kyduyennguyenmai
New member
** Hamas khai thác Binance để đóng góp Bitcoin, dữ liệu blockchain cho thấy **
#Binance #Hamas #Bitcoin #BlockChain #cryptocurrency
Một báo cáo mới từ công ty phân tích Blockchain Chainalysis đã phát hiện ra rằng Hamas, nhóm chiến binh Palestine, đã sử dụng Binance để giặt Bitcoin.
Báo cáo, được công bố vào thứ ba, cho thấy Hamas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giặt Bitcoin, bao gồm sử dụng danh tính giả, công ty phía trước và dịch vụ rửa tiền.Tuy nhiên, báo cáo cho thấy Binance là nền tảng phổ biến nhất cho Hamas để giặt Bitcoin.
Theo báo cáo, Hamas đã rửa hơn 8 triệu đô la tiền quyên góp Bitcoin thông qua Binance kể từ năm 2017. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng Hamas đã sử dụng Binance để rửa tiền quyên góp Bitcoin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các cá nhân, tổ chức từ thiện và doanh nghiệp.
Những phát hiện của báo cáo đến như một cú đánh vào Binance, đã cố gắng tránh xa danh tiếng của ngành công nghiệp tiền điện tử để rửa tiền.Trong những tháng gần đây, Binance đã thực hiện một số chính sách và quy trình mới để cải thiện sự tuân thủ chống rửa tiền (AML) của mình.
Tuy nhiên, báo cáo về chuỗi cho thấy rằng Binance vẫn có thể đang đấu tranh để ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền.
Binance đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng nó "có chính sách không khoan nhượng đối với tài chính khủng bố" và rằng nó "thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng nền tảng của chúng tôi không được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp."
Tuy nhiên, báo cáo về chuỗi cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng Hamas đã sử dụng Binance để giặt Bitcoin.Những phát hiện của báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc tuân thủ AML của Binance và khả năng ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền.
### Nguồn
* [Chuột: Hamas rửa hơn 8 triệu đô la tiền quyên góp Bitcoin thông qua Binance] (https://www.chainalysis.com/research/hamas-lundered-over-8-million-in-bitcoin-donations
=======================================
**Hamas Tapped Binance to Launder Bitcoin Donations, Blockchain Data Suggests**
#Binance #Hamas #Bitcoin #BlockChain #cryptocurrency
A new report from blockchain analytics firm Chainalysis has found that Hamas, the Palestinian militant group, has been using Binance to launder Bitcoin donations.
The report, which was published on Tuesday, found that Hamas has been using a variety of methods to launder Bitcoin donations, including using fake identities, front companies, and money laundering services. However, the report found that Binance was the most popular platform for Hamas to launder Bitcoin donations.
According to the report, Hamas has laundered over $8 million in Bitcoin donations through Binance since 2017. The report also found that Hamas has used Binance to launder Bitcoin donations from a variety of sources, including individuals, charities, and businesses.
The report's findings come as a blow to Binance, which has been trying to distance itself from the cryptocurrency industry's reputation for money laundering. In recent months, Binance has implemented a number of new policies and procedures to improve its anti-money laundering (AML) compliance.
However, the Chainalysis report suggests that Binance may still be struggling to prevent Hamas and other terrorist groups from using its platform to launder money.
Binance has denied the allegations, saying that it "has a zero-tolerance policy for terrorist financing" and that it "takes all necessary steps to ensure that our platform is not used for illicit activity."
However, the Chainalysis report provides strong evidence that Hamas has been using Binance to launder Bitcoin donations. The report's findings raise serious questions about Binance's AML compliance and its ability to prevent terrorist groups from using its platform to launder money.
### Sources
* [Chainalysis: Hamas Laundered Over $8 Million in Bitcoin Donations Through Binance](https://www.chainalysis.com/research/hamas-laundered-over-8-million-in-bitcoin-donations-through-binance)
#Binance #Hamas #Bitcoin #BlockChain #cryptocurrency
Một báo cáo mới từ công ty phân tích Blockchain Chainalysis đã phát hiện ra rằng Hamas, nhóm chiến binh Palestine, đã sử dụng Binance để giặt Bitcoin.
Báo cáo, được công bố vào thứ ba, cho thấy Hamas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giặt Bitcoin, bao gồm sử dụng danh tính giả, công ty phía trước và dịch vụ rửa tiền.Tuy nhiên, báo cáo cho thấy Binance là nền tảng phổ biến nhất cho Hamas để giặt Bitcoin.
Theo báo cáo, Hamas đã rửa hơn 8 triệu đô la tiền quyên góp Bitcoin thông qua Binance kể từ năm 2017. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng Hamas đã sử dụng Binance để rửa tiền quyên góp Bitcoin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các cá nhân, tổ chức từ thiện và doanh nghiệp.
Những phát hiện của báo cáo đến như một cú đánh vào Binance, đã cố gắng tránh xa danh tiếng của ngành công nghiệp tiền điện tử để rửa tiền.Trong những tháng gần đây, Binance đã thực hiện một số chính sách và quy trình mới để cải thiện sự tuân thủ chống rửa tiền (AML) của mình.
Tuy nhiên, báo cáo về chuỗi cho thấy rằng Binance vẫn có thể đang đấu tranh để ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền.
Binance đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng nó "có chính sách không khoan nhượng đối với tài chính khủng bố" và rằng nó "thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng nền tảng của chúng tôi không được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp."
Tuy nhiên, báo cáo về chuỗi cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng Hamas đã sử dụng Binance để giặt Bitcoin.Những phát hiện của báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc tuân thủ AML của Binance và khả năng ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng nền tảng của mình để rửa tiền.
### Nguồn
* [Chuột: Hamas rửa hơn 8 triệu đô la tiền quyên góp Bitcoin thông qua Binance] (https://www.chainalysis.com/research/hamas-lundered-over-8-million-in-bitcoin-donations
=======================================
**Hamas Tapped Binance to Launder Bitcoin Donations, Blockchain Data Suggests**
#Binance #Hamas #Bitcoin #BlockChain #cryptocurrency
A new report from blockchain analytics firm Chainalysis has found that Hamas, the Palestinian militant group, has been using Binance to launder Bitcoin donations.
The report, which was published on Tuesday, found that Hamas has been using a variety of methods to launder Bitcoin donations, including using fake identities, front companies, and money laundering services. However, the report found that Binance was the most popular platform for Hamas to launder Bitcoin donations.
According to the report, Hamas has laundered over $8 million in Bitcoin donations through Binance since 2017. The report also found that Hamas has used Binance to launder Bitcoin donations from a variety of sources, including individuals, charities, and businesses.
The report's findings come as a blow to Binance, which has been trying to distance itself from the cryptocurrency industry's reputation for money laundering. In recent months, Binance has implemented a number of new policies and procedures to improve its anti-money laundering (AML) compliance.
However, the Chainalysis report suggests that Binance may still be struggling to prevent Hamas and other terrorist groups from using its platform to launder money.
Binance has denied the allegations, saying that it "has a zero-tolerance policy for terrorist financing" and that it "takes all necessary steps to ensure that our platform is not used for illicit activity."
However, the Chainalysis report provides strong evidence that Hamas has been using Binance to launder Bitcoin donations. The report's findings raise serious questions about Binance's AML compliance and its ability to prevent terrorist groups from using its platform to launder money.
### Sources
* [Chainalysis: Hamas Laundered Over $8 Million in Bitcoin Donations Through Binance](https://www.chainalysis.com/research/hamas-laundered-over-8-million-in-bitcoin-donations-through-binance)
