ngonhuhoang.oanh
New member
#crypto #cryptocurrency #cryptoexchange #shadowbanking #Regulation ** Hai người bị buộc tội chạy dịch vụ 'Shadow Banking' cho trao đổi tiền điện tử **
Hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một dịch vụ "Ngân hàng bóng tối" cho các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Tư pháp tuyên bố hôm thứ Năm.
Các bị cáo, Joshua David Nicholas, 32 tuổi và Zachary James Coburn, 37 tuổi, bị cáo buộc đã điều hành một dịch vụ có tên Crypto Capital đã xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch để trao đổi tiền điện tử.Các trao đổi đã sử dụng vốn tiền điện tử để chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng và để tạo điều kiện mua tiền điện tử, Bộ Tư pháp cho biết.
Các bị cáo bị cáo buộc che giấu bản chất thực sự của hoạt động kinh doanh của họ từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, cho phép họ xử lý các giao dịch sẽ bị cấm.Họ cũng bị cáo buộc đã nói dối với các cơ quan quản lý về quy mô và phạm vi kinh doanh của họ.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn đến khi Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý khác đã tăng cường sự giám sát của họ đối với các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã tính phí một số trao đổi tiền điện tử với hoạt động bất hợp pháp.Và vào tháng 3, Bộ Tư pháp đã công bố một khoản thanh toán 5 triệu đô la với Bitmex, một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn là một dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp đang thực hiện một đường lối cứng rắn về tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.Các bị cáo phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án.
### 5 hashtag ở dạng#
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #shadowbanking
* #Quy định
* #FinancialCrime
=======================================
#crypto #cryptocurrency #cryptoexchange #shadowbanking #Regulation **Two Charged With Running 'Shadow Banking' Service for Crypto Exchanges**
Two Florida men have been charged with running a "shadow banking" service for cryptocurrency exchanges, the Justice Department announced Thursday.
The defendants, Joshua David Nicholas, 32, and Zachary James Coburn, 37, allegedly operated a service called Crypto Capital that processed hundreds of millions of dollars in transactions for cryptocurrency exchanges. The exchanges used Crypto Capital to move money between customers' accounts and to facilitate purchases of cryptocurrency, the Justice Department said.
The defendants allegedly concealed the true nature of their business from banks and financial institutions, which allowed them to process transactions that would have otherwise been prohibited. They also allegedly lied to regulators about the size and scope of their business.
The charges against Nicholas and Coburn come as the Justice Department and other regulators have stepped up their scrutiny of cryptocurrency exchanges. In recent months, the Commodity Futures Trading Commission has charged several cryptocurrency exchanges with operating illegally. And in March, the Justice Department announced a $5 million settlement with BitMEX, one of the world's largest cryptocurrency exchanges.
The charges against Nicholas and Coburn are a sign that the Justice Department is taking a hard line on cryptocurrency-related financial crime. The defendants face up to 20 years in prison if convicted.
### 5 Hashtags in the form of #
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #shadowbanking
* #Regulation
* #FinancialCrime
Hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một dịch vụ "Ngân hàng bóng tối" cho các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Tư pháp tuyên bố hôm thứ Năm.
Các bị cáo, Joshua David Nicholas, 32 tuổi và Zachary James Coburn, 37 tuổi, bị cáo buộc đã điều hành một dịch vụ có tên Crypto Capital đã xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch để trao đổi tiền điện tử.Các trao đổi đã sử dụng vốn tiền điện tử để chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng và để tạo điều kiện mua tiền điện tử, Bộ Tư pháp cho biết.
Các bị cáo bị cáo buộc che giấu bản chất thực sự của hoạt động kinh doanh của họ từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, cho phép họ xử lý các giao dịch sẽ bị cấm.Họ cũng bị cáo buộc đã nói dối với các cơ quan quản lý về quy mô và phạm vi kinh doanh của họ.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn đến khi Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý khác đã tăng cường sự giám sát của họ đối với các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã tính phí một số trao đổi tiền điện tử với hoạt động bất hợp pháp.Và vào tháng 3, Bộ Tư pháp đã công bố một khoản thanh toán 5 triệu đô la với Bitmex, một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Các cáo buộc chống lại Nicholas và Coburn là một dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp đang thực hiện một đường lối cứng rắn về tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.Các bị cáo phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án.
### 5 hashtag ở dạng#
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #shadowbanking
* #Quy định
* #FinancialCrime
=======================================
#crypto #cryptocurrency #cryptoexchange #shadowbanking #Regulation **Two Charged With Running 'Shadow Banking' Service for Crypto Exchanges**
Two Florida men have been charged with running a "shadow banking" service for cryptocurrency exchanges, the Justice Department announced Thursday.
The defendants, Joshua David Nicholas, 32, and Zachary James Coburn, 37, allegedly operated a service called Crypto Capital that processed hundreds of millions of dollars in transactions for cryptocurrency exchanges. The exchanges used Crypto Capital to move money between customers' accounts and to facilitate purchases of cryptocurrency, the Justice Department said.
The defendants allegedly concealed the true nature of their business from banks and financial institutions, which allowed them to process transactions that would have otherwise been prohibited. They also allegedly lied to regulators about the size and scope of their business.
The charges against Nicholas and Coburn come as the Justice Department and other regulators have stepped up their scrutiny of cryptocurrency exchanges. In recent months, the Commodity Futures Trading Commission has charged several cryptocurrency exchanges with operating illegally. And in March, the Justice Department announced a $5 million settlement with BitMEX, one of the world's largest cryptocurrency exchanges.
The charges against Nicholas and Coburn are a sign that the Justice Department is taking a hard line on cryptocurrency-related financial crime. The defendants face up to 20 years in prison if convicted.
### 5 Hashtags in the form of #
* #cryptocurrency
* #cryptoexchange
* #shadowbanking
* #Regulation
* #FinancialCrime
