QuizletCrackironman
New member
#Netherlands #cryptocurrency #Regulation #chống rửa tiền #AML
** Hà Lan có thể chặn các công ty tiền điện tử nước ngoài theo luật chống rửa tiền **
Hà Lan đang xem xét việc ngăn chặn các công ty tiền điện tử nước ngoài hoạt động trong nước trừ khi họ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt.
Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hà Lan để đàn áp tội phạm tài chính.Trong những năm gần đây, đất nước này đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ bê bối rửa tiền cao cấp, bao gồm các giấy tờ Panama và vụ bê bối Ngân hàng Danske.
Chính phủ Hà Lan tin rằng các công ty tiền điện tử là một rủi ro tiềm ẩn đối với việc rửa tiền, vì họ đưa ra một cách để di chuyển tiền vòng quanh thế giới một cách ẩn danh.
Theo các quy tắc mới, các công ty tiền điện tử nước ngoài sẽ được yêu cầu đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Hà Lan (FIU).Họ cũng sẽ phải tuân theo các quy định của AML giống như các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
Các quy tắc sẽ không áp dụng cho các công ty tiền điện tử Hà Lan, vốn đã tuân theo các quy định của AML.
Chính phủ Hà Lan dự kiến sẽ xuất bản một bài tư vấn về các quy tắc được đề xuất trong vài tuần tới.Các quy tắc có thể có hiệu lực vào đầu năm 2023.
Các quy tắc đề xuất đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ ngành công nghiệp tiền điện tử.Một số người chơi trong ngành đã hoan nghênh động thái này, nói rằng nó sẽ giúp bảo vệ ngành công nghiệp khỏi tội phạm.
Những người khác đã bày tỏ lo ngại rằng các quy tắc sẽ quá khó khăn và sẽ gây khó khăn cho các công ty tiền điện tử nước ngoài hoạt động ở Hà Lan.
Vẫn còn phải xem các quy tắc đề xuất sẽ tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hà Lan như thế nào.Tuy nhiên, động thái này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ Hà Lan đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc với AML.
** Hashtags: **
* #Nước Hà Lan
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #chống rửa tiền
* #AML
=======================================
#Netherlands #cryptocurrency #Regulation #anti-Money Laundering #AML
**Netherlands May Block Foreign Crypto Firms Under Anti-Money Laundering Laws**
The Netherlands is considering blocking foreign cryptocurrency firms from operating in the country unless they comply with strict anti-money laundering (AML) regulations.
The move is part of a wider effort by the Dutch government to crack down on financial crime. In recent years, the country has been hit by a number of high-profile money laundering scandals, including the Panama Papers and the Danske Bank scandal.
The Dutch government believes that cryptocurrency firms are a potential risk for money laundering, as they offer a way to move money around the world anonymously.
Under the new rules, foreign cryptocurrency firms would be required to register with the Dutch Financial Intelligence Unit (FIU). They would also be subject to the same AML regulations as banks and other financial institutions.
The rules would not apply to Dutch cryptocurrency firms, which are already subject to AML regulations.
The Dutch government is expected to publish a consultation paper on the proposed rules in the coming weeks. The rules could come into force in early 2023.
The proposed rules have been met with mixed reactions from the cryptocurrency industry. Some industry players have welcomed the move, saying that it will help to protect the industry from criminals.
Others have expressed concern that the rules will be too onerous and will make it difficult for foreign cryptocurrency firms to operate in the Netherlands.
It remains to be seen how the proposed rules will impact the cryptocurrency industry in the Netherlands. However, the move is a clear sign that the Dutch government is taking a serious approach to AML.
**Hashtags:**
* #Netherlands
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #anti-Money Laundering
* #AML
** Hà Lan có thể chặn các công ty tiền điện tử nước ngoài theo luật chống rửa tiền **
Hà Lan đang xem xét việc ngăn chặn các công ty tiền điện tử nước ngoài hoạt động trong nước trừ khi họ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt.
Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hà Lan để đàn áp tội phạm tài chính.Trong những năm gần đây, đất nước này đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ bê bối rửa tiền cao cấp, bao gồm các giấy tờ Panama và vụ bê bối Ngân hàng Danske.
Chính phủ Hà Lan tin rằng các công ty tiền điện tử là một rủi ro tiềm ẩn đối với việc rửa tiền, vì họ đưa ra một cách để di chuyển tiền vòng quanh thế giới một cách ẩn danh.
Theo các quy tắc mới, các công ty tiền điện tử nước ngoài sẽ được yêu cầu đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Hà Lan (FIU).Họ cũng sẽ phải tuân theo các quy định của AML giống như các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
Các quy tắc sẽ không áp dụng cho các công ty tiền điện tử Hà Lan, vốn đã tuân theo các quy định của AML.
Chính phủ Hà Lan dự kiến sẽ xuất bản một bài tư vấn về các quy tắc được đề xuất trong vài tuần tới.Các quy tắc có thể có hiệu lực vào đầu năm 2023.
Các quy tắc đề xuất đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ ngành công nghiệp tiền điện tử.Một số người chơi trong ngành đã hoan nghênh động thái này, nói rằng nó sẽ giúp bảo vệ ngành công nghiệp khỏi tội phạm.
Những người khác đã bày tỏ lo ngại rằng các quy tắc sẽ quá khó khăn và sẽ gây khó khăn cho các công ty tiền điện tử nước ngoài hoạt động ở Hà Lan.
Vẫn còn phải xem các quy tắc đề xuất sẽ tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hà Lan như thế nào.Tuy nhiên, động thái này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ Hà Lan đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc với AML.
** Hashtags: **
* #Nước Hà Lan
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #chống rửa tiền
* #AML
=======================================
#Netherlands #cryptocurrency #Regulation #anti-Money Laundering #AML
**Netherlands May Block Foreign Crypto Firms Under Anti-Money Laundering Laws**
The Netherlands is considering blocking foreign cryptocurrency firms from operating in the country unless they comply with strict anti-money laundering (AML) regulations.
The move is part of a wider effort by the Dutch government to crack down on financial crime. In recent years, the country has been hit by a number of high-profile money laundering scandals, including the Panama Papers and the Danske Bank scandal.
The Dutch government believes that cryptocurrency firms are a potential risk for money laundering, as they offer a way to move money around the world anonymously.
Under the new rules, foreign cryptocurrency firms would be required to register with the Dutch Financial Intelligence Unit (FIU). They would also be subject to the same AML regulations as banks and other financial institutions.
The rules would not apply to Dutch cryptocurrency firms, which are already subject to AML regulations.
The Dutch government is expected to publish a consultation paper on the proposed rules in the coming weeks. The rules could come into force in early 2023.
The proposed rules have been met with mixed reactions from the cryptocurrency industry. Some industry players have welcomed the move, saying that it will help to protect the industry from criminals.
Others have expressed concern that the rules will be too onerous and will make it difficult for foreign cryptocurrency firms to operate in the Netherlands.
It remains to be seen how the proposed rules will impact the cryptocurrency industry in the Netherlands. However, the move is a clear sign that the Dutch government is taking a serious approach to AML.
**Hashtags:**
* #Netherlands
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #anti-Money Laundering
* #AML
