oanhvungoan
New member
#FinCEN #Banks #Customer #information #crypto
** Fincen khuyến khích các ngân hàng chia sẻ thông tin khách hàng với nhau **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một hướng dẫn mới khuyến khích các ngân hàng chia sẻ thông tin khách hàng với nhau.Hướng dẫn, được công bố vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, nhằm giúp các ngân hàng chống lại tội phạm tài chính, như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo hướng dẫn mới, các ngân hàng được khuyến khích chia sẻ thông tin về khách hàng của họ với các ngân hàng khác, ngay cả khi họ không có mối quan hệ trực tiếp với những khách hàng đó.Thông tin này có thể bao gồm những thứ như tên, địa chỉ, số tài khoản và lịch sử giao dịch.
Fincen tin rằng chia sẻ thông tin khách hàng sẽ giúp các ngân hàng xác định hoạt động đáng ngờ và ngăn chặn tội phạm tài chính.Ví dụ: nếu một ngân hàng biết rằng một khách hàng có liên quan đến rửa tiền, nó có thể chia sẻ thông tin đó với các ngân hàng khác, sau đó có thể thực hiện các bước để ngăn khách hàng sử dụng tài khoản của họ để rửa tiền.
Hướng dẫn mới là một sự khởi đầu đáng kể từ chính sách trước đây của Fincen, trong đó không khuyến khích các ngân hàng chia sẻ thông tin khách hàng.Tuy nhiên, Fincen tin rằng chính sách mới là cần thiết để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm tài chính.
Hướng dẫn đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ ngành ngân hàng.Một số ngân hàng đã hoan nghênh hướng dẫn, trong khi những người khác đã bày tỏ mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.
Chỉ có thời gian mới biết liệu hướng dẫn mới sẽ có hiệu quả trong việc chống lại tội phạm tài chính.Tuy nhiên, rõ ràng Fincen đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để chống lại những tội ác này.
** 5 hashtags: **
* #FinCEN
* #Banks
* #khách hàng
* #Thông tin
* #crypto
=======================================
#FinCEN #Banks #Customer #information #crypto
**FinCEN Encourages Banks to Share Customer Information With Each Other**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new guidance encouraging banks to share customer information with each other. The guidance, which was published on February 25, 2023, is intended to help banks combat financial crimes, such as money laundering and terrorist financing.
Under the new guidance, banks are encouraged to share information about their customers with other banks, even if they do not have a direct relationship with those customers. This information can include things like names, addresses, account numbers, and transaction histories.
FinCEN believes that sharing customer information will help banks to identify suspicious activity and prevent financial crimes. For example, if one bank knows that a customer is involved in money laundering, it can share that information with other banks, which can then take steps to prevent the customer from using their accounts to launder money.
The new guidance is a significant departure from FinCEN's previous policy, which discouraged banks from sharing customer information. However, FinCEN believes that the new policy is necessary to combat the growing threat of financial crimes.
The guidance has been met with mixed reactions from the banking industry. Some banks have welcomed the guidance, while others have expressed concerns about privacy and data security.
Only time will tell whether the new guidance will be effective in combating financial crimes. However, it is clear that FinCEN is taking a more aggressive approach to fighting these crimes.
**5 Hashtags:**
* #FinCEN
* #Banks
* #Customer
* #information
* #crypto
** Fincen khuyến khích các ngân hàng chia sẻ thông tin khách hàng với nhau **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành một hướng dẫn mới khuyến khích các ngân hàng chia sẻ thông tin khách hàng với nhau.Hướng dẫn, được công bố vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, nhằm giúp các ngân hàng chống lại tội phạm tài chính, như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo hướng dẫn mới, các ngân hàng được khuyến khích chia sẻ thông tin về khách hàng của họ với các ngân hàng khác, ngay cả khi họ không có mối quan hệ trực tiếp với những khách hàng đó.Thông tin này có thể bao gồm những thứ như tên, địa chỉ, số tài khoản và lịch sử giao dịch.
Fincen tin rằng chia sẻ thông tin khách hàng sẽ giúp các ngân hàng xác định hoạt động đáng ngờ và ngăn chặn tội phạm tài chính.Ví dụ: nếu một ngân hàng biết rằng một khách hàng có liên quan đến rửa tiền, nó có thể chia sẻ thông tin đó với các ngân hàng khác, sau đó có thể thực hiện các bước để ngăn khách hàng sử dụng tài khoản của họ để rửa tiền.
Hướng dẫn mới là một sự khởi đầu đáng kể từ chính sách trước đây của Fincen, trong đó không khuyến khích các ngân hàng chia sẻ thông tin khách hàng.Tuy nhiên, Fincen tin rằng chính sách mới là cần thiết để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm tài chính.
Hướng dẫn đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ ngành ngân hàng.Một số ngân hàng đã hoan nghênh hướng dẫn, trong khi những người khác đã bày tỏ mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.
Chỉ có thời gian mới biết liệu hướng dẫn mới sẽ có hiệu quả trong việc chống lại tội phạm tài chính.Tuy nhiên, rõ ràng Fincen đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để chống lại những tội ác này.
** 5 hashtags: **
* #FinCEN
* #Banks
* #khách hàng
* #Thông tin
* #crypto
=======================================
#FinCEN #Banks #Customer #information #crypto
**FinCEN Encourages Banks to Share Customer Information With Each Other**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new guidance encouraging banks to share customer information with each other. The guidance, which was published on February 25, 2023, is intended to help banks combat financial crimes, such as money laundering and terrorist financing.
Under the new guidance, banks are encouraged to share information about their customers with other banks, even if they do not have a direct relationship with those customers. This information can include things like names, addresses, account numbers, and transaction histories.
FinCEN believes that sharing customer information will help banks to identify suspicious activity and prevent financial crimes. For example, if one bank knows that a customer is involved in money laundering, it can share that information with other banks, which can then take steps to prevent the customer from using their accounts to launder money.
The new guidance is a significant departure from FinCEN's previous policy, which discouraged banks from sharing customer information. However, FinCEN believes that the new policy is necessary to combat the growing threat of financial crimes.
The guidance has been met with mixed reactions from the banking industry. Some banks have welcomed the guidance, while others have expressed concerns about privacy and data security.
Only time will tell whether the new guidance will be effective in combating financial crimes. However, it is clear that FinCEN is taking a more aggressive approach to fighting these crimes.
**5 Hashtags:**
* #FinCEN
* #Banks
* #Customer
* #information
* #crypto
