eBayplusBuyer3
New member
** #FinCEN #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **
** Giám đốc Fincen cảnh báo về 'thời gian khó khăn' đối với các công ty tiền điện tử không tuân theo luật **
Giám đốc của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) đã cảnh báo rằng các công ty tiền điện tử không tuân thủ luật pháp sẽ phải đối mặt với "thời gian khó khăn".
Trong một bài phát biểu hôm thứ ba, Giám đốc Fincen Kenneth Blanco nói rằng cơ quan này "cam kết sử dụng chính quyền của chúng tôi để đảm bảo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải chịu cùng các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và chống lại các yêu cầu tài chính của khủng bố (CFT)học viện Tài chính."
Blanco nói rằng Fincen đã chứng kiến sự "tăng mạnh" trong việc sử dụng tiền điện tử của tội phạm và cơ quan này đang làm việc để đảm bảo rằng những tên tội phạm này không thể khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để rửa tiền.
"Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại những người tìm cách lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, bao gồm cả các doanh nghiệp tiền điện tử," Blanco nói."Những người không tuân thủ luật pháp sẽ phải đối mặt với thời gian khó khăn."
Nhận xét của Blanco xuất hiện khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng.Vào năm 2021, tổng giá trị của các giao dịch tiền điện tử đạt 13,7 nghìn tỷ đô la, tăng từ chỉ 1,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2020.
Sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà quản lý, những người lo lắng rằng tội phạm có thể sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Trong những năm gần đây, Fincen đã ban hành một số quy định nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử.
Trong bài phát biểu của mình, Blanco nói rằng Fincen đang làm việc để đảm bảo rằng các công ty tiền điện tử nhận thức được các nghĩa vụ AML và CFT của họ.Ông cũng nói rằng cơ quan này đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để điều tra và truy tố tội phạm sử dụng tiền điện tử.
"Chúng tôi cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để phá vỡ và phá hủy các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử," Blanco nói."Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại những người tìm cách lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi gây khó khăn cho tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ."
**Người giới thiệu**
* [Trang web Fincen] (https://www.fincen.gov/)
* [Bài phát biểu của đạo diễn Fincen Kenneth Blanco] (https://www.fincen.gov/news/speech/...lanco-2022-international-anti-money-lundering)
=======================================
**#FinCEN #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC**
**FinCEN Director Warns of 'Hard Time' for Crypto Firms That Don't Follow Law**
The director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has warned that cryptocurrency firms that do not comply with the law will face "hard time."
In a speech on Tuesday, FinCEN Director Kenneth Blanco said that the agency is "committed to using our authorities to ensure that cryptocurrency businesses are subject to the same anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) requirements as traditional financial institutions."
Blanco said that FinCEN has seen a "dramatic increase" in the use of cryptocurrency by criminals, and that the agency is working to ensure that these criminals are not able to exploit the anonymity of cryptocurrency to launder their proceeds.
"We will not hesitate to take action against those who seek to abuse the U.S. financial system, including cryptocurrency businesses," Blanco said. "Those who do not comply with the law will face hard time."
Blanco's comments come as the cryptocurrency industry continues to grow rapidly. In 2021, the total value of cryptocurrency transactions reached $13.7 trillion, up from just $1.6 trillion in 2020.
The growth of the cryptocurrency industry has raised concerns among regulators, who worry that criminals could use cryptocurrency to launder money or finance terrorism. In recent years, FinCEN has issued a number of regulations aimed at preventing criminals from using cryptocurrency.
In his speech, Blanco said that FinCEN is working to ensure that cryptocurrency firms are aware of their AML and CFT obligations. He also said that the agency is working with other law enforcement agencies to investigate and prosecute criminals who use cryptocurrency.
"We are committed to working with our law enforcement partners to disrupt and dismantle criminal networks that use cryptocurrency," Blanco said. "We will continue to take action against those who seek to abuse the U.S. financial system, and we will not rest until we have made it as difficult as possible for criminals to use cryptocurrency to launder their proceeds."
**References**
* [FinCEN website](https://www.fincen.gov/)
* [Speech by FinCEN Director Kenneth Blanco](https://www.fincen.gov/news/speech/remarks-fincen-director-kenneth-blanco-2022-international-anti-money-laundering)
** Giám đốc Fincen cảnh báo về 'thời gian khó khăn' đối với các công ty tiền điện tử không tuân theo luật **
Giám đốc của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FINCEN) đã cảnh báo rằng các công ty tiền điện tử không tuân thủ luật pháp sẽ phải đối mặt với "thời gian khó khăn".
Trong một bài phát biểu hôm thứ ba, Giám đốc Fincen Kenneth Blanco nói rằng cơ quan này "cam kết sử dụng chính quyền của chúng tôi để đảm bảo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải chịu cùng các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và chống lại các yêu cầu tài chính của khủng bố (CFT)học viện Tài chính."
Blanco nói rằng Fincen đã chứng kiến sự "tăng mạnh" trong việc sử dụng tiền điện tử của tội phạm và cơ quan này đang làm việc để đảm bảo rằng những tên tội phạm này không thể khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để rửa tiền.
"Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại những người tìm cách lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, bao gồm cả các doanh nghiệp tiền điện tử," Blanco nói."Những người không tuân thủ luật pháp sẽ phải đối mặt với thời gian khó khăn."
Nhận xét của Blanco xuất hiện khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng.Vào năm 2021, tổng giá trị của các giao dịch tiền điện tử đạt 13,7 nghìn tỷ đô la, tăng từ chỉ 1,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2020.
Sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà quản lý, những người lo lắng rằng tội phạm có thể sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.Trong những năm gần đây, Fincen đã ban hành một số quy định nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử.
Trong bài phát biểu của mình, Blanco nói rằng Fincen đang làm việc để đảm bảo rằng các công ty tiền điện tử nhận thức được các nghĩa vụ AML và CFT của họ.Ông cũng nói rằng cơ quan này đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để điều tra và truy tố tội phạm sử dụng tiền điện tử.
"Chúng tôi cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình để phá vỡ và phá hủy các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử," Blanco nói."Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại những người tìm cách lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi gây khó khăn cho tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ."
**Người giới thiệu**
* [Trang web Fincen] (https://www.fincen.gov/)
* [Bài phát biểu của đạo diễn Fincen Kenneth Blanco] (https://www.fincen.gov/news/speech/...lanco-2022-international-anti-money-lundering)
=======================================
**#FinCEN #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC**
**FinCEN Director Warns of 'Hard Time' for Crypto Firms That Don't Follow Law**
The director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has warned that cryptocurrency firms that do not comply with the law will face "hard time."
In a speech on Tuesday, FinCEN Director Kenneth Blanco said that the agency is "committed to using our authorities to ensure that cryptocurrency businesses are subject to the same anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) requirements as traditional financial institutions."
Blanco said that FinCEN has seen a "dramatic increase" in the use of cryptocurrency by criminals, and that the agency is working to ensure that these criminals are not able to exploit the anonymity of cryptocurrency to launder their proceeds.
"We will not hesitate to take action against those who seek to abuse the U.S. financial system, including cryptocurrency businesses," Blanco said. "Those who do not comply with the law will face hard time."
Blanco's comments come as the cryptocurrency industry continues to grow rapidly. In 2021, the total value of cryptocurrency transactions reached $13.7 trillion, up from just $1.6 trillion in 2020.
The growth of the cryptocurrency industry has raised concerns among regulators, who worry that criminals could use cryptocurrency to launder money or finance terrorism. In recent years, FinCEN has issued a number of regulations aimed at preventing criminals from using cryptocurrency.
In his speech, Blanco said that FinCEN is working to ensure that cryptocurrency firms are aware of their AML and CFT obligations. He also said that the agency is working with other law enforcement agencies to investigate and prosecute criminals who use cryptocurrency.
"We are committed to working with our law enforcement partners to disrupt and dismantle criminal networks that use cryptocurrency," Blanco said. "We will continue to take action against those who seek to abuse the U.S. financial system, and we will not rest until we have made it as difficult as possible for criminals to use cryptocurrency to launder their proceeds."
**References**
* [FinCEN website](https://www.fincen.gov/)
* [Speech by FinCEN Director Kenneth Blanco](https://www.fincen.gov/news/speech/remarks-fincen-director-kenneth-blanco-2022-international-anti-money-laundering)
