 2017. This money was used to support the OneCoin scam and to pay off OneCoin promoters.
The report also shows that BNY Mellon failed to take any steps to prevent the money laundering that was taking place. This is a serious failure that could have allowed the OneCoin scam to continue for longer than it did.
BNY Mellon has since said that it is committed to fighting financial crime and that it has taken steps to improve its anti-money laundering controls. However, the FinCEN report raises serious questions about the bank's ability to protect its customers from fraud.
This is just the latest in a series of scandals that have plagued BNY Mellon. In recent years, the bank has been fined for its role in the LIBOR scandal, the Forex scandal, and the sanctions evasion scandal.
BNY Mellon is one of the world's largest banks and it is clear that it has a serious problem with financial crime. The bank needs to take urgent action to address this problem or it could face further fines and sanctions.
**References:**
* [FinCEN Files: BNY Mellon Processed $137M for Entities Linked to OneCoin](https://www.icij.org/investigations/fincen-files/bny-mellon-processed-137m-for-entities-linked-to-onecoin/)
* [OneCoin: The Inside Story of the World's Biggest Cryptocurrency Scam](https://www.wired.com/story/onecoin-cryptocurrency-scam-explained/)
* [BNY Mellon Fined $110 Million for LIBOR Manipulation](https://www.nytimes.com/2018/03/26/business/dealbook/bnymyellon-libor-fine.html)
* [BNY Mellon Fined $15 Million for Forex Manipulation](https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-17/bnymyellon-fined-15-million-for-forex-manipulation-by-cftc)
* [BNY Mellon Fined $10 Million for Sanctions Evasion](https://www.reuters.com/article/us-bnymyellon-sanctions-idUSKBN19S25I)
