lycatthuong.nga
New member
** #HongKongCustoms #arred #4People #Washing #113MillionUSD #cryptocurrency **
** Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ 4 người vì rửa 113 triệu USD trong tiền điện tử **
Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ bốn người vì nghi ngờ rửa 970 triệu đô la Hồng Kông (113 triệu đô la Mỹ) trong tiền điện tử, Bộ Hải quan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ ba.
Bốn nghi phạm, trong độ tuổi từ 27 đến 48, đã bị bắt trong một hoạt động chung với Ủy ban Độc lập chống tham nhũng (ICAC).
Bộ Hải quan cho biết họ đã điều tra vụ án kể từ tháng 3 năm 2022, sau khi nhận được một lời khuyên từ ICAC.
Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã được cho là đã sử dụng một số trao đổi tiền điện tử để rửa tiền của tội phạm.
Các nghi phạm được cho là đã sử dụng danh tính giả để mở tài khoản với các trao đổi và sau đó chuyển các khoản tiền bất hợp pháp vào tài khoản của họ.
Sau đó, họ bị cáo buộc đã sử dụng tiền để mua tiền điện tử, sau đó họ chuyển sang các tài khoản khác.
Bộ Hải quan cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và nó sẽ không loại trừ các vụ bắt giữ thêm.
Bốn nghi phạm đã bị buộc tội với một số lượng đối phó với số tiền thu được của tội phạm.
Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 14 năm tù và phạt 5 triệu đô la Hồng Kông (645.000 đô la Mỹ).
** Liên kết bài viết tham khảo: **
* [Hải quan Hồng Kông bắt giữ bốn người vì đã rửa tiền điện tử 970 triệu đô la Hồng Kông] (https://www.scmp.com/news/hong-kong...ng-kong-mustoms-arrests-Four-people-lindering)
* [ICAC cho biết họ đã giúp Hồng Kông bắt giữ bốn người vì đã rửa 970 triệu đô la Hồng Kông trong tiền điện tử] (https://www.icac.hk/en/media_centre/press_releases/2022/pr20220628_01.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Hồng Kông
* #Icac
* #tội phạm
=======================================
**#HongKongCustoms #arrested #4People #Washing #113MillionUSD #cryptocurrency**
**Hong Kong Customs Arrested 4 People for Washing 113 Million USD in Cryptocurrency**
Hong Kong Customs arrested four people on suspicion of laundering HK$970 million (US$113 million) in cryptocurrency, the customs department said in a statement on Tuesday.
The four suspects, aged between 27 and 48, were arrested in a joint operation with the Independent Commission Against Corruption (ICAC).
The customs department said it had been investigating the case since March 2022, after it received a tip-off from the ICAC.
The investigation revealed that the suspects had allegedly used a number of cryptocurrency exchanges to launder the proceeds of crime.
The suspects allegedly used fake identities to open accounts with the exchanges and then transferred the illicit funds into their accounts.
They then allegedly used the funds to buy cryptocurrency, which they then transferred to other accounts.
The customs department said the investigation was ongoing and that it would not rule out further arrests.
The four suspects have been charged with one count of dealing with the proceeds of crime.
If convicted, they could face a maximum penalty of 14 years in prison and a fine of HK$5 million (US$645,000).
**Reference Article Links:**
* [Hong Kong Customs arrests four people for laundering HK$970 million in cryptocurrency](https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3175759/hong-kong-customs-arrests-four-people-laundering)
* [ICAC says it helped Hong Kong Customs arrest four people for laundering HK$970 million in cryptocurrency](https://www.icac.hk/en/media_centre/press_releases/2022/pr20220628_01.html)
**5 Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #hongkong
* #Icac
* #Crime
** Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ 4 người vì rửa 113 triệu USD trong tiền điện tử **
Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ bốn người vì nghi ngờ rửa 970 triệu đô la Hồng Kông (113 triệu đô la Mỹ) trong tiền điện tử, Bộ Hải quan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ ba.
Bốn nghi phạm, trong độ tuổi từ 27 đến 48, đã bị bắt trong một hoạt động chung với Ủy ban Độc lập chống tham nhũng (ICAC).
Bộ Hải quan cho biết họ đã điều tra vụ án kể từ tháng 3 năm 2022, sau khi nhận được một lời khuyên từ ICAC.
Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã được cho là đã sử dụng một số trao đổi tiền điện tử để rửa tiền của tội phạm.
Các nghi phạm được cho là đã sử dụng danh tính giả để mở tài khoản với các trao đổi và sau đó chuyển các khoản tiền bất hợp pháp vào tài khoản của họ.
Sau đó, họ bị cáo buộc đã sử dụng tiền để mua tiền điện tử, sau đó họ chuyển sang các tài khoản khác.
Bộ Hải quan cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và nó sẽ không loại trừ các vụ bắt giữ thêm.
Bốn nghi phạm đã bị buộc tội với một số lượng đối phó với số tiền thu được của tội phạm.
Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 14 năm tù và phạt 5 triệu đô la Hồng Kông (645.000 đô la Mỹ).
** Liên kết bài viết tham khảo: **
* [Hải quan Hồng Kông bắt giữ bốn người vì đã rửa tiền điện tử 970 triệu đô la Hồng Kông] (https://www.scmp.com/news/hong-kong...ng-kong-mustoms-arrests-Four-people-lindering)
* [ICAC cho biết họ đã giúp Hồng Kông bắt giữ bốn người vì đã rửa 970 triệu đô la Hồng Kông trong tiền điện tử] (https://www.icac.hk/en/media_centre/press_releases/2022/pr20220628_01.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Rửa tiền
* #Hồng Kông
* #Icac
* #tội phạm
=======================================
**#HongKongCustoms #arrested #4People #Washing #113MillionUSD #cryptocurrency**
**Hong Kong Customs Arrested 4 People for Washing 113 Million USD in Cryptocurrency**
Hong Kong Customs arrested four people on suspicion of laundering HK$970 million (US$113 million) in cryptocurrency, the customs department said in a statement on Tuesday.
The four suspects, aged between 27 and 48, were arrested in a joint operation with the Independent Commission Against Corruption (ICAC).
The customs department said it had been investigating the case since March 2022, after it received a tip-off from the ICAC.
The investigation revealed that the suspects had allegedly used a number of cryptocurrency exchanges to launder the proceeds of crime.
The suspects allegedly used fake identities to open accounts with the exchanges and then transferred the illicit funds into their accounts.
They then allegedly used the funds to buy cryptocurrency, which they then transferred to other accounts.
The customs department said the investigation was ongoing and that it would not rule out further arrests.
The four suspects have been charged with one count of dealing with the proceeds of crime.
If convicted, they could face a maximum penalty of 14 years in prison and a fine of HK$5 million (US$645,000).
**Reference Article Links:**
* [Hong Kong Customs arrests four people for laundering HK$970 million in cryptocurrency](https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3175759/hong-kong-customs-arrests-four-people-laundering)
* [ICAC says it helped Hong Kong Customs arrest four people for laundering HK$970 million in cryptocurrency](https://www.icac.hk/en/media_centre/press_releases/2022/pr20220628_01.html)
**5 Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Money laundering
* #hongkong
* #Icac
* #Crime
