nguyenanthanhgiang
New member
### Fincen muốn công dân Hoa Kỳ tiết lộ nắm giữ tiền điện tử ngoài khơi là $ 10K+
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đang tìm cách yêu cầu công dân Hoa Kỳ tiết lộ nắm giữ tiền điện tử ngoài khơi từ 10.000 đô la trở lên.Quy tắc đề xuất sẽ sửa đổi Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) để yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập và báo cáo thông tin về tài khoản tài chính nước ngoài (FFA) do người Mỹ nắm giữ.
Quy tắc này nhằm giúp Fincen chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Fincen tin rằng tiền điện tử là một tài sản có rủi ro cao để rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp khác, và quy tắc đề xuất sẽ giúp cải thiện khả năng theo dõi và điều tra các hoạt động này.
Quy tắc đề xuất sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập các thông tin sau đây về FFA do người Mỹ nắm giữ:
* Tên của chủ tài khoản
* Số tài khoản
* Giá trị của tài khoản
* Ngày tài khoản được mở
* Ngày đóng tài khoản
* Tên và địa chỉ của tổ chức tài chính nắm giữ tài khoản
Quy tắc này cũng sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo thông tin về FFA do những người Mỹ nắm giữ cho Fincen trên cơ sở hàng quý.
Quy tắc đề xuất hiện đang trong giai đoạn bình luận công khai.Fincen đang chấp nhận ý kiến về quy tắc đề xuất cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2023.
#cryptocurrency #Money giặt
### Người giới thiệu
* [Quy tắc đề xuất của Fincen trên các tài khoản tài chính nước ngoài] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/2023-03/fin-2023-0004.pdf)
* [Đạo luật bí mật ngân hàng] (https://www.fincen.gov/resource/statutes-regulation/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [Rửa tiền] (https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
* [Tội phạm tài chính] (https://www.fbi.gov/investigate/financial-rimes)
=======================================
### FinCEN Wants US Citizens to Disclose Offshore Crypto Holdings of $10K+
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is seeking to require US citizens to disclose their offshore cryptocurrency holdings of $10,000 or more. The proposed rule would amend the Bank Secrecy Act (BSA) to require financial institutions to collect and report information about foreign financial accounts (FFAs) held by US persons.
The rule is intended to help FinCEN combat money laundering and other financial crimes. FinCEN believes that cryptocurrency is a high-risk asset for money laundering and other illicit activity, and that the proposed rule would help to improve its ability to track and investigate these activities.
The proposed rule would require financial institutions to collect the following information about FFAs held by US persons:
* The name of the account holder
* The account number
* The value of the account
* The date the account was opened
* The date the account was closed
* The name and address of the financial institution holding the account
The rule would also require financial institutions to report information about FFAs held by US persons to FinCEN on a quarterly basis.
The proposed rule is currently in the public comment period. FinCEN is accepting comments on the proposed rule until May 17, 2023.
#cryptocurrency #Money laundering #Financial crimes #FinCEN #BSA
### References
* [FinCEN's proposed rule on foreign financial accounts](https://www.fincen.gov/sites/default/files/2023-03/FIN-2023-0004.pdf)
* [The Bank Secrecy Act](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [Money laundering](https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
* [Financial crimes](https://www.fbi.gov/investigate/financial-crimes)
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đang tìm cách yêu cầu công dân Hoa Kỳ tiết lộ nắm giữ tiền điện tử ngoài khơi từ 10.000 đô la trở lên.Quy tắc đề xuất sẽ sửa đổi Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) để yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập và báo cáo thông tin về tài khoản tài chính nước ngoài (FFA) do người Mỹ nắm giữ.
Quy tắc này nhằm giúp Fincen chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Fincen tin rằng tiền điện tử là một tài sản có rủi ro cao để rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp khác, và quy tắc đề xuất sẽ giúp cải thiện khả năng theo dõi và điều tra các hoạt động này.
Quy tắc đề xuất sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập các thông tin sau đây về FFA do người Mỹ nắm giữ:
* Tên của chủ tài khoản
* Số tài khoản
* Giá trị của tài khoản
* Ngày tài khoản được mở
* Ngày đóng tài khoản
* Tên và địa chỉ của tổ chức tài chính nắm giữ tài khoản
Quy tắc này cũng sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo thông tin về FFA do những người Mỹ nắm giữ cho Fincen trên cơ sở hàng quý.
Quy tắc đề xuất hiện đang trong giai đoạn bình luận công khai.Fincen đang chấp nhận ý kiến về quy tắc đề xuất cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2023.
#cryptocurrency #Money giặt
### Người giới thiệu
* [Quy tắc đề xuất của Fincen trên các tài khoản tài chính nước ngoài] (https://www.fincen.gov/sites/default/files/2023-03/fin-2023-0004.pdf)
* [Đạo luật bí mật ngân hàng] (https://www.fincen.gov/resource/statutes-regulation/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [Rửa tiền] (https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
* [Tội phạm tài chính] (https://www.fbi.gov/investigate/financial-rimes)
=======================================
### FinCEN Wants US Citizens to Disclose Offshore Crypto Holdings of $10K+
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is seeking to require US citizens to disclose their offshore cryptocurrency holdings of $10,000 or more. The proposed rule would amend the Bank Secrecy Act (BSA) to require financial institutions to collect and report information about foreign financial accounts (FFAs) held by US persons.
The rule is intended to help FinCEN combat money laundering and other financial crimes. FinCEN believes that cryptocurrency is a high-risk asset for money laundering and other illicit activity, and that the proposed rule would help to improve its ability to track and investigate these activities.
The proposed rule would require financial institutions to collect the following information about FFAs held by US persons:
* The name of the account holder
* The account number
* The value of the account
* The date the account was opened
* The date the account was closed
* The name and address of the financial institution holding the account
The rule would also require financial institutions to report information about FFAs held by US persons to FinCEN on a quarterly basis.
The proposed rule is currently in the public comment period. FinCEN is accepting comments on the proposed rule until May 17, 2023.
#cryptocurrency #Money laundering #Financial crimes #FinCEN #BSA
### References
* [FinCEN's proposed rule on foreign financial accounts](https://www.fincen.gov/sites/default/files/2023-03/FIN-2023-0004.pdf)
* [The Bank Secrecy Act](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act/bank-secrecy-act)
* [Money laundering](https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp)
* [Financial crimes](https://www.fbi.gov/investigate/financial-crimes)
