..
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã công bố một báo cáo cho thấy gần một nửa số khu vực pháp lý vẫn không áp dụng các quy định về tài sản tiền điện tử.
Báo cáo được công bố vào ngày 17 tháng 6, cho thấy 45 trong số 98 khu vực pháp lý được đánh giá bởi FATF không hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn AML/CFT đối với tài sản tiền điện tử.Điều này có nghĩa là các khu vực pháp lý này không thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
FATF đã kêu gọi các khu vực pháp lý áp dụng các quy định về tài sản tiền điện tử kể từ năm 2019. Các quy định yêu cầu các khu vực pháp lý, trong số những điều khác, xác định và đăng ký các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử, thu thập và xác minh thông tin về khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Báo cáo của FATF cho thấy các khu vực pháp lý không tuân thủ các quy định về tài sản tiền điện tử được đặt tại tất cả các khu vực trên thế giới.Các khu vực pháp lý với mức độ tuân thủ thấp nhất là Afghanistan, Algeria, Bosnia và Herzegovina, Campuchia, Cuba, Ai Cập, Ethiopia, Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Myanmar, Triều TiênUzbekistan và Yemen.
FATF cảnh báo rằng các khu vực pháp lý không tuân thủ các quy định về tài sản tiền điện tử của mình có nguy cơ bị tổ chức đưa vào danh sách đen.Điều này có thể có tác động đáng kể đến hệ thống tài chính của họ, vì nó sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc kinh doanh với các quốc gia khác.
Báo cáo của FATF là một lời cảnh tỉnh cho các khu vực pháp lý không thực hiện các bước cần thiết để chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.Nếu những khu vực pháp lý này không hành động để cải thiện sự tuân thủ của họ với các tiêu chuẩn của FATF, họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #FinancialCrime
* #Tuân thủ
=======================================
#cryptocurrency #Regulation #AML #FinancialCrime #compliance **Nearly Half of Jurisdictions Still Not Applying Crypto Laundering Norms, Global Regulator Says**
The Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing, has released a report that found that nearly half of all jurisdictions are still not applying its crypto-asset regulations.
The report, which was published on June 17, found that 45 of the 98 jurisdictions assessed by the FATF were not fully compliant with its AML/CFT standards for crypto assets. This means that these jurisdictions are not taking the necessary steps to prevent criminals from using cryptocurrencies to launder money or finance terrorism.
The FATF has been calling on jurisdictions to adopt its crypto-asset regulations since 2019. The regulations require jurisdictions to, among other things, identify and register crypto asset businesses, collect and verify information on customers, and report suspicious transactions.
The FATF's report found that the jurisdictions that are not compliant with its crypto-asset regulations are located in all regions of the world. The jurisdictions with the lowest levels of compliance were Afghanistan, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Cuba, Egypt, Ethiopia, Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Myanmar, North Korea, Pakistan, Somalia, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Yemen.
The FATF warned that jurisdictions that do not comply with its crypto-asset regulations are at risk of being blacklisted by the organization. This could have a significant impact on their financial systems, as it would make it more difficult for them to do business with other countries.
The FATF's report is a wake-up call for jurisdictions that are not taking the necessary steps to combat crypto-related financial crime. If these jurisdictions do not take action to improve their compliance with the FATF's standards, they could face serious consequences.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #FinancialCrime
* #compliance
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã công bố một báo cáo cho thấy gần một nửa số khu vực pháp lý vẫn không áp dụng các quy định về tài sản tiền điện tử.
Báo cáo được công bố vào ngày 17 tháng 6, cho thấy 45 trong số 98 khu vực pháp lý được đánh giá bởi FATF không hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn AML/CFT đối với tài sản tiền điện tử.Điều này có nghĩa là các khu vực pháp lý này không thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
FATF đã kêu gọi các khu vực pháp lý áp dụng các quy định về tài sản tiền điện tử kể từ năm 2019. Các quy định yêu cầu các khu vực pháp lý, trong số những điều khác, xác định và đăng ký các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử, thu thập và xác minh thông tin về khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Báo cáo của FATF cho thấy các khu vực pháp lý không tuân thủ các quy định về tài sản tiền điện tử được đặt tại tất cả các khu vực trên thế giới.Các khu vực pháp lý với mức độ tuân thủ thấp nhất là Afghanistan, Algeria, Bosnia và Herzegovina, Campuchia, Cuba, Ai Cập, Ethiopia, Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Myanmar, Triều TiênUzbekistan và Yemen.
FATF cảnh báo rằng các khu vực pháp lý không tuân thủ các quy định về tài sản tiền điện tử của mình có nguy cơ bị tổ chức đưa vào danh sách đen.Điều này có thể có tác động đáng kể đến hệ thống tài chính của họ, vì nó sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc kinh doanh với các quốc gia khác.
Báo cáo của FATF là một lời cảnh tỉnh cho các khu vực pháp lý không thực hiện các bước cần thiết để chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.Nếu những khu vực pháp lý này không hành động để cải thiện sự tuân thủ của họ với các tiêu chuẩn của FATF, họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #FinancialCrime
* #Tuân thủ
=======================================
#cryptocurrency #Regulation #AML #FinancialCrime #compliance **Nearly Half of Jurisdictions Still Not Applying Crypto Laundering Norms, Global Regulator Says**
The Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing, has released a report that found that nearly half of all jurisdictions are still not applying its crypto-asset regulations.
The report, which was published on June 17, found that 45 of the 98 jurisdictions assessed by the FATF were not fully compliant with its AML/CFT standards for crypto assets. This means that these jurisdictions are not taking the necessary steps to prevent criminals from using cryptocurrencies to launder money or finance terrorism.
The FATF has been calling on jurisdictions to adopt its crypto-asset regulations since 2019. The regulations require jurisdictions to, among other things, identify and register crypto asset businesses, collect and verify information on customers, and report suspicious transactions.
The FATF's report found that the jurisdictions that are not compliant with its crypto-asset regulations are located in all regions of the world. The jurisdictions with the lowest levels of compliance were Afghanistan, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Cuba, Egypt, Ethiopia, Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Myanmar, North Korea, Pakistan, Somalia, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Yemen.
The FATF warned that jurisdictions that do not comply with its crypto-asset regulations are at risk of being blacklisted by the organization. This could have a significant impact on their financial systems, as it would make it more difficult for them to do business with other countries.
The FATF's report is a wake-up call for jurisdictions that are not taking the necessary steps to combat crypto-related financial crime. If these jurisdictions do not take action to improve their compliance with the FATF's standards, they could face serious consequences.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #FinancialCrime
* #compliance
